Eksklusiivne: Infrawatch PH kuni BSP: kas VASP-litsentsi tagaukse omandamine on lubatud?

• Infrawatch küsib keskpangalt, kas see lubab ettevõtetel omandada teisi ettevõtteid, et saada oma litsentse.
• BitPinas saab koopia Infrawatchi poolt BSP-le saadetud kirjast. BSP on märkinud kirja kui "Saadud".
• BSP on kehtestanud moratooriumi krüptovahetusrakendustele järgmiseks kolmeks aastaks.
• Binance ütles, et see ei ole nende jaoks probleem, sest nad omandavad litsentsi omavat üksust.
• Binance viis hiljuti läbi plokiahela kohtuekspertiisi seminari koos DICT küberkuritegevuse uurimise ja koordinatsioonikeskuse ning teiste õiguskaitseasutustega.

Toimetaja Nathaniel Cajuday. Michael Mislosi lisaaruanne

Infrawatch PH kokkukutsuja Terry L. Ridon on saatnud keskpangale kirja, milles küsib, kas BSP lubab tagaukse omandamist pärast aru et rahvusvaheline krüptovaluutabörs Binance omandab praegu kohalikku ettevõtet, millel on Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) nii VSP kui ka EMI litsents. Mõttekoda palus ka BSP-l olemasolevad litsentsidega üksused üle vaadata.

Omandamisega läbi suruda a virtuaalvarateenuste pakkuja (VASP) ja elektroonilise raha väljaandjad (EMI) Binance Philippines'i peadirektor Kenneth Stern ütles, et nad peavad praegu läbirääkimisi BSP-litsentsiga ja reguleeritud kohaliku ettevõtte omandamiseks, millel on mõlemad need litsentsid. See on siiani viis, kuidas börs saab litsentsi pärast seda, kui keskpank ametlikult keelu kehtestas VASP litsentsitaotluste kohta Eelmine kuu. (Loe rohkem: Binance Exec avalikustab plaanid omandada PH-firma, mis kindlustab VASP-litsentsi)

Infrawatch Letter

"Kuigi me tervitame BSP algatust suunata oma tähelepanu sellele, et hinnata olemasolevaid Bangko Sentralis registreeritud VASP üldisi toimivus- ja riskijuhtimissüsteeme, nende mõju finantsteenustele ja finantskaasamise tegevuskavale ning nende panust digitaalsete maksete ümberkujundamise tegevuskava saavutamisse. DPTR) eesmärgid”, palume selgitust selle kohta, kas VASP-i taotlusmoratoorium keelab uutel turule tulijatel ka olemasolevate VASP-litsentsidega üksuste tagaukse omandamise,“ kõlab Infrawatch PH kiri.

Lisaks rõhutas mõttekoda, et nad soovivad ka selgitust, kas kõik mõlema litsentsiga üksused on praegu töös. A VASP litsents on regulatiivne nõue, mis lubab riigis tegutseda üksustel, mis hõlbustavad virtuaalsete varade ja fiat-valuutade vahelist vahetamist, virtuaalvarade vahetamist virtuaalvarade vastu, virtuaalvarade hoidmist või ülekandmist. (Loe rohkem: Filipiinide finantsasutuste loend Nii VASP kui ka EMI litsentsid)

"Meie seisukoht on, et seda küsimust tuleb hiljutiste arengute valguses täpsustada, kuna VASP-litsentsidega olemasolevate üksuste tagaukse omandamise keelamata jätmine kaotab BSP memorandumi nr M-2022- eesmärgid. 35" rõhutas Ridon. 

Sellest lähtuvalt märkis mõttekoda oma kirja lõpus, et nad on "palvetamine" et BSP annab selgituse selle kohta, kas VASP-i moratoorium keelab uutel turule tulijatel kasutada VASP-litsentsiga olemasolevate üksuste tagaukse omandamist, "lükkake tagasi VASP-i litsentsidega olemasolevate üksuste omandamine uute turule tulijate, näiteks Binance'i poolt," ja "Vaadake üle, peatage või tühistage nende üksuste VASP-litsents, mis ei ole teatud aja jooksul tegutsenud." 

"Meie hirmud ei ole alusetud, sest mitme jurisdiktsiooni reguleerijad on juba algatanud uurimisi, mis hõlmavad rahapesu, pettusi, ebaseaduslikke väärtpabereid ja muid Binance'i kaudu toime pandud ebaseaduslikke tegevusi," kiri lõppes. "Tegelikult on Binance'i juba hoiatatud, keelatud või piiratud kehtivate seaduste ja määruste mittejärgimise eest ning isegi kriminaaluurimise eest välisriikide jurisdiktsioonides, sealhulgas Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, Ühendkuningriigis ja Malaisias Tais. , Indoneesia ja Singapur Kagu-Aasias, kui nimetada vaid mõnda. 

