FBI lõpetas New Yorgi osariigis litsentseerimata krüpto-Fiati edastusoperatsiooni 15,000,000 XNUMX XNUMX dollari väärtuses: aruanne – The Daily Hodl

Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) on väidetavalt murdnud India kodanikke, kes väidetavalt tegutsesid litsentseerimata äris, mis konverteeris anonüümsust soovivate klientide jaoks krüptovaluutat sularahaks.

Westfairi äriajakiri aruanded et kuuest kahtlusalusest viis vahistati 17. oktoobril ja neile esitati süüdistus litsentseerimata raha edastamise äritegevuses.

Kaebuses nimetati India kodanikke Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel ja Shaileshkumar Goyani.

Goyani advokaat Daniel A. Hochheiser ütleb, et süüdistused tema kliendi vastu on tõendamata.

"Kui ja kui suur žürii esitab süüdistuse, tunnistab Goyani oma süüd."

Kohtudokumentide kohaselt kahtlustatavad esitatud sularaha kaasvandeseltslase nimel, kes pakkus teenuseid darkneti turgudel ja võrdõigusvahetustel, et saata sularaha US Postal Service kiirposti või prioriteetse posti teel Bitcoini (BTC) ja muude krüptovaluutade eest.

Ametivõimud võtsid ebaseadusliku operatsiooni maha pärast seda, kui arreteerisid New Yorgi Westchesteri maakonna postkontorist kaasvandeseltslase nimel sularahapakke saatnud isik. Kõnealusest isikust sai hiljem FBI konfidentsiaalne allikas.

80 kontrollitud sularahavõtu käigus, milles konfidentsiaalne allikas nõustus osalema, sai FBI teada, et rahapakid toimetasid kuus kahtlusalust nimetu kaasnõuniku nimel.

"Alates 10. veebruarist 2023 kuni umbes 27. septembrini 2023 korraldas CS-1 (konfidentsiaalne allikas) oma koostöö raames ligikaudu 80 kontrollitud sularahakorjamist kogusummas ligikaudu 15,067,000 XNUMX XNUMX dollarit ja osales sellel."

FBI eriagent Lawrence Lonergan ütleb, et äri rikub osariigi ja föderaalseid seadusi.

"FinCEN-is (Finantskuritegude jõustamise võrgustik) registreerumata jättes takistab raha edastav ettevõte riigikassal tagada, et ettevõte esitab õigesti CTR-e (valuutatehingute aruanded) ja SAR-e (kahtlase tegevuse aruanded).

See võimaldab registreerimata raha edastaval ettevõttel tegutseda varipangana, mille kaudu rahalised vahendid läbivad, ilma et neid kontrollitaks, mida Kongress on püüdnud Ameerika Ühendriikide finantssüsteemile peale suruda.

Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja et saada e-posti teated otse teie postkasti

Vaata Hind Action

Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm

Surfata Daily Hodl Mix

Vaadake uusimaid uudiste pealkirju
 

Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.

Loodud pilt: Midjourney

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/