Krüptovaluutabörsi asutajale ja enamusomanikule esitati võlgnevus üle 700 miljoni dollari ebaseaduslike vahendite töötlemise eest

Krüptovaluutabörsi Bitzlato Ltd. (Bitzlato) asutaja ja enamusomanik arreteeriti eile õhtul Miamis, kuna ta tegutses väidetavalt raha edastavas ettevõttes, mis transpordis ja edastas ebaseaduslikke vahendeid ning mis ei vastanud USA regulatiivsetele kaitsemeetmetele, sealhulgas vastase võitlusele. rahapesu nõuded. 

Hiina Rahvavabariigis Shenzhenis elav Venemaa kodanik Anatoli Legkodymov (40) antakse täna pärastlõunal USA Florida lõunapiirkonna ringkonnakohtu ette. Prantsuse ametivõimud ja USA rahandusministeeriumi finantskuritegude vastu võitlemise võrgustik (FinCEN) võtavad samaaegselt jõustamismeetmeid.

"Täna andis justiitsministeerium krüptokuritegevuse ökosüsteemile olulise löögi," ütles peaprokuröri asetäitja Lisa O. Monaco. „Üleöö tegi osakond koostööd peamiste partneritega siin ja välismaal, et katkestada Bitzlato, Hiinas asuv rahapesumootor, mis toidab krüptokuritegevuse kõrgtehnoloogilist telge, ja vahistada selle asutaja, Venemaa kodanik Anatoli Legkodymov. Tänased teod saadavad selge sõnumi: olenemata sellest, kas te rikute meie seadusi Hiinast või Euroopast või kuritarvitate meie finantssüsteemi troopiliselt saarelt, võite oodata oma kuritegude eest vastust Ameerika Ühendriikide kohtusaalis.

"Nagu väideti, aitas kostja käitada krüptovaluutavahetust, mis ei suutnud rakendada vajalikke rahapesuvastaseid kaitsemeetmeid ja võimaldas kurjategijatel oma rikkumistest, sealhulgas lunavarast ja narkokaubandusest kasu saada," ütles peaprokuröri abi Kenneth A. Polite, Jr. Justiitsministeeriumi kriminaalosakond. "Riikliku krüptovaluutade jõustamise meeskonna tohutud jõupingutused Bitzlato häirimiseks ja kostja vahistamiseks näitavad, et jätkame koostööd oma partneritega – nii välis- kui ka kodumaiste -, et võidelda krüptovaluutaga seotud kuritegude vastu, isegi kui need ületavad rahvusvahelisi piire."

Kohtudokumentide kohaselt on Legkodymov Hongkongis registreeritud ülemaailmselt tegutseva krüptovaluutabörsi Bitzlato tippjuht ja enamusaktsionär. Bitzlato on reklaaminud end kui nõudvat kasutajatelt minimaalset tuvastamist, täpsustades, et "ei ole vaja selfisid ega passe." Vahel, kui Bitzlato suunas kasutajad identifitseerivat teavet esitama, lubas see neil korduvalt anda teavet, mis kuulus „kõrrekeste” registreerijatele.

"Institutsioonid, mis kauplevad krüptovaluutaga, ei ole seadusest kõrgemal ja nende omanikud ei ole meie käeulatuses," ütles USA New Yorgi idapiirkonna advokaat Breon Peace. "Nagu väideti, müüs Bitzlato end küsimusteta krüptovaluutavahetusena kurjategijatele ja kogus selle tulemusel sadade miljonite dollarite väärtuses hoiuseid. Kostja maksab nüüd hinda pahatahtliku rolli eest, mida tema ettevõte krüptovaluutade ökosüsteemis mängis.

