ForexCT maksab 20 miljonit dollarit trahve, likvideerijad võtavad klientidega ühendust

Forex Capital Tradingu (ForexCT) likvideerija FTI Consulting on teavitanud oma 8,600 klienti, et neil on võimalik nõuda ettevõttelt selle tegevuse tõttu tekkinud kahju hüvitamist. Financial Review andmetel tunnistati Forex Capital Trading süüdi mõistusevastases süsteemses käitumises, mille tulemusel määrati selle ainsale juhile Shlomo Yoshaile 400,000 10 dollari suurune trahv ja XNUMX-aastane ärikeeld.

Otsuse tulemusena firma kohustati maksma 20 miljonit dollarit kaubandusettevõtte vastu hagi esitanud äriühingu reguleerivale asutusele. 2019. aastal tühistati ForexCT tegevuslitsents pärast Austraalia föderaalpolitsei korraldatud haarangut. Finantsülevaade aga ütleb, et trahv võib praeguse ForexCT sularahajäägi tõttu jääda maksmata, tsiteerides asjaga tuttavaid vaatlejaid.

ForexCT likvideerijad ütlesid oma avalduses: "Meil oli kohustus teha kindlaks kõik ettevõtte võlad või võimalikud tulevased nõuded selle vastu. Pärast kohtuotsuse läbivaatamist tegi FTI Consulting ennetavalt kindlaks, et Forexi endistel klientidel võib olla Forexi vastu nõudeid. investeeringute kahjumit, võttes arvesse kohtu järeldusi.

141.86 miljonit dollarit brutokahjum

Pressiaja seisuga on FTI Consulting saanud 800 vastust ja Financial Review rõhutas, et ettevõtte klientide brutokahjud moodustasid 141.86 miljonit dollarit. Veelgi enam, selle realiseeritud kasum ulatus 64.26 miljoni dollarini ja netokahjum oli 77.62 miljonit dollarit. Esimeses astmes oodati ForexCT-d maksimaalselt 70 miljoni dollari suuruse trahviga, kuid Austraalia Väärtpaberi- ja Investeerimiskomisjon (ASIC) ütles kohtule, et nii Yoshai kui ka kauplemisettevõte olid uurimise ajal koostööaldis.

Eelmisel aastal avaldas USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) mitteseotud juhtumis tabas OANDA Corporationi 500,000 XNUMX dollari suuruse trahviga teatud reeglite mittejärgimise eest, sealhulgas miinimumkapitalinõuete täitmata jätmise eest. Süüdistused seisnesid selles, et OANDA ei täitnud RFED-ide ja FCM-ide minimaalseid finantsnõudeid ning rikkus kolmel korral dividendimaksete tegemisest tulenevat aktsiate väljavõtmise piirangut.