Euroopa tühistab AML-i muudatuse, mis oleks sunnitud isikusamasuse kontrollimist mitte-vangistusega rahakottide jaoks: teatage PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikaalne otsing. Ai.

Euroopa tühistab rahapesuvastase võitluse muudatuse, mis oleks sunnitud isikusamasuse kontrollimist mittevajaliku rahakottide puhul: raport

Ajatempel: 30. september 2022 4:40

Krüptouudiste väljaande teatel jäeti Euroopa Parlamendi liikmete koostatud rahapesuvastase määruse (AML) muudatustega välja sätted, mis nõuavad kohustuslikku identifitseerimist krüptoülekannete puhul, mis ei hõlma kinnipidamisõigusega rahakotte. Plokk teatati neljapäeval.

Vaadake seotud artiklit: EL püüab piirata pankade krüptokokkupuudet 

Kiired faktid

  • Vangistuseta rahakotid viitavad nendele rahakotiaadressidele, mille privaatvõti kuulub kasutajatele.
  • Juunis jõudis EL a esialgne tehing laiendada nn reisireeglit, et see hõlmaks ka digitaalseid varasid ja tagada, et krüptoülekanded, sealhulgas need, mis hõlmavad mitteseotud rahakotte, on alati tuvastatavad kahtlaste tehingute blokeerimise osas. 
  • “Reisimise reegel” viitab meetmele rahaliste vahendite allika ja asukoha jälgimiseks ning nõuab, et koos tehingutega avalikustatakse teave raha allika ja kasusaajate kohta.
  • Lisaks vabadusekaotusega mitteseotud rahakoti vähendamisele reisireeglist laiendab AML-i muudatus määruse reguleerimisala detsentraliseeritud autonoomsetele organisatsioonidele (DAO), detsentraliseeritud finantseerimisasutustele (DeFi), NFT-le ja metaversioonidele, teatab The Block.
  • The Blocki andmetel nõuab muudatus ka krüptovarateenuste pakkujatelt AML-i reeglite järgimist üle 1,000 euro (984 USA dollari) tehingute töötlemisel.
  • Muudatus ootab Euroopa Parlamendi heakskiitu, vahendas The Block.

Vaadake seotud artiklit: Bitcoin, töötõendi keeld eemaldati Euroopa Liidu MiCA-st 

Ajatempel:

Veel alates forkast