FTX häkkimise müsteerium süveneb Bahama reguleerivate asutuste avaldusega

Plokiahela uurimisfirma Chainalysis andmetel ei vastuta Bahama regulaatorid 477. novembril pankrotistunud krüptobörsi FTX 11 miljoni dollari suuruse häkkimise eest.

Sel nädalal esitatud kohtudokumentide kohaselt on Chainalysis üks mitmetest ettevõtetest, mille FTX uus juhtkond palkas pankrotimenetluses abistama. 

"Mõned vahendid varastati ja teised saadeti reguleerijatele," ütles Chainalysis ütles puperdama. 

Jurisdiktsioon võitlema Pankrotistunud krüptobörsi FTX saatus – ja 477 miljoni dollari suuruse ärakasutamise müsteerium – eskaleerus neljapäeva õhtul, kui Bahama väärtpaberikomisjon tunnistas katset võtta kontrolli FTX Digital Marketsi digitaalsete varade üle.

Ühel pool on Bahama võimud ja näiliselt häbistatud FTX-i kaasasutaja Sam Bankman-Fried, kes mõlemad soovivad jätkata pankrotimenetlust saareriigis, kus asub FTX-i peakorter.

Teisel pool on enamik tema endise impeeriumi moodustavatest rohkem kui 100-st ettevõttest, mida juhib nüüd ettevõtte pöördumise ekspert John Ray. Ray asus tegevjuhi kohale pärast Bankman-Friedi tagasiastumist 11. novembril ja esitas kohe Delaware'is 11. peatüki järgi pankrotiavalduse.

Aastal avaldus avaldati neljapäeva õhtul, tunnistas Bahama väärtpaberikomisjon seda kohtu määratud likvideerijad andis korralduse kanda "kõik ettevõtte FTX Digital Markets Ltd. digitaalsed varad … komisjoni kontrollitavasse digitaalsesse rahakotti, et seda säilitada."

500 miljonit dollarit häkkimine

Teadaanne õhutas spekulatsioone et Bahama võimud andsid 11. nov näksima, üks krüptoajaloo suurimaid. Häkker tehtud ära Plokiahela kohtuekspertiisifirma Elliptic andmetel on peaaegu 500 miljonit dollarit mitmesuguste digitaalsete varadega.

Väärtpaberikomisjon ei avaldanud aga FTX Digital Marketsi varade väärtust, mis tal praegu on, ja keeldus kommenteerimast, kui The Defiant temaga ühendust võttis. Vahepeal väljendasid plokiahela analüütikud skeptilisust, et Bahama regulaator kontrollis häkkimise käigus kaotatud poole miljardi dollari suurust FTX-i.

Crypto sleuth ZachXBT kuulub nende hulka, kes vaielda et häkkimine oli tegelikult häkkimine. Märkide vahetamisel rahakott kes sai varastatud krüpto, sooritas tehingud halvasti, taludes tehingute suurest mahust tulenevat tohutut libisemist (vahe tehingu noteeritud hinna ja tehingu hinna vahel).

Lisaks on see rahakott raha läbi suunanud teine ​​rahakott mis oli häkkimise eelselt "saatnud vahetustele vaid väikesed summad, mis pärinevad ebaselgetest allikatest," ZachXBT tweeted.

Elliptic, krüptoekspertiisi firma, ütles Väärtpaberikomisjoni avaldus viitab sellele, et "häkkimine oli tegelikult FTX-i varade arestimine Bahama valitsuse poolt". 

Kommentaari saamiseks ütles Ellipticu kaasasutaja Tom Robinson ajalehele The Defiant, et "praegu pole selgeid tõendeid selle kohta, et ma tean, kes mida võttis – see kõik on spekulatsioon."

FTT ülekanne

Plokiahela luurefirma Convex Labsi uuringute juht Nick Bax usub, et väärtpaberikomisjon oli tõenäoline viidates peaaegu 400 miljoni dollarini finantstehingute maksuna, mis kanti üle a veel tuvastamata krüptorahakott novembril 12.

"Seoses pühapäeval, 13. novembril toimunud häkkimise uurimisega väitsid hr Bankman-Fried ja [FTX kaasasutaja ja endine CTO] hr Wang salvestatud ja kontrollitud tekstides, et "Bahama reguleerivad asutused" andsid korralduse, et teatud petitsioonijärgsed ülekandmised Võlgniku vara hoidsid hr Wang ja hr Bankman-Fried (kellest võlgnikud mõistavad, et nad olid tegelikult Bahama ametivõimude vahi all) ja et selliseid varasid hoiti Bahama valitsuse kontrolli all olevatel Fireblockidel,“ ütles FTX. sel nädalal kohtusse antud avalduses.

Bax ütles The Defiantile, et ta on "99% kindel, et [see] aadress [millele saadeti FTT] on kooskõlas Fireblocksiga."

FTX-i advokaat ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele.

The Defianti poolt üle vaadatud ahela andmete kohaselt on osa rahast hoiustatud krüptobörsis Huobis.

