Europol ütleb, et krüpto on kuritegevuse vastu võitlemise võti

Kui Bitcoin ja teisi krüptovaluutasid kasutavad kurjategijad üha enam, plokiahela tehnoloogia avatud olemus annab ametiasutustele ka uue võtme organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks.

See oli üldine konsensus krüptospetsialistide ja finantsuurijate seas, kes kogunesid eelmisel nädalal 6. Ülemaailmne kriminaalsete rahanduste ja krüptovaluutade konverents Haagis, mille võõrustas Europol Baseli valitsemisinstituudi toel

Kõnelejate sõnul, kes esindasid Euroopa regulaatoreid, õiguskaitseorganeid ja krüptobörsi eksperte Binants, samuti plokiahela sleuths Chainalysis, CypherTrace ja TRM Labs, laieneb krüptovaluutade kasutamine "peaaegu igasse riiki ja sektorisse", hõlbustades uusi kuritegevuse vorme.

Ebaseadusliku tegevuse näited, mille puhul on kasutatud krüpto, hõlmavad uimastite salakaubavedu, mängude kokkuleppimist spordis ning massihävitusrelvade valmistamise, omandamise, omamise ja ekspordi rahastamist.

Lisaks on üha rohkem professionaalseid rahapesijaid, kes kasutavad digitaalsete varade pakutavaid võimalusi nii füüsilistest kui ka küberkuritegudest saadud tulude pesemiseks.

Siiski, viidates enamiku plokiahelavõrkude pseudonüümsele olemusele ja võimalusele teatud määral jälgida krüptovaluutatehinguid, nõustusid esinejad ka sellega, et "need ainulaadsed omadused "pakkuvad enneolematut võimalust" organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu võrgustike uurimiseks ning lõpuks varastatud raha tagasi saada.

Organiseeritud kuritegevusega võitlemine nõuab aga ka "õigeid vahendeid, suutlikkust ja koostööd," ütlesid eksperdid.

Kuriteo ees püsimine

Europoli sõnul teevad kõik kuritegevusega võitlemisega seotud osapooled, nagu õiguskaitseorganid, reguleerivad asutused ja erasektor, kõvasti tööd, et püsida ees nendest, kes kuritarvitavad krüptovarasid kuritegude toimepanemiseks ja rahapesuks.

Organisatsioon loodab ka uutele Euroopa õigusaktidele, mis tagavad, et krüptovarasid koheldakse rahapesuvastase reguleerimise ja järelevalve eesmärgil nagu kõiki muid varasid.

Uued reeglid, lõpetatud nõuab käesoleva aasta juunis, et teenusepakkujad, nagu krüptobörsid, koguksid ja säilitaksid krüptotehingutega seotud isikuid tuvastavat teavet ning edastaksid selle teabe uurimist läbi viivatele ametiasutustele.

Uued määrused ei kehtesta aga privaatsete hostimata rahakottide jälgimisnõudeid, mida EL-i Parlament märtsis algselt kavandas.

Sellegipoolest, kuna õiguskaitse- ja kohtuasutused kohtlevad krüptovaluutasid õiguslikust vaatenurgast üha enam nagu kõiki muid varasid, muutub krüptovaluutade arestimine, haldamine ja lõpuks fiat-rahaks konverteerimine nüüd palju lihtsamaks ülesandeks, ütles Europol.