Celsiuse endise tegevjuhi Alex Mashinsky varad külmutatud DOJ juhtumis

Celsiuse kaasasutaja Alex Mashinsky elamu ja pangakontod külmutati osana lähenemiskeelust, mille DOJ on algatanud krüptohalduri vastu.

Celsiuse endise tegevjuhi Alex Mashinskyga seotud pangakontod ja kinnisvaravara on külmutatud, kuna USA justiitsministeeriumi (DOJ) kriminaalasja krüptojuhi vastu jätkub.

A Kohtuotsus, mis avati 5. septembril, näitab föderaalkohtunikku allkirjastamas Mašinski varadega seotud lähenemiskeeldu.

"Valitsus taotles korralduse pitseerimist, et vältida kolmandate isikute sekkumist korralduse täitmisse enne, kui asjaomastele institutsioonidele on võimalik teavitada ja kontod võidakse külmutada," ütles USA advokaat Damian Williams New Yorgi lõunapiirkonnas. 

"Asjaomased institutsioonid on nüüd käsust teadlikud ja me ei usu, et edasine pitseerimine on vajalik," lisas ta.

Tellimusse kuuluvad Goldman Sachsis, Merrill Lynchis, First Republic Securitiesis ja SoFi Bankare'is hoitavad pangakontod koos Mashinsky elamuga Texases.

Finantsinstitutsioonid pidid viivitamatult lõpetama kõik ülekanded nendelt kontodelt pärast korralduse teatamist, millele kirjutas alla USA ringkonnakohtunik Jed Rakoff.

Mašinskist algatati kriminaalasi juulis, kui ta oli arreteeriti USA ametivõimude poolt ning teda süüdistatakse pettuses ja turuga manipuleerimises. Ta ei tunnistanud end kõigis süüdistustes süüdi ja nii oligi vabastatud kautsjoni vastu, mille tagatiseks on 40 miljonit dollarit võlakirja.

Samal päeval Mashinsky ja tema firma Celsius silmitsi seisnud USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC), kaubafutuuride kauplemise komisjoni (CFTC) ja föderaalse kaubanduskomisjoni (FTC) eraldi tegevused. Hagides esitati süüdistusi pettuses ja registreerimata väärtpaberite müügis ning muudes süüdistustes.

Celsius esitatud Eelmise aasta juulis pankrotti, kuna krüptoturg sisenes pärast krüptoriskifondi Three Arrows Capitali ja Terra ökosüsteemi kokkuvarisemist sügavale karuturule. 476-leheküljeline kontrollija akt pankrotimenetluses näitas et Celsiuse probleemid said alguse juba 2020. aastal ja et ettevõte kasutas klientide raha oma märgilise CEL-i hinna tõstmiseks. Seda strateegiat nimetati "börsiväliseks hoorattaks".

Justiitsministeeriumi kohtuasi Mashinsky vastu on üks paljudest krüptojuhtide vastu algatatud kriminaalasjadest. Krüptobörsi FTX asutaja Sam Bankman-Fried läheb 2. oktoobril kohtu alla ees süüdistused, mis on seotud muuhulgas väärtpaberipettuste, panganduspettuste ja rahapesu vandenõuga. Bankman-Fried on ka nõustus pole kõigis süüdistustes süüdi.