Poolas arreteeriti Venemaa Wexi krüptovahetuse endine juht

BBC Venemaal on teatatud et Venemaa krüptovaluutabörsi Wex endine juht Dmitri Vassiljev on vahistatud Poolas Varssavis.

Wex, mida varem tunti kui BTC-e, oli krüptovaluutatööstuse algusaegadel tuntud "tume" börs. Väidetavalt on see raha pesnud paljude kõrgetasemeliste krüptohäkkide, sealhulgas kurikuulsa Mt. Goxi intsidendi jaoks.

Kuigi Vassiljevit peetakse Poola jurisdiktsioonis süütuks, on teistel riikidel, näiteks Kasahstanil, selle tabamatu tegelase vastu algatatud pettusejuhtum ja seetõttu on nad väidetavalt osalenud aruteludes väljaandmise võimaluse üle.

On arusaadavalt, et Poola võimud pidasid Vassiljevi kinni 11. augustil, kuid Poola ajaleht Wyborcza avaldas uudise alles 17. septembril.

Väidetavalt hõlbustas Vassiljev BTC-e töötajana tehinguid Hiina investoritele kuni selle sulgemiseni 2017. aasta suvel. BTC-e väidetav juht Aleksander Vinnik, süüdistati Bitcoini üle 4 miljardi dollari pesemises üle kuue aasta. Seejärel arreteeriti ta Kreekas ja Ameerika Ühendriikide ametivõimud uurisid teda.

Mõni kuu pärast Vinniku vahistamist sai Vassiljev uue kaubamärgiga börsi Wexi direktoriks, mis kindlustas oma koha 10 parima börsi nimekirjas, mille päevane kauplemiskäive oli kalendriaasta lõpuks 80 miljonit dollarit.

Kuid veidi enam kui aasta hiljem, Binance kandis Wexi väidetava rahapesutegevuse musta nimekirja — otsus, mis lõpuks tooks kaasa börsi lõppemise.

Aastal 2019, Itaalia võimud vahistasid Vassiljevi, kuid vabastati peagi pärast seda, kui selgus, et väljaandmistaotluses tehti vigu. 

Seotud: andmekeskuste operaatoritel pole uue Venemaa krüptovastase võitlusega probleeme

Hiljuti alustas Venemaa Pank koostööd kohalike pankadega, et peatada oma kodanike maksed krüptobörsidele, tuues sunniviisilise sekkumise põhjuseks klientide kaitsmise "emotsionaalsete" ostude eest.

Allikas: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland