Krüptolaenuandja Celsiuse endine tulude peadirektor Roni Cohen-Pavon tunnistas end USA kriminaalsüüdistuses süüdi.
Postitatud 14. septembril 2023 kell 12:41 EST.
Krüpto laenuplatvormi Celsiuse endine tulujuht Roni Cohen-Pavon tunnistas end kriminaalsüüdistuses süüdi. aruanne Reuters viidates kohtudokumentidele.
USA justiitsministeerium laetud Cohen-Pavon koos Celsiuse kaasasutaja ja endise tegevjuhi Alex Mashinskyga juulis väärtpaberipettustega, turuga manipuleerimisega ja rahaliste pettustega, kuna "manipuleeris ebaseaduslikult Celsiuse krüptomärgi hinnaga". Mashinskyt süüdistati ka Celsiuse klientide petmises.
36-aastane mees tunnistas end 65. septembril New Yorgi osariigis Manhattanil USA ringkonnakohtuniku John Koeltli istungil süüdi neljas süüdistuses, mille maksimaalne võimalik karistus on 14 aastat.
USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaadibüroo ja Cohen-Pavoni advokaat ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele. Reutersi raporti kohaselt on Cohen-Pavoni kohtuotsus määratud 11. detsembrile 2024.
Mašinskil on nõustus ei olnud süüdi kõigis süüdistustes ja vabastati kautsjoni vastu, mille tagatiseks oli 40 miljoni dollari suurune tagatis.
Selts süüdistatav Mashinsky ja Cohen-Pavon korraldasid skeemi, mis eksitas kliente ja turuosalisi Celsiuse märgi CEL hinna osas. Agentuur ütles, et nad kasutasid sageli klientide hoiuseid märgi hinna tõstmiseks, ilma seda teavet klientidele avaldamata, ning väitis, et märgi hinna kunstlik inflatsioon võimaldas Cohen-Pavonil ja teistel juhtidel oma osalusi "olulise kasumi saamiseks" müüa. Cohen-Pavon isiklikult teenis oma žetoonide müügist vähemalt 3.6 miljonit dollarit.
Celsius esitatud Eelmise aasta juulis pankrotti, kuna krüptoturg sisenes pärast krüptoriskifondi Three Arrows Capitali ja Terra ökosüsteemi kokkuvarisemist sügavale karuturule. 476-leheküljeline kontrollija akt pankrotimenetluses näitas et Celsiuse probleemid said alguse juba 2020. aastal ja et ettevõte kasutas klientide raha oma märgilise CEL-i hinna tõstmiseks. Seda strateegiat nimetati "börsiväliseks hoorattaks".
Mashinsky ja tema firma Celsius on samuti ees USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC), kaubafutuuride kauplemise komisjoni (CFTC) ja föderaalse kaubanduskomisjoni (FTC) eraldi tegevused. Hagides esitati süüdistusi pettuses ja registreerimata väärtpaberite müügis ning muudes süüdistustes.
Justiitsministeeriumi kohtuasi Mashinsky vastu on üks paljudest krüptojuhtide vastu algatatud kriminaalasjadest. Krüptobörsi FTX asutaja Sam Bankman-Fried läheb 3. oktoobril kohtu alla ees süüdistused, mis on seotud muuhulgas väärtpaberipettuste, panganduspettuste ja rahapesu vandenõuga. Bankman-Fried on ka nõustus pole kõigis süüdistustes süüdi.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Autod/elektrisõidukid, Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- ChartPrime. Tõsta oma kauplemismängu ChartPrime'iga kõrgemale. Juurdepääs siia.
- BlockOffsets. Keskkonnakompensatsiooni omandi ajakohastamine. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://unchainedcrypto.com/former-celsius-executive-pleads-guilty-to-criminal-charges-report/
- :on
- :on
- :mitte
- $3
- $ UP
- 11
- 12
- 14
- 2020
- 2023
- 2024
- 31
- 32
- 33
- 41
- a
- Vastavalt
- meetmete
- vastu
- agentuur
- Alex
- Alex Mašinski
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- Süüdistused
- väidetavalt
- kõrval
- Ka
- vahel
- ja
- OLEME
- kunstlik
- AS
- At
- advokaat
- üürileping
- Pankur-Fried
- Pankrot
- pankrotimenetlus
- Pidage
- Bear Market
- enne
- võlakiri
- by
- kapital
- juhul
- juhtudel
- CEL
- Celsius
- tegevjuht
- CFTC
- koormuste
- juht
- Asutaja
- Kokkuvarisemine
- kommentaar
- komisjonitasu
- endale
- Tarbekaubad
- Toorainete futuuride komisjon
- ettevõte
- Vandenõu
- kohus
- Criminal
- krüpto
- krüptovahetus
- Krüptovahetus FTX
- Krüptolaenu andmine
- Krüptoturg
- klient
- Kliendi rahalised vahendid
- Kliendid
- sügav
- osakond
- justiitsministeerium
- hoiused
- DID
- Avalikustamine
- piirkond
- dokumendid
- Varajane
- ökosüsteemi
- lubatud
- sisenes
- eksamineerija
- vahetamine
- täidesaatev
- juhid
- silmitsi seisnud
- Föderaal-
- Federal Trade Commission
- Firma
- Järel
- eest
- endine
- endine tegevjuht
- Asutaja
- neli
- pettus
- Alates
- FTC
- FTX
- fond
- raha
- Futuurid
- Futuuride kauplemine
- Go
- süüdi
- ärakuulamine
- hekk
- riskifondide
- Suur
- tema
- Holdings
- HTTPS
- kohe
- in
- lisatud
- eraldi
- inflatsioon
- info
- ITS
- John
- kohtunik
- Juuli
- Õiglus
- viimane
- Eelmisel aastal
- Pesu
- Seadus
- Menetluses
- kõige vähem
- laenuandja
- laenud
- laenuplatvorm
- manipuleerimine
- Manipuleerimine
- Turg
- turumanipulatsiooni
- max laiuse
- maksimaalne
- miljon
- raha
- Rahapesu
- Uus
- New York
- oktoober
- of
- Office
- Ohvitser
- sageli
- on
- ONE
- Börsiväliste
- Muu
- teised
- osalejad
- Isiklikult
- inimesele
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- väidab
- Tunnistab end süüdi
- postitanud
- potentsiaal
- hind
- probleeme
- Menetlused
- Kasum
- lõikamine
- nimetatud
- seotud
- vabastatud
- aru
- taotleda
- Reageerida
- Reuters
- Reutersi aruanne
- tulu
- s
- Ütlesin
- müük
- müük
- Sam
- Sam Bankman Praetud
- plaanitud
- kava
- SEC
- tagatud
- Väärtpaberite
- Securities and Exchange Commission
- väärtpaberipettused
- müüma
- eri
- September
- mitu
- Lõunapoolne
- New Yorgi lõunapiirkond
- alustatud
- Strateegia
- mahukas
- Terra
- Terra ökosüsteem
- et
- .
- oma
- nad
- see
- kolm
- Kolm noolt
- Kolme noole pealinn
- et
- sümboolne
- märgid
- kaubelda
- Kauplemine
- kohtuprotsess
- meie
- USA Advokaadibüroo
- USA justiitsministeerium
- USA väärtpaberid
- USA väärtpaberi- ja börsikomisjon
- Käimas
- registreerimata
- registreerimata väärtpaberid
- us
- Kasutatud
- kasutamine
- oli
- Hästi
- mis
- will
- Traat
- Traadipettus
- koos
- ilma
- aasta
- aastat
- york
- sephyrnet