Nende puudulike tunnete oma klienti (KYC) protseduuride tulemusel sai Bitzlatost väidetavalt kuritegelikul teel saadud tulu ja rahaliste vahendite varjupaik. Bitzlato suurim vastaspool krüptovaluutatehingutes oli Hydra Market (Hydra), anonüümne ebaseaduslik veebiturg narkootikumide, varastatud finantsteabe, võltsitud isikut tõendavate dokumentide ja rahapesuteenuste jaoks, mis oli maailma suurim ja pikim tegutsenud darkneti turg. Hydra kasutajad vahetasid Bitzlatoga rohkem kui 700 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat kas otse või vahendajate kaudu, kuni USA ja Saksamaa õiguskaitseorganid sulgesid Hydra 2022. aasta aprillis. Bitzlato sai ka lunavararaha üle 15 miljoni dollari.

"FBI jätkab näitlejate jälitamist, kes üritavad oma kriminaalset tegevust klaviatuuride taga varjata ja kasutavad õiguskaitsest kõrvalehoidmiseks selliseid vahendeid nagu krüptoraha," ütles FBI asedirektor Brian Turner. „Teeme koos oma föderaal- ja rahvusvaheliste partneritega lakkamatult tööd selle nimel, et seda tüüpi kuritegelikke ettevõtteid häirida ja lõhkuda. Tänane vahistamine peaks olema meeldetuletus, et FBI seab selle tegevusega tegelejatele riski ja tagajärjed.

"Nagu täna väidetakse, lubas Legkodymov Bitzlatol teadlikult saada turvaliseks varjupaigaks mitmesuguste kuritegelike tegevuste jaoks kasutatud ja sellest tulenevate rahaliste vahendite jaoks," ütles FBI New Yorgi välibüroo assistent Michael J. Driscoll. „FBI ja meie partnerid jäävad vankumatuks oma pühendumusele hoida krüptovaluutaturud – nagu iga finantsturg – ebaseaduslikust tegevusest vabad. Tänane tegevus peaks olema selle pühendumuse näide, sest Legkodymov seisab nüüd silmitsi oma tegevuse tagajärgedega meie kriminaalõigussüsteemis.

Nagu kaebuses väidetakse, kasutasid Bitzlato kliendid regulaarselt ettevõtte klienditeenindusportaali, et taotleda tuge tehingute tegemiseks Hydraga, mida Bitzlato sageli pakkus, ning tunnistasid Bitzlato töötajatega peetud vestlustes, et nad kauplesid oletatava identiteedi all. Lisaks olid Legkodymov ja Bitzlato teised juhid teadlikud, et Bitzlato kontodel oli ebaseaduslikku tegevust ja paljud selle kasutajad olid registreeritud teiste identiteedi all. Näiteks 29. mail 2019 kasutas Legkodymov Bitzlato sisemist vestlussüsteemi, et kirjutada kolleegile, et Bitzlato kasutajad on teadaolevalt kelmid, kasutades oma kontode registreerimiseks teiste isikut tõendavaid dokumente. Kolleegid hoiatasid Legkodymovit korduvalt, et Bitzlato kliendibaas koosneb "sõltlastest, kes ostavad [] Hydrast narkootikume" ja "narkokaubitsejatest", kusjuures üks tippjuht isegi rõhutas, et Bitzlato peaks narkodiilerite vastu võitlema ainult "nominaalselt", et vältida ettevõtte kahju tekitamist. alumine joon. Bitzlato jagatud halduse kausta salvestatud sisemine arvutustabel hõlmas ettevõtte nägemust endast: „Positiivsed: KYC puudub. . . . Negatiivsed: räpane raha. . . .”

Kaebuses väidetakse, et kuigi Bitzlato väitis, et ta ei võta USA-st pärit kasutajaid vastu, tegi ta USA-s asuvate klientidega märkimisväärset äritegevust ja tema klienditeeninduse esindajad andsid kasutajatele korduvalt teada, et nad võivad USA finantsasutustelt raha üle kanda. Veelgi enam, Legkodymov, kes ise haldas Bitzlatot Miamist aastatel 2022 ja 2023, sai aruandeid, mis kajastasid märkimisväärset liiklust Bitzlato veebisaidile USA-põhistelt Interneti-protokolli aadressidelt, sealhulgas üle 250 miljoni sellise külastuse 2022. aasta juulis.

