FTX-pettus: kes on Sam Bankman-Friedi suurimad ohvrid?

Võtme tagasivõtmine

• FTX-i kokkuvarisemine on juba kujunemas üheks ajaloo rängeimaks krüptoga seotud pettuseks.
• Nädala jooksul purunes Sam Bankman-Friedi hoolikalt kureeritud impeerium koos tema mainega.
• Kuigi pole teada, kui paljud on pettuse tõttu kannatada saanud, teame, kes on seni suurimad ohvrid.

Jaga seda artiklit

URL on kopeeritud

FTX ja sellega seotud kaubandusettevõte Alameda Research on avalikustatud. A 2. november CoinDesk artikkel Alameda raskustes rahaasjade paljastamine pani liikuma mitmeid sündmusi, mis lõpuks paljastasid FTX maksejõuetuse.

FTX endine tegevjuht Sam Bankman-Fried kasutas salaja klientide raha, et päästa FTX sõsarettevõte Alameda Research, mille tulemuseks oli hinnanguliselt 10 miljardi dollari suurune auk börsi raamatupidamises. Asja teeb hullemaks see, et Bankman-Fried varjas oma pettusi kuude kaupa, jättes investorid, kliendid ja isegi oma töötajad teadmatusse kuni FTX pankroti väljakuulutamiseni 10. novembril. 

Krüptoajaloo vaieldamatult kõige maad vapustavama pettuse järel Krüptotunne heidab pilgu sellele, kes on Sam Bankman-Friedi monumentaalsest vaevusest kõige rohkem kaotanud. 

Venture Capital

Tema ajal hiilgeaeg, FTX meelitas tohutuid investeeringuid maailma kõige silmapaistvamatelt ja hästi rahastatud riskikapitaliettevõtetelt. 

Juulis 2021 vahetus tõstatatud 900 miljonit dollarit 18 miljardi dollari väärtuses üle 60 investori, sealhulgas krüpto-raskekaallased, nagu Coinbase Ventures, Sequoia Capital, Paradigm ja teised. Paljud neist investoritest kahekordistasid selle ajal FTX-i viimane rahastamisvoor 2022. aasta jaanuaris, mis hindas ettevõtte väärtuseks 32 miljardit dollarit. 

FTX-i tõsted paistsid teiste krüptofirmade omadest silma kõrgetasemeliste mittekrüptofirmade osaluse kaudu. Softbank, VanEck ja Temasek ostsid FTX-i aktsiaid ühe ettevõtte paljudest rahastamisvoorudest. Crunchbase'i andmetel andmed, FTX müüs oma kolme tegevusaasta jooksul aktsiaid kokku ligikaudu 1.8 miljardi dollari väärtuses. Nüüd, kui ettevõte on pankrotis, on FTX aktsiad peaaegu kindlasti väärtusetud. 

Selle kokkuvarisemise ajal olid kolm suurimat FTX-i sidusrühma Sequoia Capital 1.1% ning Temasek ja Paradigm, kumbki 1%. Kokku investeerisid need kolm riskiettevõtet FTX-i kokku 620 miljonit dollarit. 

Lisaks kasutasid paljud FTX-i investeerinud riskikapitaliettevõtted selle teenuseid sularaha ja krüptovarade hoidmiseks. Kuid ainult käputäis neist ettevõtetest on avalikustanud oma täiendava FTX-i kokkupuute. 9. novembril Galaxy Digitali tegevjuht Mike Novogratz ütles CNBC et tema ettevõttel oli FTX-i kokkuvarisemise ajal hoiustatud 76.8 miljonit dollarit sularaha ja digitaalseid varasid, kuigi ta väitis, et tema ettevõte võttis sellest summast välja 47.5 miljonit dollarit. Börsi viimastel päevadel paljastatud korruptsiooni valguses tundub siiski ebatõenäoline, et FTX austab seda tagasivõtmist. 

Multicoin Capital, teine ​​silmapaistev FTX-i aktsiainvestor, teatatud et 10% tema hallatavatest koguvaradest oli FTX-i lõksus enne börsi pankroti väljakuulutamist. Crunchbase'i andmed näitavad, et Multicoin oli kolme eraldi fondi kaudu kogunud 605 miljonit dollarit, mis tähendab, et ta kaotas FTX-iga kokkupuutumise tõttu vähemalt 60 miljonit dollarit. 

