Hamasi krüptovaluutade annetuste värskendus | Iisraeli terrorismivastase rahastamise riikliku büroo (NBCTF) konfiskeerimised

CipherTrace CryptocurrencyKrüptovaluuta (või krüptovaluuta) on digitaalne vara,... rohkem Luureandmete värskendus: 07

1. juulil andis Iisraeli terrorismivastase võitluse rahastamise büroo (NBCTF) välja arestimismääruse, milles loetleti mitmed krüptoraha aadressid mitmes plokiahelas, mis on seotud terroristliku organisatsiooni Hamas läbiviidud annetuskampaaniatega. Lisaks  BitcoinBitcoin on digitaalne valuuta (nimetatakse ka krüptovaluutaks) … rohkem ja Ethereum, arestimismäärus näitab, et Hamas kogus annetusi ka Tetheris, TRONis, Cardanos, XRP-s ja DOGE-s, mis viitab nende katsetele vabaneda bitcoinist sõltumisest pärast seda, kui USA justiitsministeerium teatas 2 miljoni dollari suuruse krüptovaluuta konfiskeerimisest prominentidelt. terroristlikud rühmitused, sealhulgas al-Qaeda, ISIS ja Hamas 2020. aasta augustis.

See tegevus on tingitud Iisraeli ja Gaza vahelisest relvakonfliktist selle aasta mais, mille tulemusel suurenes Hamasile krüptovaluutade annetamine. See on esimene terrorismi rahastamisega seotud krüptovaluuta konfiskeerimine Iisraelis ja rõhutab selle tähtsust blockchainPlokiahel – bitcoini ja muu tehnoloogia aluseks olev tehnoloogia… rohkem analüüs rahavoogude jälgimisel, et tuvastada halvad osalejad ja võidelda terrorismi rahastamisega.

CipherTrace'i analüütikud tuvastasid Al Qassami brigaadidele – Hamasi sõjalisele tiivale ja OFAC-i sanktsioonide all olevale üksusele – kuuluvate rahaliste vahendite edasise liikumise, mida pole varem analüüsitud ja mida NBCTF ei ole veel konfiskeerinud.

Näib, et al Qassam Brigades [Hamas] võttis 6.–9. juunil suurel ülemaailmsel börsil oma kontodelt mõned annetusrahad, koondas ja jagas osa neist vahenditest tagasi uutele deposiidiaadressidele, mis olid tõenäoliselt seotud uute kontodega. sama globaalne vahetus. Üks usutav seletus sellisele ülekandemudelile on püüda vältida täiendavat valitsusepoolset kontrolli ja/või nende rahaliste vahendite edasist arestimist.

Täiendavad Hamasi klastrite analüüsid näitavad, et 14. juunil liikusid rahalised vahendid varem tuvastamata aadresside kaudu ja seejärel jaotati 2. juuli paiku kahele täiendavale kindlaksmääratud ülemaailmsele börsile.

Tänavu mais teatas CipherTrace annetused Süüria terroriorganisatsioonile al-Ikhwa, mis saadeti lõpuks al Qaedale pärast sõltumatult ajakirjanike rühmalt MagniF!le kogutud luureandmeid ja nende uurimist Süüria terrorirühmituste telegrammikanalite kohta. MagniF!le uuringute kohaselt on Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) ja teised piirkonna terroriorganisatsioonid alates 250,000. aastast BitcoinTransferi kanali kaudu vastu võtnud enam kui 2018 XNUMX dollari väärtuses annetusi, et rahastada oma sõltumatuid valuutavahetuspunkte Idlibis ja teisi. vabastatud” provintsid Süürias.

CipherTrace analüüsis täiendavalt al-Ikhwa ja teisi äärmusrühmituste rühmitusi, et tuvastada täiendavaid seoseid NBCTF-i rünnakutega.

2019. aastal al-Ikhwa ja Leave a Impact Before Departure (LIBD) annetused saadeti lõpuks al-Qaeda kontrollitud aadressidele, enne kui need deponeeriti kindlaksmääratud ülemaailmsesse börsi. NBCTF-i arestimisteate kohaselt on selle börsi hoiuseaadress seotud Mahmoud Madhat Ahmed Baroudiga.

CipherTrace Intelligence jälgib jätkuvalt annetusraha, mis jäi erarahakottidesse või muudele aadressidele, mis ei olnud veel liikunud.

NBCTF-i tuvastatud aadresside loend

Allpool on NBCTF-i teadaandes nimetatud krüptovaluuta aadresside täielik loetelu.

Ali Ismail Shafiq Abualkas

• 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc​
• 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67​​

• D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx​
• 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600​
• 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8​
• TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRLeyw6Ymt​
• 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683​
• TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q​

Mahmoud Madhat Ahmed Baroud

• 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn​
• 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3​
• rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh​
• LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv​

• 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s​
• TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC​
• DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8​
• GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A​
• 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b​
• 12154055877559948854L

Tareq Alla Mohammedali Baraaasi

• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​

• 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127​
• bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23​
• D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8​
• TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ​

Mahmoud Mohammed Mahmoud Ayesh

• 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f​
• 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333​
• LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT​

• 1481074704939202117L
• D7pCdGvzKPEtnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo
• DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2​
• TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d​
• SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM​
• 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG​

Karem Munir Mohammed Abed

• 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A​
• TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p​

Mohammed Ramadan Hasan Abukwaik

• 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay​
• LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5​
• 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54​

• 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao​
• t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR​
• TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW​
• DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz​

Mohammed Nasser Ibrahim Abulaila

• 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP​
• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78​

• 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9​
• 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz​
• 3177043342364495742L ​
• D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot​
• 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
• SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS​
• THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh​

Muud aadressid

• 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW​
• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT​
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh​
• 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui​
• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE​
• 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f​
• 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH​
• 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4​
• bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3​
• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ​
• 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge​
• 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam​
• 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M​
• 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK​
• 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32​
• 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR​
• 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u​
• 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5​
• bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y​
• 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD​
• 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs​
• 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac​
• TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa​
• TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G​
• D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46​
• DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY​
• RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o​
• 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343​
• DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9

Allikas: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/