Binance Filipiinidel

Kuigi on jurisdiktsioone, mis näivad uurivat Binance'i, on Filipiinidel Binance olnud erinevatel põhjustel viimasel ajal uudistes.

Kaks nädalat tagasi, Binance partnerlusega info- ja kommunikatsioonitehnoloogia osakonnaga (DICT) – küberkuritegevuse uurimise ja koordineerimise keskusega (CICC), et viia läbi õiguskaitseasutustega plokiahela kohtuekspertiisi seminar. Binance’i Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna luure- ja uurimisosakonna juht Jarek Jakubcek andis muuhulgas ülevaate krüptovahetuste koostoimest, krüptotehingute jälgimisest ning ülevaate levinuimatest küberkuritegevusest.

Seminaril osalesid CICC asedirektor Mary Rose Magsaysay ja PCol. Armel Gongona, Filipiinide riikliku politsei (PNP) küberkuritegevuse vastase rühma haldusdirektori asetäitja.

Loe edasi:

Binance kuulutas hiljuti välja ülemaailmse nõuandekogu, mille eesmärk on anda Binance'ile nõu kõige keerulisemates regulatiivsetes, poliitilistes ja sotsiaalsetes küsimustes, millega kogu krüptotööstus selle kiire kasvu ja arengu käigus silmitsi seisab.

Eelmises intervjuus ajakirjale BitPinas ütles Binance APAC juht Leon Foong, et litsentsi omandamine Filipiinidel on nende jaoks prioriteet, tõstes samas esile ka teistes riikides saadud litsentse.

"Kui meie sisemised protsessid ei vastaks miinimumstandarditele, ei saa me litsentse hankida näiteks Prantsusmaal, Itaalias, Hispaania, Dubai, Abu Dhabi, Bahrein. Need on kõik litsentsid, mille saime hiljuti viimase kuue kuni üheksa kuu jooksul. Ma arvan, et see annab tunnistust sellest, et teate, kui palju oleme investeerinud oma sisekontrolli ja vastavusse, ”ütles Foong.

„Kuna globaalse likviidsuse turul on üha rohkem globaalseid tegijaid, pakub see Filipiinide kasutajatele valikut. Kuid kui see valik kasutajatelt ära võtta, on lõplikud inimesed, kes juba kaotavad, igapäevane inimene, kes soovib juurdepääsu, kes soovib kaasata uue ajastu finantssüsteemi. Nii et ma arvan, et üks asi, mis on meile väga südamelähedane, on tõesti rahaline kaasatus ja rahaline mõjuvõimu suurendamine," lisas Foong.

Enne seda on Infrawatch saatnud aktiivselt kirju finantsregulaatoritele Binance'i keelustamiseks alates selle aasta juunist, mil ta esimest korda saatis kiri keskpangale peatada ja keelata krüptovaluutabörsi tegevus riigis ilma selleks vajalike litsentsideta. (Loe rohkem: See on Binance'i vastus PH poliitikarühmale, kes palub BSP-l see Filipiinidel keelata)

[Varjatud sisu]

Juulis saatis Infrawatch veel ühe kirja ja see oli mõeldud Kaubandus- ja tööstusministeerium (DTI)  Sekretär Ramon Lopez, kus ta palub osakonnal uurida Binance'i kohalikke reklaamipakkumisi, ilma riigis korralikke lube hankimata. (Loe rohkem: Binance Answers Infrawatch PH kiri DTI-le)

Kolmandat korda nõudis see valitsuselt vahetushiiglase Binance'i tegevuse keelustamist riigis. Seekord saatis ta kirja väärtpaberi- ja börsikomisjonile (SEC). Komisjon vastas avalikkust hoiatades mitte investeerida Binance'i. (Loe rohkem: [Eksklusiivne intervjuu] Binance APAC paljastab plaanid Filipiinidel, ütleb, et VASP-litsentsi omandamine on prioriteet)

Teiste uudiste saamiseks vaadake sündmuste ajaskaala siit:

See artikkel on avaldatud saidil BitPinas: Infrawatch PH kuni BSP: kas VASP-litsentsi tagaukse omandamine on lubatud?

Lahtiütlus: BitPinas artiklid ja selle väline sisu on mitte finantsnõu. Meeskond edastab sõltumatuid ja erapooletuid uudiseid, et pakkuda teavet Filipiinide krüpto- ja mujale.