FinCENi hoiatatud finantsasutus Venemaa krüptotegevuse eest

• Finantsinstitutsioonid toetavad USA ja rahvusvahelisi jõupingutusi Venemaa nõrgestamiseks.
• Venemaa valitsus kasutab laiaulatuslikest sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks CVC-sid.

USA kaubandusministeeriumi tööstus- ja julgeolekubüroo (BIS) ja finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) väljastasid hoiatuse. See hoiatab finantsasutusi, et nad oleksid valvsad inimeste või organisatsioonide katsete suhtes takistada BIS-i ekspordikontrolli kehtestamist vastuseks Venemaa Föderatsiooni jätkuvale sissetungile Ukrainasse.

Alates Ukraina invasioonist on Venemaa finantsvõimalused piirangute all ja riik hakkas otsima rahalist lahendust cryptocurrency. SWIFTi finantsvõrgustikust äralõikamise ja selle suuremate pankade sanktsioonide nimekirja kandmise tulemusena. USA ja EL-i poliitikud on väljendanud muret ka võimaluse pärast, et Venemaa kasutab krüptoraha varasid.

FinCENi nõuanded krüptovaluuta kohta 

FinCEN nõustas USA-s asuvaid finantsasutusi krüptovaluutade ja konverteeritavate valuutade osas digitaalse valuuta (CVC) teavitama igast tegevusest, mida peetakse Venemaale potentsiaalseks viisiks USA ja tema liitlaste kehtestatud sanktsioonidest ülesaamiseks.

Finantsinstitutsioonid pidid teatama sellistest Vene ja Valgevene isikute sammudest, keda on nimetatud operatsioonides, mida paljud on nimetanud finantssõjaks. Kuigi USA valvekoer väitis, et Venemaa valitsus ei kasuta CVC-sid laialt levinud sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks.

Mõned USA firmad ja seadusandjad on väljendanud muret võimaluse pärast, et Venemaaga seotud üksikisikud ja pangad üritavad kasutada krüptovaluutasid, et pääseda mööda president Joe Bideni veebruaris välja kuulutatud sanktsioonidest. 

Samal perioodil andis USA sanktsioonide haldamise ja jõustamise eest vastutav organisatsioon rahandusosakonna rahvusvaheliste asjade haldamise büroo USA kodanikele hoiatuse, et nad ei kasutaks digitaalseid valuutasid Venemaa valitsuse või peamise pangandusasutuse kasuks.