Florida meest ootab viis aastat vangistust 100 miljoni dollari krüpto varastamise eest

Florida elanik Joshua David Nicholas tunnistas end süüdi selles, et tema ja teised krüptovaluutaplatvormi EmpiresX liikmed andsid investoritele 100 miljoni dollari väärtuses digitaalseid varasid. Nüüd ähvardab teda maksimaalselt kuni viieaastane föderaalne vanglakaristus.

Eelmisel kuul andsid USA võimud kohtu ette järjekordse kuritegeliku meeskonna Florida piirkonnast. Miami kodanikud – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez ja Asdrubal Ramirez Meza – võivad veeta kuni 30 aastat trellide taga pankade ja krüptovaluutaplatvormi petmise eest rohkem kui 4 miljoni dollari eest.

Mitme miljoni krüpto-ponzi skeem

Vastavalt avaldus USA justiitsministeeriumi poolt oli Joshua David Nicholas EmpiresX-i peakaupleja, mida reklaamiti krüptovaluutaplatvormina, mis pakub investoritele "garanteeritud" tulu.

Sellegipoolest oli kauplemiskoht petuskeem, mis jättis investoritele 100 miljoni dollari väärtuses digitaalseid varasid. Oma eksisteerimise aastate jooksul valetasid Nicholas ja mõned tema kolleegid kasutajatele, et ettevõte kasutas kasumlikkuse maksimeerimiseks tehisintellekti ja inimintellekti.

EmpiresX toimis tüüpilise Ponzi skeemina, ei olnud finantsregulaatorites registreeritud ega astunud kunagi isegi vajalike litsentside saamiseks.

Platvormi juht tunnistas end süüdi ühes väärtpaberipettuse vandenõus. Kuna ta tunnistas oma kuriteod, ootab teda maksimaalselt viieaastane vanglakaristus. Karistuse kuupäev ei ole veel määratud, kuna kohtunik kaalub lõplikku otsust enne selle väljakuulutamist USA karistuse määramise suunistega.

Õiguskaitseametnikud julgustasid kõiki mõjutatud kasutajaid külastama USA justiitsministeeriumi ametlikku veebisaiti ja tuvastama end kelmuse potentsiaalsete ohvritena. Nii saavad nad rohkem teavet hüvitise saamise ja mõju avalduse esitamise kohta.

Teine sarnane juhtum Floridas

Augusti lõpus Ameerika võimud laetud kolm Florida osariigi Miami elanikku – Da Corte, Gonzalez ja Meza – varastasid pankadest ja krüptovaluutavahetusest üle 4 miljoni dollari.

Kurjategijad ostsid kauplemiskohast digitaalseid varasid võltsitud initsiaale ja kaebasid finantsasutustele, et need tehingud tehti ilma vajaliku loata, ning palusid raha tagasi.

Pettuste tagasipööramise tulemusel kulutati pankadest üle 4 miljoni dollari, samas kui avalikustamata krüptovaluutaplatvorm kaotas üle 3.5 miljoni dollari väärtuses digitaalseid varasid.

Homeland Security Investigations (HSI) tuvastas aga kelmuse ja organiseeris meeste vahistamise. Neid ähvardab nüüd kuni 30-aastane vanglakaristus.