FTX-i värskendus: päeva pärast SBF-i vahistamist, mis juhtus järgmisena?

Toimetamine ja lisaaruandlus: Nathaniel Cajuday

12. detsembril vahistasid Bahama võimud seoses börsi kokkuvarisemisega rahvusvahelise krüptovaluutabörsi FTX asutaja ja endise tegevjuhi Sam Bankman-Friedi. The vahistama on reguleerijate esimene samm, et panna need vastutama mitme miljardi dollari suuruse kukkumise eest. 

BitPinas käsitletava FTX-draama ajaskaala:

• Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao (CZ) teatas, et kavatseb oma FTX-märgid ($ FTT) likvideerida pärast seda, kui Coindeski artiklist selgus, et FTX-i sõsarettevõte Alameda toetub suures osas FTT-le, mitte mingile sõltumatule varale. [Loe: Lihtsalt maja koristamine: Binance oma FTX-i žetoonide likvideerimiseks]
• CZ paljastas, et tema ettevõte on FTX Exchange'i omandamiseks allkirjastanud kavatsuste protokolli. [Loe: BRÜGIMINE: Binance Signs teeb tehingu FTX Exchange'i omandamiseks]
• FTT langes vabalangusesse ja kaotas suurema osa oma väärtusest (umbes 80%) [Loe: Binance'i FTX Surface'i ostmise uudise tõttu langeb FTX märgi hind 80%.]
• CZ eitas, et FTX-i vastu on mingisugune "vandenõu" või et ta on "võitluses" selle tegevjuhi Sam Bankman-Friediga. [Loe: Binance'i tegevjuht eitab FTX vandenõu]
• Binance loobus FTX-i ostmise tehingust, kuna „probleemid ei ole meie kontrolli all ega võime aidata.” [Loe: Binance ei omanda enam FTX-i]
• BlockFi esitas 11. peatüki alusel pankrotiavalduse, nädalaid pärast FTX-i kokkuvarisemist, mis varem allkirjastas lepingu, et anda mullu juunis raskustesse sattunud krüptolaenuandjale krediiti. [Loe: Mis juhtus? BlockFi-failid pankroti korral FTX-krüptonakkuse tõttu]
• Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) on kinnitanud, et on küsinud kohalikelt litsentsitud krüptovaluutabörsidelt nende kokkupuudet FTX-i langusega, kuid börsid selgitasid seejärel, et kukkumine ei mõjutanud ühtegi. [Loe: Aruanne: BSP küsib kohalikelt VASP-idelt FTX kokkupuute kohta, vahetused vastavad]
• Bahama võimud arreteerisid SBF-i seoses tema asutatud börsi kokkuvarisemisega, selgus CNBC raportist. [Loe: MURDE: FTX-i asutaja Sam Bankman-Fried arreteeriti]

Mitu päeva pärast SBF-i vahistamist, mis juhtus FTX-i allakäigu süžeega? 

USA advokaadibüroo esitas kriminaalsüüdistused SBF-i vastu

Pärast Bahama valitsuse vahistamist esitab SBF-i nüüd USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaadibüroo süüdistused rahapettuses, rahapesu vandenõus ja kampaania rahastamise rikkumistes.

Samuti seisab ta silmitsi USA väärtpaberi- ja börsikomisjoniga a "massiline, aastaid kestnud pettus" millesse ta suunas miljardeid dollareid FTX-i klientide raha "tema enda isiklik kasu."

Asutaja USA justiitsministeeriumi (DOJ) süüdistuse kohaselt "leppis teistega kokku klientide petmises FTX.com omastades nende klientide hoiuseid ja kasutades neid hoiuseid Bankman-Friedi varalise krüptoriskifondi Alameda Researchi kulude ja võlgade tasumiseks ning investeeringute tegemiseks.

Uus FTX tegevjuht kõhkleb, kas SBF on süüdi või mitte

FTX-i asendava tegevjuhi John Ray III ütluses USA esindajatekoja finantsteenuste komitee ajal ettevõtte kokkuvarisemise kohta nimetas ta börsisiseseid väärtegusid "mitte keerukaks", kui võrrelda seda väga organiseeritud kuritegudega, millega ta Enroni kahe aastakümne lahtivõtmisel kokku puutus. tagasi.

"See on tõesti vanamoodne omastamine... See on lihtsalt klientidelt raha äravõtmine ja selle kasutamine oma eesmärkidel – see pole üldse keeruline," ütles ta solonidele.

Uus tegevjuht nimetas omastamise isegi tehtuks "Ausalt öeldes otse nende silme ees."

Kui aga temalt küsiti, kas SBF on kuritegusid toime pannud, kõhkles Ray väitmas, et tema põhitöö oli kahju saanud inimeste jaoks raha leidmine ja "Püüame mitte anda hinnanguid ega panna tegudele silte." 

"Ilmselt on siin toimunud tohutu läbikukkumine. Lõppkokkuvõttes arvan, et teised hindavad teda tema tegude järgi. ta lisas.

USA SEC kinnitas SBF-i vastutust

Teisest küljest märgiti USA SEC-i New Yorgi lõunapiirkonnas esitatud tsiviilkaebuses, et FTX-i asutaja kogus rohkem kui 1.8 miljardit dollarit investoritelt, kes ostsid börsil osaluse, lootusega, et FTX-il on asjakohane kontroll. ja riskijuhtimismeetmed.

Taotluses rõhutati, et kliendid "uskus oma valesid" platvormi turvalisuse kohta ja saatis FTX-ile miljardeid dollareid.

USA Solon nimetab SBF-i vahistamist vale ajastusega

Enne vahistamist oli Bankman-Fried väljendanud, et ta on "valmidus tunnistama," millele järgnes USA esindajatekoja finantsteenuste komitee esimees Maxine Waters, kes teatas Bankman-Friedi osalemisest esimesel selleteemalisel kuulamisel, mis pidi toimuma 13. detsembril.  

Pärast seda väljendas Waters oma pahameelt õiguskaitseorganite ajastuse üle, väites, et ta kasutas ära tema võimaluse Bankman-Friedi kuulamisel küsitleda. 

"Kahjuks eitab tema vahistamise aeg avalikkusel võimalust saada väärilisi vastuseid," ütles Waters.

See artikkel on avaldatud saidil BitPinas: Päevi pärast SBF-i vahistamist, mis juhtus järgmisena?

Kohustustest loobumine: BitPinase artiklid ja selle väline sisu ei ole finantsnõuanded. Meeskonna eesmärk on edastada sõltumatuid ja erapooletuid uudiseid, et pakkuda teavet Filipiinide krüpto- ja mujale.

Filipiinide krüpto-, plokiahela- ja Web3-sündmuste loend

Postitus FTX-i värskendus: päeva pärast SBF-i vahistamist, mis juhtus järgmisena? ilmus esmalt BitPinas.