Digitaalset valuutavahetust Krakenit uuritakse OFAC-i sanktsioonide rikkumise tõttu – Bitcoini uudised

Teisipäeval avaldati äsja avalikustatud aruandes üksikasjad, et krüptovaluuta muutus Kraken on USA sanktsioonide väidetava rikkumise tõttu föderaaljuurdluse all, kooskõlas 5 asjaga kursis oleva isikuga. Tundmatud allikad määratlesid, et Krakeni uurimine algas 2019. aastal ja seda süüdistatakse sanktsioneeritud rahvusvahelistest kohtadest, näiteks Iraanist pärit klientidel digitaalvaluuta kauplemisplatvormile sisenemise lubamises.

Väidetavalt uurib riigikassa välisvarade kontrolli amet Krakenit

San Franciscos põhinev krüptomuutus Kraken on väidetavalt USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) uurimise all, kooskõlas aru avaldas New York Times (NYT) 26. juulil 2022. Kraken asub 2011. aasta juulis. Jesse powell on tõenäoliselt üks vanimaid digitaalseid valuutavahetusi planeedil.

NYT-i aruanne tsiteerib "viis inimest, kes on ettevõttega seotud või kes on päringust teadlikud". Lisaks öeldakse aruandes lisaks, et nimetuid allikaid ei olnud vaja nimetada "ettevõtte kättemaksu kartuses". Toimetuse kokkuvõtte kohaselt on OFAC Krakenit alates 2019. aastast uurinud selle eest, et see lubas sanktsioneeritud rahvusvahelistest asukohtadest pärit klientidel krüptovara koguda.

5 Krakeniga seotud asjaga kursis olevat isikut ütlevad, et nad ootavad, et USA võimud kehtestavad San Francisco kauplemisplatvormile suurepärase vastuse. Kraken ostis suurepärase viimase aastaga hiti, kui USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) süüdistas firmat "digitaalsete varade marginaaliga jaemüügitehingute ebaseadusliku pakkumise eest".

Sel hetkel nõudis CFTC San Francisco krüptofirma isalt või emaagentuurilt Payward Ventures Inc. 1.25 miljonit dollarit ja teavitas Krakenist, et ta "lõpetaks ja loobuks edasistest rikkumistest". NYT võttis ühendust Krakeni ja ettevõtte volitatud juhi Marco Santoriga, kes kuulus, et muudatus "ei kommenteeri konkreetseid arutelusid regulaatoritega". Lisaks mainiti Santorit:

Kraken jälgib pingsalt sanktsioonide seaduslike juhiste täitmist ja tavapäraselt kogeb reguleerijatele isegi võimalikke punkte.

USA rahandusministeeriumi pressiesindajaga rääkides esitasid OFAC-i mainitud NYT-i ajakirjanikud sama väite. "[USA riigikassa] ei kinnita ega kommenteeri võimalikke ega käimasolevaid uurimisi," mainis rahandusministeeriumi isik. Asjaga kursis olevad isikud mainisid, et OFAC-i uurimine sai alguse 2019. aastal, kui endine töötaja algatas Krakeni vastulause vastu volitatud menetluse ja lahendas juhtumi hiljem.

NYT nimetud allikad ütlevad seda OFAC Samal ajal hakkas ta Krakeni kontosid tahtma ja väidetavalt pärinesid need Iraanist, Süüriast ja Kuubalt. Süüdistused, mille kohaselt Kraken on föderaalse uurimise all, järgivad Bloombergi praegust aruannet, mis väidab, et USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on teatatud Coinbase'i väidetavate registreerimata väärtpaberirikkumiste uurimine.

Bloombergi aruanne Coinbase'i kohta sarnaneb paljuski New York Timesi Krakeni juhtkirjaga, kuna see tsiteerib nimetuid isikuid, kes on asjaga kursis. Mõlemad teabeväljaanded on viidanud asjaga kursis olevad inimesed arvukate sündmuste kohta praeguste juhtumite kohta, eriti aga pankrotistunud krüptolaenuandja Celsiuse kohta.

Mida arvate Krakenit käsitlevast raportist, mis väidab, et muudatus on väidetavalt föderaaljuurdluse all? Andke meile allolevas tagasiside osas teada, mida te seda teemat käsitlete.

Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons