Sissetulevad prügikastid? Rogue BTC-e saadab isiklikesse rahakottidesse ja börsidesse 165 miljonit dollarit Bitcoini

Pärast aastast peaaegu puhkeperioodi on petturliku börsi BTC-e Bitcoini fondid taas liikvel. Ameerika plokiahela analüüsifirma Chainalysis, mille peakontor asub New Yorgis, on aruandlus et üle on kantud 10,000 165 BTC-d, mille väärtus on umbes XNUMX miljonit dollarit.

Tehingute sihtkohaks on isiklikud rahakotid, vahetushoiuse aadressid ja muud teenused. Tähelepanuväärselt on ülekanne suurim väljamakse alates 2018. aasta aprillist.

BTC-e oli krüptobörs, mis asutati 2011. aasta juulis ja suleti 2017. aastal USA salateenistuse ja FBI ühise uurimise tulemusena. Süüdistuste kohaselt aitas BTC-e lunavararünnakute eest raha pesta.

Nagu NewsBTC teatatud, hindasid turvateadlased, et BTC-e vastutas 95% kõigist lunavaramaksetest ja nende konverteerimisest fiati valuutadesse.

Venemaa kodanik ja BTC-e kaasasutaja Aleksandr Vinnik oli samuti väidetavalt seotud 530,000 800,000 vargusega enam kui XNUMX XNUMX Bitcoinist, mis varastati Mt. Gox. Pärast kaheaastast vanglakaristust Prantsusmaal anti Vinnik augustis USA-le välja.

Nagu Chainalysis märgib, hoidis BTC-e 2017. aasta sulgemise ajal endiselt märkimisväärne kogus Bitcoini. 2018. aasta aprillis teisaldas BTC-e oma teenuserahakotist üle 30,000 50 Bitcoini. Sellest umbes XNUMX miljonit dollarit läks nüüdseks sanktsioneeritud börsivälisele letile Suex.

BTC-e pettur kavatseb oma Bitcoini maha jätta?

Sellest ajast peale on petturliku börsi peakorraldajad olnud suhteliselt vaiksed. Alles 2021. aasta oktoobris saatis BTC-e üle 100 Bitcoini rohkem kui 6 miljoni dollari väärtuses isiklikesse rahakottidesse ja lõpuks mitmesse börsisse, mis teenindavad Venemaad ja teisi Ida-Euroopa riike, vahendab Chainalysis.

Eilne tehing näib olevat jäämäe tipp ja pikemalt planeeritud käik. BTC-e petturid alustasid krüptovaluutade väljavõtmist juba kuu aega tagasi. 26. oktoobril saatsid nii BTC-e kui ka selle järglane börs WEX väikeses koguses Bitcoini Venemaa elektroonilisele makseteenusele Webmoney.

Seejärel, 11. novembril, viis BTC-e läbi testi, kandes kaudselt börsile 100 Bitcoini. Pärast näilist edu saavutas BTC-e eilse suure sammu.

Ahelanalüüs jõudis järeldusele, et petturite isiklikesse rahakottidesse on jäänud ligikaudu 9,950 Bitcoini, "samal ajal kui ülejäänud viidi läbi vahendajate seeria neljale deposiidiaadressile kahel suurel börsil. Eespool kujutatud Exchange 1 puhul näitab meie analüüs a Vene vahetus võis olla vahendaja selle BTC-e raha pesemisel.

CryptoQuanti tegevjuht Ki Young Ju kinnitas, et BTC pärinevad kurjategijatelt, kes on seotud 2014. aasta Mt. Goxi häkkimisega. "Nad saatsid paar tundi tagasi Hitbtc-le 65 BTC-d, nii et see pole valitsuse oksjon ega midagi," ütles ta. Ju soovitas börsil kahtlase tegevuse tõttu konto peatada.

7-aastane 10,000 XNUMX $ BTC kolis täna.

Pole üllatav, see on kurjategijatelt, nagu enamik vanu Bitcoine. See on BTC-e vahetusrahakott, mis on seotud 2014. aasta Mt. Goxi häkkimisega.

Nad saatsid 65 BTC-d aadressile @hitbtc paar tundi tagasi, nii et see pole valitsuse oksjon või midagi muud.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 24, 2022

Seega ei paista BTC-e petturid lühiajalises perspektiivis ohtu, sest nad viskavad taas vaid väiksemates kogustes BTC-d. Vahepeal on Bitcoini hind hädas üliolulise vastupanuga 16,000 XNUMX USD tasemel.