Pühapäeval Chainalysis ja FTX mõlemad tungivalt tsentraliseeritud vahetust, et külmutada kõik häkkeri rahakotist ja vahendajatelt saadud varastatud raha. 

"Börsid peaksid olema teadlikud, et FTX Globalilt ja sellega seotud võlgnikelt 11 loata üle kantud rahalised vahendid kantakse neile üle vahepealsete rahakottide kaudu," teatas FTX Twitteris. "Börsid peaksid võtma kõik meetmed, et tagada nende vahendite tagastamine pankrotivarasse."

“Ennenägematu segadus

Võitlus jurisdiktsiooni üle piirab nädalaid, mille käigus tuli päevavalgele lugematu hulk FTX-i uue juhtkonna ees seisvaid probleeme, millest paljud pankrotikohtusse esitatud dokumentide kaudu. 

Sel nädalal esitatud tunnistuses ütles Ray, kes aitas Enroni võlausaldajatel tagasi nõuda suurema osa oma varast ajaloo ühe tuntuima pankroti korral, ja ütles, et Bankman-Friedi ja tema kaastöötajate maha jäetud segadus oli enneolematu.

"Ma pole kunagi oma karjääri jooksul näinud nii täielikku ettevõtte kontrolli ebaõnnestumist ja usaldusväärse finantsteabe täielikku puudumist, nagu siin juhtus," ütles Ray.

Ray ütles, et ei usalda ühtegi Bankman-Friedi juhtimisel koostatud finantsaruannet – isegi mitte neid väheseid, mida on auditeeritud. Laupäeval FTX ja selle tütarettevõtted teatas "Nende globaalsete varade strateegiline ülevaade", et täpselt määrata, kui palju FTX-i rahast on alles jäänud ja kus see asub.  

Vandetunnistuses heitis Ray ka Bankman-Friedi ette "tarkvara kasutamise eest klientide raha väärkasutamise varjamiseks" ja "Alameda [Bankman-Friedi kauplemisfirma] salajase vabastamise eest FTX.com-i automaatse likvideerimisprotokolli teatud aspektidest. .”

Bankman-Fried väidab, et ta ei kavatsenud varastada klientide raha ega teadnud, et FTX on sisuliselt maksejõuetu.

"Arvas, et Alamedal on [laenu] [mõistlikult] katmiseks piisavalt tagatist," ütles ta Voxi ajakirjanikule sel nädalal avaldatud intervjuus.

Samas intervjuus näis ta aga tunnistavat, et pettis kliente.

Olles rõhutud tema väitele, et FTX ei investeerinud kunagi klientide raha, ütles ta, et see oli "tegelikult täpne" – kuna see raha oli laenatud Alamedale, kes omakorda investeeris ja kaotas selle.

Ta ütles ka, et tema hoolikalt kultiveeritud heategija kuvand oli "peamiselt PR", tüütas reguleerivaid asutusi ning karistas ettevõtte kontrollist loobumist ja pankrotiavalduse esitamist.

Nakkus levib

Samal ajal saadab FTX-i kokkuvarisemise tagajärg krüpto kaudu jätkuvalt lööklaineid. 

Reedel teatas The Defiant, et Solana, Ethereumi konkurent, kes on kiirete ja odavate tehingutega kasutajaid meelitanud, peab vastu oma kaheaastase eksisteerimise kõige olulisemale proovile. 

Solana lukustatud koguväärtus on langenud peaaegu 70%. $ 303M alates 7. novembrist ja selle märk on viimase seitsme päeva jooksul kaotanud veerandi oma väärtusest võrreldes 7% slaidiga Etheris.

SOL hind + ETH hind, Allikas: Defiant Terminal

Neljapäeval kogu maailmas esikohal krüptovaluutade börs Binance ajutiselt peatatud USDC ja USDT hoiused Solana plokiahelas ilma selgitusteta. Peagi hakkas ta uuesti vastu võtma USDT sissemakseid. OKX, teine ​​vahetus, ütles oma veebisaidil, et see eemaldab Solana plokiahelas hostitud USDC ja USDT.

Siis on panustamine – Solana panustajad on panustanud umbes 39 miljonit SOL-märki ajavahemikus 370 kuni 372. See on drastiliselt suurem kui samal perioodil panustatud 4.3 miljonit SOL-märki. See näitab, et paljud SOL-i investorid võivad soovida laevast loobuda.

Digitaalse valuutarühma

Krahh on raputanud ka maailma suurima avalikult kaubeldava krüptofondi väljaandjat Grayscale. 

Grayscale kuulub Digital Currency Groupile, mida investorid kontrollivad pärast seda, kui teine ​​tütarettevõte Genesis Global Capital taotles eelmisel nädalal FTX-i kokkuvarisemise järel 1 miljardi dollari suurust erakorralist laenu.

"Grayscale'i digitaalsete varade toodete osalus on ohutu ja turvaline," ütles ettevõte ütles 18. novembril. Grayscale tooted toimivad nii iseseisvate ettevõtetena kui ka avalikult kaubeldavate väärtpaberitena, mis esindavad ühtset digitaalset vara.