Europol ja Ukraina küberpolitsei sulgesid investeerimispettuste skeemi

Avaldatud: November 15, 2022

Ukraina küberpolitsei ja Europol vahistasid Kiievis ja Ivano-Frankivskis viis inimest, kes olid väidetavalt seotud investeerimisskeemiga, mis pettis inimestelt välja rohkem kui 200 miljonit eurot (üle 206 miljoni dollari) aastas.

Selle skeemi raames püüdsid ohus osalejad mitmes Euroopa riigis veenda inimesi investeerima petturlikesse väärtpaberitesse ja krüptovaluutadesse, et varastada nende raha.

"Küberpolitsei osakonna töötajad koos riikliku politsei, peaprokuratuuri ja Europoli esindajatega paljastasid viis Ukraina kodanikku, kes on osalised ulatuslikus rahvusvahelises kuritegelikus skeemis," lugenud Ukraina ametnike pressiteade.

„Kurjategijate tegude dokumenteerimine toimus koostöös Albaania, Soome, Gruusia, Saksamaa, Läti ja Hispaania korrakaitsjatega. Küberpettuste uurimine algas 2020. aastal, eelkõige Ukrainas,” lisati pressiteates.

Küberkurjategijad võtsid potentsiaalsete ohvritega ühendust ja pakkusid neile "suurepäraseid" võimalusi investeerida krüptovaluutasse, aktsiatesse, võlakirjadesse, futuuridesse ja optsioonidesse. Lisaks olid kontsernil oma veebisaidid ja platvormid, mis simuleerisid potentsiaalsete investorite tegevust ja kasvu. Lõpuks said petetud investorid aru, kui neil ei õnnestunud oma raha platvormilt kätte saada.

Ainuüksi Ukrainas oli kolm kõnekeskust, teistes Euroopa riikides korraldas pettuse viis inimest.

"Europoli andmetel on rahvusvaheliste rühmituste ebaseaduslik tegevus mõjutanud sadu tuhandeid inimesi üle maailma ning kahjusid hinnatakse enam kui 200 miljonile eurole aastas," ütlesid Ukraina ametiisikud.

Uurimise käigus konfiskeerisid võimud üle 500 arvuti, nutitelefoni ja muu riistvara. Sarnased otsingud toimusid samaaegselt ka Albaanias, Soomes, Gruusias, Saksamaal, Lätis ja Hispaanias.

Viis kahtlusalust vahistati selles pettuses väidetava osalemise eest ja nende süüdlaseks tunnistamise korral ähvardab neid kuni kaheksa-aastane vanglakaristus.