Darknet BTC mikseri operaator palub süüdi 300 miljoni dollari suuruses pesukavas

38-aastane Larry Dean Harmon on samuti nõustunud loobuma kokkuleppe raames 4,400 BTC-st

USA-s Ohio osariigis asuv mees tunnistas end süüdi tumeda netti Bitcoini segamisteenuse toimimises, mis väidetavalt pesi aastatel 300–2014 BTC-s üle 2017 miljoni dollari.

USA justiitsministeeriumi andmetel on 38-aastane Larry Dean Harmon tunnistanud, et on Helixi operaator. See on pimevõrgu tumbleriteenus, mis aitas klientidel pesta rohkem kui 350,000 XNUMX raha. Bitcoins. Seejärel pistis Harmon tasku tehingutelt, mis olid justiitsministeeriumi väitel ebaseaduslikust tegevusest saadud tulud.

Vastavalt pressiteates USA advokaadibüroost (District of Columbia) aitas Harmon teadlikult kurjategijatel segada uimastikaubandusest omandatud BTC-d. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) paljastas ka, et Harmoni Helixi sait oli seotud identiteedivaraste ja neonatside rühmituste rahapesuga.

Kahtlustatav tunnistas, et tegi tihedat koostööd teiste Darkneti teenusepakkujatega nende klientide rahapesuskeemi edendamisel, sealhulgas sellistel saitidel nagu AlphaBay ja Cloud 9. Harmon oli seotud ka darkneti otsingumootoriga Grams, mida ta kasutas oma teenuste reklaamimiseks potentsiaalsetele klientidele. .

Oma palves nõustus Ohio elanik kaotama üle 4,400 bitcoini, mille turuväärtus jooksevhindades on umbes 200 miljonit dollarit.

Harmon vahistati 2020. aasta veebruaris pärast mitut asutust hõlmavat uurimist Helixi tegevuse kohta. Operatsioonis tegid koostööd siseriikliku tuluteenistuse (IRS), FinCENi ja FBI õiguskaitseametnikud. 

2020. aasta oktoobris USA rahandusministeerium karistati Harmonile tema Helixi rolli ja pangasaladuse seadusega vastuolus olevate operatsioonide eest määrati talle 60 miljoni dollari suurune trahv.  

Harmon ootab nüüd karistust kohtuasjas, mis võib hõlmata kuni 20-aastast vanglakaristust ja muid karistusi.

Allikas: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/