Kuna paljudel riskikapitaliettevõtetel ei ole kohustust oma investeeringute ja kahjumite täpseid summasid avalikult avaldada, on raske teada, kui palju nad FTX-i kokkuvarisemise tõttu kaotasid. Arvestades aga olemasolevaid tõendeid, näib riskikapitali kahjum ulatuvat miljarditesse. 

Solana ökosüsteem 

Sam Bankman-Friedi FTX-impeerium oli tugevalt läbi põimunud Solana ökosüsteemiga ja suure läbilaskevõimega plokiahel kannatab seetõttu kõvasti. 

Kui Solana koges 1. aasta augustis alternatiivse 2021. kihi narratiivi buumi, tõusis selle loomuliku SOL-märgi ja paljude Solana ökosüsteemi märkide väärtus hüppeliselt. Üheks selliseks projektiks oli Solanas asuv keskne limiittellimuste raamatubörs Serum, milles Bankman-Fried oli kaasasutaja ja Alameda Research investor. 

Kui seerumi väärtus tõusis alguses hüppeliselt, siis selle röövellik tokenoomika, mis andis varastele investoritele, nagu Alameda, tohutul hulgal oma algset SRM-i märgist, põhjustas selle väärtuse aja jooksul tõusu. Hoolimata sellest, et 2021. aasta härjajooks pani turule tohutul hulgal SRM-i, hoidis Alameda pankroti ajal laenude tagatisena siiski üle kahe miljardi märgi. Lisaks olid Alamedal ja FTX-l mõlemad suured SOL-i positsioonid, mis samuti likvideeritakse. Nüüd on FTX ja Alameda pankrotis ja need märgid müüakse peaaegu kindlasti avatud turul, mis viib hinnad veelgi alla. 

FTX-i seotus Solanaga ületas plokiahela reklaamimise ja selle protokollidesse investeerimise. DeFi kasutuselevõtu hõlbustamiseks lõi FTX ka Solana-põhised pakitud Bitcoini ja Ethereumi märgid, mida toetasid oma reservid. 

Mõlemat mähitud žetoone kasutati laialdaselt kogu Solana DeFi ökosüsteemis. Kuna aga selgus, et FTX seisab silmitsi likviidsuskriisiga, hakkasid FTX-ga tagatud Bitcoini ja Ethereumi sidumine lahti minema. Pärast seda, kui FTX kuulutas 11. novembril välja vabatahtliku pankroti, langesid need märgid järsult, kuna oli selge, et FTX ei hoidnud enam varuks ühtegi tõelist Bitcoini ja Ethereumit. Viimase nädala jooksul on Solana pakitud Bitcoin langenud 93% 1,363 dollarile ja pakkinud Ethereum 83% 257 dollarile. Praegu näib olevat vähe lootust, et kumbki vara naaseb sidumisele. 

Üks viimane viis, kuidas FTX on Solanat kahjustanud, on Alameda Researchi investeeringud ökosüsteemiprojektidesse. Mitmed kinnitavad aruanded näitavad, et investeerimistingimuste kohaselt nõuti protokolle või neid oli tugevalt motiveeritud hoidma oma riigikassasid FTX-is. See tava mitte ainult ei jätnud paljud projektid pärast FTX pankrotti kõrgeks ja kuivaks, vaid aitas kaasa ka laiemale börsil toimuvale pettusele. Nõudes, et projektid hoiaksid oma rahalisi vahendeid FTX-is, võiks Alameda osaliselt projekti investeerida, kuid saada tagasi selle projekti tõusu kogusumma. Nagu FTX pankrotistumisel selgus, kasutas Alameda neid börsile deponeeritud kliendivahendeid investeeringuteks. 

Kliendid

Kuigi riskikapitaliettevõtted ja FTX-ga toetatud projektid on kannatanud Sam Bankman-Friedi aastaid kestnud kelmuse tõttu, on tavaklient kogu kokkuvarisemise suurim kaotaja. Paljud FTX-i kasutajad kaotasid oma säästud, uskudes, et vahetus on ohutu. Kinnitused alates Shark Tanki omad Kevin O’Leary ja Jim Cramer võrdlesid Bankman-Friedi JP Morganiga ka usaldust börsi kui legitiimse ja usaldusväärse üksuse vastu. 

