ED palus Crypto Exchange Binance'i juhtidelt kihlveorakenduste pesu uurimiseks

India rahapesuvastane agentuur Enforcement Directorate (ED) on hiljuti teinud kutsutud Binance'i juhid võimaliku rolli eest käimasolevas kihlveorakendusega seotud pesuuurimises. Nagu hiljuti selgus, uurib India kihlveorakendusi, mida haldavad Hiina operaatorid ja mis on viimase 10 kuu jooksul WazirX krüptobörsi kaudu kogunud üle 10 miljardi ruupia.

ED kutsus kihlveorakenduste pesemise alal Binance'i juhid

Binance asutati Kaimanisaartel ilma ettevõtte peakorterita ja on juba pikka aega seisnud silmitsi regulatiivne mahasurumine kuna riigid intensiivistavad tööstuse kontrolli.

Kontrollimine toimub mures, et krüptovaluutasid kasutatakse rahapesu, uimastitehingute ja terrorismi tulude varjamiseks.

Nagu varem teatatud, kasutasid rakenduste operaatorid seotud rahakotte WazirX raha ostmiseks, konverteerimiseks ja rahakottidesse ülekandmiseks Binance'i platvormil.

Lisaks sellele tuleb märkida, et täitevdirektoraat on juba väljastanud WazirX-ile näidisteate tehingutega seotud välisvaluuta haldamise reeglite väidetava rikkumise kohta. Siin räägime tehingutest, mis hõlmasid krüptovaluutasid ja olid väärt 27.9 miljardit ruupiat.

Kumbki osapool ei vasta

Kui paluti sama teemat täpsustada, ei otsustanud ükski börsi esindaja sel teemal sõna võtta.

Täitevdirektoraadi pressiesindaja ei valinud isegi kõnesid. Seetõttu on mõlemad pooled keeldunud olukorra kohta kommentaare jagamast.

Samuti vastavalt Inimesed, on India agentuur saanud teada, et Binance ei pidanud KYC-teenuse läbimist enne uute klientide registreerimist eriti oluliseks.

Lisaks tuleb märkida, et kõrgeim krüptovahetusplatvorm ei kogunud teavet, mida selgitas ülemaailmne rahapesuvastane järelevalveorgan FATF või Financial Action Task Force.