Föderaalsed regulaatorid esitasid FTX endisele inseneridirektorile Nishad Singhile pettusesüüdistuse.
Teisipäeval esitatud kaebustes väitsid nii USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) kui ka kaubafutuuride kauplemiskomisjon (CFTC), et Singh pidas vandenõu FTX investorite ja kasutajate petmiseks.
CFTC väidetavalt et Singh lõi börsi koodis funktsioone, mis võimaldasid Alameda Researchil saada FTX-is ebaausaid eeliseid, sealhulgas piiramatu krediidilimiit ja vabastus börsi automaatse likvideerimise funktsioonist.
Singh jagas ka Alameda 8 miljardi dollari suurused kohustused ümber FTX-i süsteemide kliendikontole, mille endine FTX tegevjuht Sam Bankman-Fried nimetatud "Kummalise Korea kontona". See muutis Alameda negatiivse saldo FTX-is eristamatuks, kuigi see oli nähtavasti peidus.
SEK-id kaebus täiendab neid tasusid, leides, et Singh kirjeldas 50 miljonit dollarit, mis kanti teiselt üksuselt Bankman-Friedi juhiste alusel üle tuluna, ekslikult, et jätta mulje, nagu oleks FTX saavutanud oma eesmärgi, milleks on 2021. aastal üks miljard dollarit aastas. Singh seejärel väidetavalt tagasiulatuvaid petturlikke ülekandeid ja võltsitud dokumente nende valede toetuseks.
Hoolimata sellest, et Singh oli teadlik Alameda ja FTX-i rahaliste vahendite segunemisest ning nende kahe üksuse "halvast finantsseisundist", võttis Singh 2022. aasta suvel FTX-lt isiklikuks kasutamiseks välja miljoneid dollareid, ütles SEC.
Kahe reguleeriva asutuse süüdistused tulenevad sellest, et Singh tunnistas teisipäeval föderaalkohtus süüdi. Reuters teatatud. Ta tunnistas end süüdi ühes pettuses, kolmes pettuses, ühes rahapesus ja ühes USA pettuses, rikkudes kampaania rahastamise seadusi.
Singh ütles, et tal on oma rolli pärast "uskumatult kahju" ja ta jääb kogu skeemi tulust ilma. Ta on nõustunud tegema koostööd prokuröridega nende Bankman-Friedi uurimisel, liitudes Alameda endise tegevjuhi Caroline Ellisoni ja FTX kaasasutaja Gary Wangiga.
Bankman-Fried ei tunnistanud end kaheteistkümnes süüdistuses süüdi ja ootab oktoobris kohtu ees.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- konto
- Lisab
- eelised
- pärast
- Alameda
- Alameda tegevjuht
- ALAMEDA UURINGUD
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- väidetavalt
- väidetavalt
- Kuigi
- ja
- aastane
- AASTATULU
- Teine
- ilmuma
- auto
- Saldo
- Pankur-Fried
- on
- vahel
- Miljard
- Kampaania
- Caroline Ellison
- tegevjuht
- CFTC
- iseloomustatud
- laetud
- koormuste
- Asutaja
- kood
- komisjonitasu
- endale
- kaup
- kaebuste
- Vandenõu
- kohus
- loodud
- krediit
- klient
- Juhataja
- dokumendid
- dollarit
- tõhusalt
- Ellison
- Inseneriteadus
- üksuste
- üksus
- vahetamine
- nägu
- FUNKTSIOONID
- Föderaal-
- föderaalkohus
- rahastama
- finants-
- leidmine
- järgima
- endine
- Endine FTX tegevjuht
- pettus
- pettusega
- Alates
- FTX
- FTX tegevjuht
- FTX kaasasutaja
- funktsioon
- raha
- Futuurid
- Futuuride kauplemine
- Gary
- Gary Wang
- eesmärk
- süüdi
- süüdi väide
- Tulemus
- HTTPS
- in
- Kaasa arvatud
- juhised
- uurimine
- Investorid
- IT
- liitumine
- korea
- Pesu
- Seadused
- kohustused
- peitub
- joon
- Likvideerimine
- tehtud
- tegema
- miljon
- miljonid
- raha
- Rahapesu
- negatiivne
- Nishad Singh
- oktoober
- ONE
- isiklik
- tavaline
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- väide
- tulu
- prokurörid
- Regulaatorid
- teadustöö
- Reuters
- tulu
- Roll
- Ütlesin
- Sam
- Sam Bankman Praetud
- kava
- SEC
- Väärtpaberite
- Securities and Exchange Commission
- komplekt
- vaatepilt
- suvi
- toetama
- süsteemid
- .
- oma
- kolm
- et
- Kauplemine
- üle antud
- ülekandeid
- kohtuprotsess
- Teisipäev
- meie
- USA väärtpaberid
- USA väärtpaberi- ja börsikomisjon
- piiramatu
- kasutama
- Kasutajad
- Rikub
- Traat
- Traadipettus
- oleks
- sephyrnet