Legkodymovit süüdistatakse litsentseerimata rahaülekande tegemises. Süüdimõistmise korral ähvardab teda maksimaalselt viieaastane vangistus.

Samaaegselt täna välja kuulutatud vahistamisega lammutasid Prantsuse ametivõimud koostöös Europoli ja partneritega Hispaanias, Portugalis ja Küprosel Bitzlato digitaalse infrastruktuuri, arestisid Bitzlato krüptovaluuta ja võtsid muid jõustamismeetmeid.

Lisaks teatas rahandusministeeriumi FinCEN korraldusest vastavalt Venemaa rahapesu tõkestamise seaduse (muudetud kujul) jaotisele 9714(a), milles määratleti Bitzlato kui "peamine rahapesuprobleem" seoses Venemaa ebaseadusliku rahastamisega. Määrusega kehtestatakse erimeede, millega keelatakse Bitzlatoga seotud teatud rahaülekanded mis tahes hõlmatud finantsasutuse poolt.

Riikliku krüptovaluuta jõustamismeeskonna (NCET) kohtujuristid Alexander Mindlin, Scott Meisler ja Matthew Blackwood justiitsministeeriumi kriminaalosakonnast ning USA New Yorgi idapiirkonna advokaadi abi Artie McConnell esitavad kohtuasja, abistades parajuristi Mary Clare McMahoni. .

Justiitsministeerium uuris seda juhtumit tihedas koostöös Prantsusmaa õiguskaitseasutuste ja rahandusministeeriumi FinCENiga, kes mõlemad võtsid täna oma vastavate asutuste alluvuses eraldi täitetoimingud. Justiitsministeeriumi rahvusvaheliste suhete büroo ja FBI õigusatašee Prantsusmaal pakkusid selles juhtumis kriitilist abi, osakonna küberoperatsioonide rahvusvahelise kontaktisiku olulisel toetusel. NCET ja USA New Yorgi idapiirkonna advokaadibüroo avaldavad oma tunnustust ka Pariisi prokuratuuri küberosakonnale ja Prantsusmaa Gendarmerie Nationale küberruumi väejuhatusele (küberkuritegevuse uurimisüksus / C3N). Abi andsid ka tolli- ja piirivalve, transpordiohutuse amet ja New Yorgi politseiosakond. EUROPOL ning Madalmaade ja Belgia ametiasutused on aidanud kaasa üldisele uurimisele seoses operatiivteadmiste, koordineerimise ja teabe jagamisega.

NCET loodi selleks, et võidelda krüptovaluutade ja digitaalsete varade kasvava ebaseadusliku kasutamisega. Kriminaalosakonna alluvuses viib NCET läbi ja toetab uurimisi üksikisikute ja üksuste kohta, mis võimaldavad kasutada digitaalseid varasid mitmesuguste kuritegude toimepanemiseks ja hõlbustamiseks, keskendudes eelkõige virtuaalse valuuta vahetamisele, segamis- ja trumbeldusteenustele ning infrastruktuuri pakkujatele. NCET seab ka digitaalsete varade tehnoloogiate strateegilised prioriteedid, määrab kindlaks valdkonnad, millele on vaja suuremat tähelepanu pöörata uurimisele ja prokuratuurile, ning juhib osakonna jõupingutusi teha koostööd kodumaiste ja välismaiste valitsusasutustega ning erasektoriga, et agressiivselt uurida krüptovaluutat ja digitaalseid varasid puudutavaid kuritegusid ja nende eest vastutusele võtta. . 

Kuriteokaebus on lihtsalt süüdistus. Kõiki süüdistatavaid peetakse süütuks seni, kuni nende süü on väljaspool mõistlikku kahtlust kohtus tõendatud.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds