Vastavalt Bloombergi poolt kirjeldatud kohtuasjale lõid FTX-ettevõtted Tetheri ja said sellest kasu partnerpangaga sõlmitud kokkuleppe kaudu. Veebruar 17.
Tsiteeritud juhtum Caroline Ellison, Alameda Researchi endine tegevjuht, öeldes:
"Alameda võiks luua USDT krediidi kaudu mitteametliku Delteci krediidiliini kaudu ja müüa selle USDT kasumi saamiseks, enne kui peaks ostu rahastama USA dollarite hoiustamise teel Tetheri Delteci kontole."
Alameda teadustöö oli sõsarfirma FTX. Väidetavalt kandis Alameda raha oma Delteci kontodele, et rahastada Tetheris miljardite dollarite loomist (USDT) aastatel 2020 ja 2021. Alameda sai need USDT-märgid kätte päevi enne nende eest tasumist. Seejärel müüs ta need varad kasumi saamiseks.
Bloomberg kirjeldas seda kokkulepet kui lühiajalist krediidiliini ja "kolmepäevast ajapikendust". Väidetavalt ei pakkunud Deltec salajas hoitud kokkulepet teistele klientidele.
Hagis väidetakse veel, et Deltec aitas kaasa raha laiemale omastamisele FTX ja Alameda vahel, kuigi tal oli piisavalt põhjust nende ülekannete suhtes kahtlustada. Väidetavalt sai Deltec FTX-i klientide sissemakseid ja kandis need raha üle Alamedale. Lisaks vabastas Deltec Alameda mõnest reeglist ja eelistas Alameda väljavõtmist krüptokrahhi ajal.
Varasemad arengud näitasid seoseid FTX ja Kuukivi pank (teise nimega Farmington State Bank), ettevõte, mida juhib Delteci esimees Jean Chalopin. Moonstone sai Alamedalt 11.5 miljonit dollarit ja FTX-i sidusettevõtte Ryan Salamega seotud ettevõttelt 50 miljonit dollarit. Kuukivi sulges selle Veebruar aastal pärast Föderaalreservi lõpetamistoiminguid august 2023.
Deltec eitab oma süütegusid
Delteci esindajad ütlesid Bloombergile, et pangal ja selle juhil Jean Chalopinil polnud süüteost midagi teada. Delteci jurist Desiree Moore ütles:
"Uued süüdistused põhinevad suurel määral nende isikute põhjendamatutel avaldustel, kes, nagu me mõistame, lahendavad oma hagisid hagejatega teabe edastamise eest."
Bloomberg ei tuvastanud kõnealust juhtumit, kuid teatas, et süüdistused esitati Florida föderaalkohtule reedel, 16. veebruaril. klassi hagi ülikond suunatud FTX-ga seotud advokaadibüroole Sullivan ja Cromwell, esitati Floridas sel päeval, kuid näib, et see ei sisalda asjakohaseid väiteid.
Varasem kohtuasi, mis esitati Floridas aastal veebruar 2023 nimetas kostjaks Deltec Banki, kuid avalikud dokumendid ei sisalda selle juhtumi värskendusi pärast 2023. aasta juunit. Seetõttu on ebaselge, kas see on nii. 2023. aasta juulis algas Washingtonis sama hageja Connor O'Keefe teine hagi. Deltec Bank samamoodi eitatud mingeid süüdistusi tol ajal.
Kõik ülaltoodud juhtumid on FTX-idest eraldi käimasolevat pankrotimenetlust ja kriminaalasi mis mõistis süüdi endise FTX tegevjuhi Sam Bankman-Friedi.
Tetherit Bloombergi andmetel praeguses asjas kohtusse kaevatud ei ole.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- :on
- :on
- :mitte
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 7
- a
- üle
- Vastavalt
- konto
- Kontod
- tegevus
- meetmete
- eesmärk
- aka
- Alameda
- ALAMEDA UURINGUD
- Süüdistused
- väidetavalt
- an
- ja
- Teine
- mistahes
- OLEME
- kokkulepe
- AS
- vara
- Partner
- At
- Pank
- Pankur-Fried
- Pankrot
- BE
- olnud
- enne
- hakkas
- vahel
- miljardeid
- Bloomberg
- laiem
- kuid
- by
- juhul
- juhtudel
- tegevjuht
- eesistuja
- Ettevõtted
- Side
- sisaldama
- võiks
- kohus
- kohtuasi
- krahh
- looma
- loodud
- loomine
- krediit
- krüpto
- krüptoõnnetus
- Praegune
- klient
- Kliendid
- päev
- Päeva
- hoiused
- kirjeldatud
- arenguid
- DID
- do
- ei
- dollarit
- alla
- ajal
- Ajalugu
- Isegi
- vahetamine
- vabastatud
- veebruar
- Föderaal-
- föderaalkohus
- Föderaalreserv
- esitatud
- Firma
- Florida
- Järel
- eest
- endine
- endine tegevjuht
- Endine FTX tegevjuht
- Reede
- Alates
- FTX
- FTX tegevjuht
- fond
- raha
- edasi
- Pealegi
- kasu
- arm
- olnud
- võttes
- pealkirjastatud
- tugevalt
- http
- HTTPS
- identifitseerima
- in
- inimesed
- info
- IT
- ITS
- jpg
- Juuli
- juuni
- hoitakse
- teadmised
- pärast
- Seadus
- Advokaadibüroo
- kohtuasi
- Menetluses
- advokaat
- joon
- seotud
- miljon
- raha
- Nimega
- Uus
- ei
- of
- pakkuma
- on
- et
- Muu
- makstud
- partner
- periood
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- Kasum
- kasumlik
- pakkudes
- avalik
- ostma
- küsimus
- põhjus
- saadud
- asjakohane
- lootma
- teadustöö
- Reserv
- Revealed
- eeskirjade
- Ryan
- Ryan Salame
- Ütlesin
- salaami
- Sam
- Sam Bankman Praetud
- sama
- Saladus
- tundub
- müüma
- eri
- arveldamine
- lühiajaline
- kinni
- sulgema
- õde
- müüdud
- mõned
- riik
- avaldused
- märkides
- selline
- kaevata
- piisav
- Sullivan
- kahtlane
- Tether
- kui
- et
- .
- teave
- oma
- Neile
- SIIS
- see
- need
- kuigi?
- Läbi
- aeg
- et
- märgid
- ütles
- üle antud
- ülekandeid
- mõistma
- Uudised
- us
- USA dollarit
- USDT
- Kasutatud
- oli
- Washington
- we
- olid
- kas
- mis
- WHO
- koos
- Väljamakseid
- sephyrnet