30. juunil DOJ laetud kuus inimest neljal erineval juhul vale NFT-vahetusskeemi tõttu.
Esimeses juhtumis väideti, et üksikisik pani toime traati väljapressimise ja osales kavatsuses panna toime ülemaailmset maksudest kõrvalehoidumist seoses kõrgetasemelise NFT-ga. Süüdistatud isik osales väidetavalt "vaiba tõmbamises", lõpetades NFT projekti, kustutades selle saidi ja hoides enda käes rahaliste toetajate kogu sularaha. DOJ väidab samuti, et üksikisikud pesid rahaliste toetajate varasid "ahelahüppamise" kaudu, mis on maksudest kõrvalehoidmise tüüp, mille puhul üht tüüpi mündid viiakse täielikult üle teist tüüpi müntide vastu ning varad hangitakse erinevate plokiahelate ja krüptokombinaate kaudu. 2.6 miljonit dollarit investoritelt.
Teises juhtumis süüdistati kolme inimest kavatsuses panna toime juhtmega väljapressimist ja trikke, et anda kaitset väärandmete esitamises seoses ülemaailmse digitaalvaluutapõhise Ponzi vandenõuga, mis tootis rahalistelt toetajatelt ligikaudu 100 miljonit dollarit. Kaht inimest süüdistati ka ülemaailmses maksudest kõrvalehoidmises. DOJ väidab, et inimesed osalesid registreerimata kaitse pakkumises, luues mitmesuguseid moonutusi seoses kaudse piirava vahetusbotiga ja tagades ekslikult, et nad jõuavad tagasi rahaliste toetajate ja kavandatud rahaliste toetajate juurde. DOJ väidab, et inimesed pesid rahaliste toetajate toetusi harjumatul põhineva digitaalvaluutakaubanduse kaudu ja töötasid Ponzi vandenõus, makstes varasematele rahalistele toetajatele hilisematelt investoritelt saadud sularahaga.
Kolmas juhtum hõlmas krüptograafilise rahaspekulatsiooni etapi tegevjuhti, keda süüdistati kaitsmiste valeandmete esitamises tema töö kohta digitaalsel raha väljapressimisel, sealhulgas mündipakkumisel, mis kogus samuti USA finantstoetajatelt ligikaudu 21 miljonit dollarit. välismaal. Väidetavalt moonutas tegevjuht mündi valget paberit, avaldas saidil võltsitud tunnustusi ning lõi kaudseid äriühendusi Föderaalreservi juhatuse ja paljude silmatorkavate ettevõtetega.
Neljas juhtum hõlmas digitaalvaluutaga spekuleerimise etapi omanikku, kes väidetavalt palus rahalistel toetajatel osaleda registreerimata esemete kogumis, mis on vara, mis ühendab rahaliste toetajate kohustusi vahetada väljavaadetel ja tooteturgudel. Omanik pöördus väidetavalt finantstoetajate poole, et ta vahetas finantstoetajate varasid, et saada kasu, kasutades vahetusbotit, mis suudab sooritada rohkem kui 17,000 500 vahetust tunnis erinevate krüptograafiliste rahatehingute puhul ja et tema vahetusbot teenib 600–12% kasumit panustatud summa. DOJ nõuab omanikult investoritelt pettusega kogutud ligikaudu XNUMX miljonit dollarit.
Praktikas: on mõistlik, et krüpto- ja NFT-ga seotud nõuetega seotud küsimused laienevad üha kiiremini. Turuliikmete jaoks on endiselt oluline tagada, et neil on seaduslikud riigi ja valitsuse litsentsid ja värbamised, mida eeldatakse nende kaupade pakkumiseks. Neid rakendustegevusi tuleks vaadelda, võttes arvesse uue valitsuse tõuke plokiahela haldamiseks ja sellega seotud edusamme (me oleme rääkinud sellest tõukest varasemates ajaveebikirjetes siin).
Allikaside link
#DOJ #Tasud #Eraisikud #NFT #Pettus #Sheppard #Mullin #Richter #Hampton #LLP
