Feds märgib rohkem Bitcoini, Ethereumi aadresse, mis on seotud Hiina fentanüülikaubandusega – dekrüpteerida

Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli amet (OFAC) lisas teine ​​partii eraisikute ja ettevõtete krüptorahakotid oma spetsiaalselt määratud kodanike (SDN) nimekirja teisipäeval, mis kõik on seotud ebaseadusliku fentanüülikaubandusega.

Peamiselt Hiinasse keskendunud narkokaubanduse võrgustik kasutas oma tegevuse hõlbustamiseks mitmesuguseid krüptovaluutasid. Valitsus on nüüd märgistanud kuus üksust ja nende digitaalse rahakoti aadressi, sealhulgas viis eraisikut ja üks ettevõte – Valerian Labs.

"OFACi poolt selle aktsiooni raames tuvastatud aadressid said kokku veidi alla 3.8 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat, mis esindab tohutul hulgal uimasteid, mida võidakse kaubitseda USA-sse ja teistesse riikidesse," kirjutas plokiahela seirefirma Chainalysis selleteemalises ajaveebipostituses.

OFAC-i tegevuse käigus tuvastati kokku 17 rahakoti aadressi, mis hõlmasid sealhulgas võrke Bitcoin, Ethereumja Tron. Enamik ebaseaduslikke tehinguid kahe viimase plokiahelaga saadi vastu stablecoins— krüptomärgid, mille taga on suhteliselt stabiilsed fiat-valuutad, näiteks USA dollarid.

Lisaks Valerian Labsile on viie inimese rahakotid kõik samas tsentraliseeritud krüptobörsis, kus igaüks sai "sadade tuhandete dollarite väärtuses krüptovaluutat". Kõnealust vahetust ei tuvastatud.

Iga rahakott sai raha pika seeria väikeste ülekannete kaudu "järjepidevates summades" nii isiklikest rahakotist kui ka muudest tavapärastest börsidest. Chainalysis'i jaoks oli järjekindlate maksete muster "tähis konkreetsete kaupade - antud juhul fentanüüli ja sellega seotud lähtekemikaalide - müügile".

Krüptopõhise fentanüüli müük kogu maailmas on tõusuteel. Mais avaldas Chainalysis a aru leidis, et Hiinas asuvad fentanüülimüüjad on alates 37.8. aastast saanud krüptoraha 2018 miljoni dollari väärtuses.

Kuigi USA riigikassa on juba sanktsioneerinud selliste tarnijatega seotud Bitcoini aadresse, on teisipäevane tegevus esimene, mis sihib Troni aadresse. Eelmisel kuul ka OFAC karistada Ethereumi aadress, mis oli seotud ühe Mehhiko rahapesuvõrgustiku liikmega, kes väidetavalt kasutas krüptoteenust fentanüülitulu üle piiri toimetamiseks.

"Sanktsioonid selle kuritegeliku võrgustikuga seotud üksikisikute ja ettevõtete vastu on oluline samm krüptovaluuta kuritarvitamise ärahoidmisel narkokaubitsejate poolt, samuti tuletab meelde probleemi sügavust," järeldas Chainalysis.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://decrypt.co/200366/feds-flag-more-bitcoin-ethereum-addresses-tied-chinese-fentanyl-trade