Florida mees tunnistas end süüdi 100 miljoni dollari varastamises Crypto Ponzi skeemi raames

Florida mees tunnistas neljapäeval föderaalses ringkonnakohtus süüdi osalemises krüptovaluutapõhises Ponzi skeemis, mis pettis investoritelt välja ligikaudu 100 miljonit dollarit, teatas justiitsministeerium täna.

Osakond ütleb Joshua David Nicholas Stuartist Floridast – 16,000 XNUMX elanikku – tegutses peaaegu kaks aastat krüptovaluutadesse investeerimise platvormi EmpiresX niinimetatud peakauplejana, mis lubas investoritele igapäevast kasumit ühe protsendi ulatuses tänu olukorra kombineeritud võimetele. -tehnoloogiliselt "kauplemisbot" ja Nicholase käsitsi kauplemise taiplikkus. 

Tegelikkuses seda robotit ei eksisteerinud.

Nicholas koos EmpiresX-i kaasasutajate Emerson Sousa Piresi ja Flavio Mendes Goncalvesiga võtsid enamiku investorite vahenditest ja liisisid Lamborghini, ostsid Tiffany & Co.-lt palju esemeid ja tegid makseid teise kodu eest.

Justiitsministeeriumi hinnangul kandis väike hulk kasutajate raha, millega Nicholas krüptovaluutaturul kauples, märkimisväärset kahju. 

Nicholas tunnistas täna end süüdi ühes väärtpaberipettuse vandenõus ja teda ähvardab kuni viieaastane föderaalne vanglakaristus. Nicholasele esitati juunis algselt süüdistus ka vandenõus pettuses, kuigi näib, et see süüdistus on vahepeal tühistatud. 

Vahepeal põgenesid Pires ja Goncalves oma kodumaale Brasiiliasse pärast seda, kui külmutasid investorite väljavõtmised selle aasta alguses. Sellegipoolest esitati neile mõlemale juunis süüdistus väärtpaberipettuses ja pangaülekandes, samuti vandenõus rahvusvahelises rahapesus. 

"Tehnoloogia on muutunud, kuid kuritegu jääb samaks," ütles Miamis FBI eest vastutav eriagent George L. Piro. "Kohjatundetud petturid pole investeerimismaailmas midagi uut – muutub aga see, et nad suruvad oma kuritegeliku tegevuse nüüd krüptovaluutade valdkonda."

"See juhtum peaks olema hoiatuseks kõigile isikutele, kes soovivad ebaseaduslikult kasu saada krüptoturu tajutavast ebaselgusest, et süütuid investoreid ära kasutada," lisas Anthony Salisbury, sisejulgeoleku juurdluste Miami vastutav eriagent. 

Paralleelselt DOJ-i kriminaalsüüdistusega esitas SEC juunis tsiviilkaebuse Nicholase, Piresi ja Goncalvesi vastu. See väitis, et süüdistatavad rikkusid nii 1933. aasta väärtpaberiseadust kui ka 1934. aasta väärtpaberibörsi seadust, osaliselt klientide petmise, aga ka EmpiresX väärtpaberina registreerimata jätmise tõttu.

Küsimus, milliseid krüptovaluutaga seotud ettevõtteid peab USA valitsus väärtpaberiteks ja seega föderaalseadust rikkuvateks, kui need on registreerimata as selline, praegu hõljub üle kogu krüptoruumi, mitte ainult Ponzi skeemid. 

Just täna, SEC esimees Gary Gensler väljendas selgelt oma usku et mitut krüptovaluutat, sealhulgas Bitcoini, tuleks käsitleda mitte väärtpaberitena, vaid kaupadena ja seetõttu reguleerib neid Commodity Futures Trading Commission (CFTC). 

Kuhu SEC tõmbab piiri krüptoväärtpaberite ja krüptokaupade vahele, jääb aga ebaselgeks ja paljud krüptokogukonnas on SEC-i naeruvääristanud selle eest, et hoidusid selgitamast, millised ettevõtted peaksid end väärtpaberitena registreerima, jätkates seda aeg-ajalt teatavaid ettevõtteid selle tegemata jätmise eest vastutusele võtta.