Crypto Ponzi operaator sai 100 miljoni dollari suuruse varguse pärast seitsmeaastase vanglakaristuse

TL; DR jaotus

• Crypto Ponzi operaator mõisteti seitsmeks aastaks vangi.
• Qin pettis investoreid, samas kui ta kasutas klientide investeeringuid oma rikkaliku elustiili rahastamiseks.

Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) mõistis krüpto-Ponzi operaatori Stefan Qini 90 kuuks vangi, kuna ta tunnistati süüdi pahaaimamatute investorite petmises 100 miljoni dollari väärtuses.

Austraalia kodanik Qin haldas kahte krüptovaluuta investeerimisfondi (Virgil Sigma ja VQR), mille mõlema peakontor asub New Yorgis. Mõlemal ettevõttel oli krüpto-Ponzi, kui nad kogusid investoritelt raha ja panustasid arbitraažikauplemisstrateegiatesse.

Ta nimetas ettevõtteid turuneutraalseteks, mis tähendab, et digitaalse turu volatiilsus ei sea nende kliente ohtu.

Per a väljastab DOJ, üks firmadest, Virgil Sigma, ei suutnud pärast 2017. aasta märtsis tegevust ühe kuu jooksul kasumit teenida.

Klientidega tihedat kontakti hoidnud süüdimõistetu kasutas seda hooplemise strateegiana ja reklaamis alati oma investeerimisfondide edu. Tema operatsioon oli nii puhas, et jõudis Wall Street Journali lehtedele pärast seda, kui Virgil Sigma oli 500. aastal andnud 2017% aastasest tulust.

Tema kate aga puhuti õhku pärast seda, kui investorid lõpuks avastasid, et tema strateegiad ei olnud palju enamat kui varjatud vahend omastada ja teha klientide rahadega volitamata investeeringuid.

Qin kasutas kliendi investeeringuid oma kalli elustiili rahastamiseks, nagu näiteks luksusliku katusekorteri üürimine New Yorgis ja kallite toitude söömine. Samuti kasutas ta märkimisväärset osa investorite kapitalist, et teha eraldisi teistes üksustes, mis ei ole seotud krüptovaluutadega.

Lisaks seitsmeaastasele vanglakaristusele andis DOJ ka korralduse, et tema investeerimisfondid lõpetaksid tegevuse ja ta kaotaks peaaegu 55 miljonit dollarit varastatud vahenditest.

Teine krüpto-Ponzi operaator sai 15-aastase vanglakaristuse

Krüpto-Ponzi investeeringute juhtumid on viimasel ajal levinud ning DOJ on pidanud viimasel ajal paljusid juhtumeid lahendama.

Teine krüpto-Ponzi operaator, kes sai hiljuti karistuse on Roger Nils-Jonas Karlsson, kes elas Rootsis. Ta saadeti 15 aastaks vangi pärast enam kui 3,500 inimese meelitamist petturisse Bitcoin investeerimiskava.

Ta kinnitas investoritele, et nende krüptoinvesteeringud on kindlates kätes. Siiski kasutas ta fondi enda rikastamiseks ja Tais kuurordi, luksuslike korterite ja isegi võidusõiduhobuse soetamiseks. Tema karistust vähendati pärast seda, kui ta esitas talle esitatud süüdistused.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81