Krüptokaevandamise ponzid, mille eest tasuti 8.4 miljonit dollarit.

Paljud inimesed, kes vastutavad kahe võltsinguskahtlustatava krüptovaluuta loomise ja reklaamimise eest, seisavad silmitsi mitmete süüdistustega, mis võivad saata nad kahekümneks aastaks vangi.

Ameerika Ühendriikide prokurörid on kahel erineval juhul esitanud süüdistuse üheksa isiku vastu. Neid isikuid süüdistatakse paari krüptovaluutaga tegeleva organisatsiooni asutamises või reklaamimises, mida kahtlustatakse Ponzi skeemidena ja mis teenisid investoritelt 8.4 miljonit dollarit.

Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna advokaadibüroo avas 14. detsembril süüdistuse väidetavate krüptokaevandus- ja -kaubandusettevõtete IcomTech ja Forcount vastu. Süüdistuses väidetakse, et IcomTech ja Forcount lubasid investoritele garanteeritud igapäevast tulu, mis võib kuue kuuga nende investeeringu kahekordistada.

Tegelikult kasutasid mõlemad ettevõtted süüdistuse väitel hilisemate investorite raha varasematele investoritele tasumiseks, samas kui muud raha kulutati ettevõtte reklaamimisele, luksuskaupade ja kinnisvara ostmisele jne.

Räägitakse, et promootorid ilmusid üritustele, kus uhkeldasid oma uhke elustiiliga, sõites kalleid autosid, kandes kalleid riideid ja hoobeldes rahasummaga, mille nad teenisid oma investeeringutest ettevõttesse, mida nad toetasid.

Nii IcomTech kui ka Forcount käivitasid oma eraldi märgid, et suurendada likviidsust ja püüda investoritele tagasi maksta. Icoms ja “Mindexcoin” olid vastavalt IcomTechi ja Forcounti kasutusele võetud žetoonide nimed.

Näib, et žetoonide müük ei õnnestunud, kuna 2021. aastaks olid mõlemad ettevõtted lõpetanud investoritele maksete maksmise.

Süüdistuses märgiti, et IcomTechi loojaks tunnistati David Carmona, kes elab New Yorgis Queensis. Carmonale esitati süüdistus traadipettuse vandenõus, mille eest võib oodata 20-aastane vanglakaristus.

Brasiiliast Curitibast pärit Francisley da Silva tuvastati Forcounti algatajana. Teda uuritakse nüüd rahapettuse, rahapesu vandenõu ja traadiga seotud pettuste vandenõu pärast, mille eest võib kõigi süüdistuste tõeks osutumisel oodata kuuskümmend aastat vangistust.

Ettevõtete elluviijaid uuritakse mitmesuguste kuritegude, sealhulgas panganduspettuste vandenõu, rahapesu ja rahapesu ning valeandmete esitamise pärast.