Raske on hinnata, kui palju FTX-is raha hoidvad kliendid kaotasid aruanded on erinevad, kuid tõenäoliselt ulatub see arv miljarditesse. Peaaegu kindlasti on seda arvu veelgi hullemaks muutnud Bankman-Friedi pärast kustutatud säutsud enne FTX pankrotti. Endine FTX tegevjuht kinnitas kasutajatele, et börsil hoitavad varad olid täielikult tagatud suhtega 1:1, hoides kasutajaid raha välja võtmast. Tagantjärele mõeldes osutusid need säutsud kiilasnäolisteks valedeks. 

Kuid mitte ainult Bankman-Fried ja tema FTX-i töötajate "sisemine ring" ei reetnud kliente - U.S. börsiga tihedat koostööd teinud ja leebust näidanud regulaatorid on samuti süüdi. USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni esimees Gary Gensler pühendas oma organisatsiooni ressursid väiksemate ja vähemtähtsamate DeFi-protokollide täitmisele jõustamismeetmetele, samal ajal kui hiljutise krüptoajaloo suurim pettus toimis otse tema nina all. Tõenäoliselt aitas Bankman-Friedi staatus suure poliitilise doonori rollis ja tema aktiivne osalemine krüptoregulatsiooni väljatöötamises tal SEC-i silmad ette tõmmata. 

Reguleerivate asutuste, nagu SEC, regulatiivse selguse puudumine aitas ka USA krüptokasutajaid suunata reguleerimata välismaistele börsidele, nagu FTX.com. Kui SEC oleks selle asemel teinud koostööd USA krüptotööstuse sidusrühmadega, et koostada varakult õiglased ja kõikehõlmavad õigusaktid, oleks kogu seda olukorda saanud vältida või vähemalt selle tõsidust vähendada. 

Nagu Mt. Goxi häkkimine enne seda, rikub FTX-pettus tõenäoliselt tööstuse mainet praeguse krüptouudislike investorite hulgas. Paljud, kes on põlenud, ei tule tagasi. Kuid pimedal ajal on oluline ka hõbedane vooder otsida. Parem on krüptotööstuse mädanemine paljastada praegu, mitte tulevikus, kui plaanis on rohkem. Kuigi see võib praegu tunduda nukker, on pikas perspektiivis krüpto tugevam, kuna sellised petturid nagu Bankman-Fried on varakult välja juuritud, isegi kui hind on kallis.  

Avalikustamine: selle artikli kirjutamise ajal kuulus selle artikli autorile ETH, BTC, SOL ja mitu muud krüptovara.

Jaga seda artiklit

URL on kopeeritud

Sellel veebisaidil olev teave või sellele juurdepääs on hangitud sõltumatutest allikatest, mis on meie hinnangul täpsed ja usaldusväärsed, kuid Decentral Media, Inc. ei anna sellel veebisaidil oleva teabe või selle kaudu juurdepääsetava teabe ajakohasuse, täielikkuse ega täpsuse kohta mingit garantiid ega garantiid . Decentral Media, Inc. ei ole investeerimisnõustaja. Me ei anna isikupärastatud investeerimisnõuandeid ega muid finantsnõuandeid. Selle veebisaidi teavet võidakse ilma ette teatamata muuta. Osa või kogu sellel veebisaidil sisalduv teave võib vananeda või võib olla puudulik või ebatäpne. Me võime vananenud, mittetäielikku või ebatäpset teavet värskendada, kuid pole kohustatud.

Te ei tohiks kunagi teha investeerimisotsust ICO, IEO või muu investeeringu kohta sellel veebisaidil sisalduva teabe põhjal ning kunagi ei tohiks mingil sellel veebisaidil sisalduvat teavet tõlgendada ega sellele mingil muul viisil tugineda kui investeerimisnõuannet. ICO, IEO või muude investeeringutega seotud investeerimisnõustamisel soovitame tungivalt pöörduda litsentseeritud investeerimisnõustaja või muu kvalifitseeritud finantsspetsialisti poole. ICO, IEO, krüptovaluuta, valuuta, märgistatud müügi, väärtpaberite või toorme analüüsimise või aruandluse eest ei võeta me mingil viisil hüvitist.

nägema täielikud tingimused.