Neli meest Indias süüdistati krüptopettuse eest

Neli meest Indias on potentsiaalselt süüdistatud krüptopettuse läbiviimine. Arvatakse, et isikud on reklaaminud võltsitud laenude konverteerimisfirmat, mis potentsiaalselt tagas veebilaenud ja muutis need digitaalseks varaks, nagu BTC.

Neljale mehele Indias esitati krüptokelmuse süüdistus

Politseiasutused teevad koostööd riikliku küberkuritegevuse aruandlusportaaliga, et saada meeste kohta vajalikke andmeid. Need on Deepak Patwa (23-aastane), Dev Kishan (32-aastane), Suresh Singh (45-aastane) ja Sunil Kumar Khatik (34-aastane). Arvatakse, et nad võisid petta mitusada inimest raha üle andma, lootes seda krüptorahas suureks muuta.

Ponzi skeemi klassikalise näite puhul väidetakse, et mehed võtsid oma ohvritelt raha ja lubasid investeerida raha erinevatesse krüptoga seotud müügikohtadesse. Tõepoolest, mehed kasutasid raha, et osta endale uhkeid kingitusi, sealhulgas uus BMW auto ja harrastada rasket luksuslikku elustiili.

DCP (Rohini) Pranav Tayal selgitas intervjuus:

Süüdistatav sai varem raha, pettes UPI kaudu mitut pangakonto omanikku. Seejärel konverteerisid nad selle veebibörsi kaudu krüptovaluutaks. Patwa sai krüptoraha vahendustasu ja lunastas selle otse oma kontole ja hawala tehingute kaudu... Süüdistatavad otsisid ideed, kuidas lihtsa skeemi abil võimalikult palju inimesi petta. Nad leidsid YouTube'i video, kus nad said teavet inimeste petmise kohta Interneti-laenu andmise ettekäändel. Nad otsisid rohkem teavet, kui kohtusid [sõnumsiderakenduses] Hiina kodanikuga. Süüdistatav Deepak võtaks sellelt mehelt nõu, kuidas inimesi petta… Süüdistatav konverteeris kogu petetud raha… krüptoplatvormil. Seejärel kanti krüptovaluuta üle tema teistele kaastöötajatele, kes selle hawala kanaleid kasutades ümbritsesid. Nad arvasid, et see oleks lihtne viis raha jälge peita.

Sõnad krüpto ja kuritegevus käivad sageli ühes lauses koos, eriti viimastel aastatel. Mõned näited ebaseaduslikust krüptokäitumisest, mis on viimastel kuudel toimunud, hõlmavad sissemurdmist Axie lõpmatus, digitaalne mänguplatvorm ja Harmoonia vahetus Põhja-Californias. Üheskoos näib, et mõlemad ettevõtted võisid kaotada rohkem kui 700 miljonit dollarit digitaalse valuuta fondidest.

Tundub, et kuritegevus ja krüpto liiguvad samas suunas

Lisaks on Indial – kus juhtum näib olevat alguse saanud – olnud krüptoga väga üles ja alla suhe. Umbes neli aastat tagasi teatas India Reservpank (RBI). krüptoettevõtted ei suutnud hankida finantsteenuseid tavaliste rahaasutuste kaudu, kuigi seda hiljem deklareeriti riigi põhiseadusevastane Ülemkohus.

Näis, et krüptohinna tõus Indias kümnekordistub, kuid praegu tundub, et regulaatorid arutavad, kas kehtestada täielik keeld krüpto.

Sildid: kuritegevus, krüptolaenud, India