Riskifondide haldur mõisteti krüptopettuse eest seitsmeks aastaks vangi

USA ringkonnakohtunik mõistis Stefan He Qini krüptopettuse operatsioonis osalemise eest enam kui seitsmeks aastaks trellide taha.

Pärast veebruaris oma kuritegudes veendumist on Stefan He Qin veendunud nüüd mõistetud Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna advokaadibüroo poolt. USA prokuratuuri teatel määrati Qinile seitsme ja poole aasta pikkune osariigi vanglakaristus koos enam kui 54 miljoni dollari konfiskeerimisega. Otsuse tegi USA ringkonnakohtunik Valerie E. Caproni. 

24-aastast Hiina Austraalia kodanikku süüdistati selles, et ta esitas valeandmeid oma riskifondi tuludest, et rahastada rikkalikku elustiili. Kõnealune fond kontrollis ühel hetkel rohkem kui 90 miljonit dollarit investorite fonde. Qin tunnistas end süüdistustes lõpuks süüdi. 

Qini kuriteod

Qin asutas 2016. aastal, kui ta oli vaid 19-aastane, paar krüptovaluuta investeerimisfondi, Virgil Sigma ja VQR. Kohtudokumentide järgi asusid mõlemad ettevõtted New York, New York. 

Virgil Sigma loodi selleks, et "kasutada strateegiat, et teenida kasumit krüptovaluutaturu arbitraaživõimalustest", teatas advokaat. Büroo teatab ka, et algusest peale on Qin osalenud skeemis, mille eesmärk on eemaldada fondist varasid ja petta investoreid kes usaldas Virgil Sigmat. Qin tegi seda, investeerides Virgil Sigma kapitali isiklikele kontodele, mida kasutatakse „muul eesmärgil kui väidetav arbitraažikaubandus strateegia." Suurem osa neist vahenditest kasutati isiklikeks kulutusteks, nagu toit ja New Yorgi katusekorter. 

Qin pettis investoritelt välja ka oma VQR-fondi, mis „töötas mitmesuguseid kauplemise strateegiad ja oli valmis raha teenima või kaotama krüptovaluuta väärtuse kõikumiste põhjal ega olnud turuneutraalne. Qin oli VQR-i ainuomanik ega suutnud täita mitmeid fondi lunastamistaotlusi tagasi detsembris 2020. Qin üritas ilmselt suunata raha VQR-ist isiklikele kontodele, et saaks esmalt tasuda Virgil Sigma investorite sarnased lunastamistaotlused. Lunastused, mida ta ei saanud täita, kuna Qin ise oli raha juba varastanud. Ta tegi seda vanemkauplejate nõuannete vastaselt, kes lõpuks loovutasid kontrolli fondi üle Qinile. 

Iga fond on vahepeal tegevuse lõpetanud ning kohus on alustanud likvideerimist ja varade jaotamist. 

Mida arvate sellest teemast? Kirjuta meile ja ütle meile!