Helixi operaator palub süüdi 300 miljoni dollari suuruse Bitcoini pesu

Darkneti Bitcoini mikseri Helix operaator tunnistas end Ameerika Ühendriikide kohtus süüdi tema vastu esitatud rahapesusüüdistuses. Helixi kaudu liigutas ta üle 350,000 300 Bitcoini, mille väärtus tehingute tegemise ajal oli umbes XNUMX miljonit dollarit.

Justiitsministeeriumi kolmapäeval avaldatud ametliku teadaande kohaselt tunnistas Larry Dean Harmon, et ta opereeris Helixit aastatel 2014–2017, mis toimis Bitcoin segu. See võimaldas kurjategijatel varjata ebaseaduslike vahenditega saadud Bitcoinide tehinguajalugu.

Ta tunnistas Helixi partnerlust mitmete darkneti turgudega, sealhulgas AlphaBay, Evolution ja Cloud 9, Bitcoini rahapesuteenuste osas. Lisaks pidas ta vandenõu tumedate turumüüjate ja administraatoritega, et pesta ebaseadusliku uimastikaubanduse kaudu saadud Bitcoine.

"Harmon tunnistas, et pidas Darkneti müüjatega vandenõu, et pesta uimastikaubanduse ja muude ebaseaduslike tegevuste käigus tekkinud bitcoine," ütles FBI Washingtoni välibüroo assistent Steven D'Antuono.

Harmon peab nüüd kaotama enam kui 4,400 Bitcoini väärtuses üle 200 miljoni dollari ja muud arestitud vara, mis olid seotud tema juhtimisega. Bitcoini pesemine äri.

Kaks aastakümmet vanglas

Nüüd ootab ta maksimaalset 20-aastast vanglakaristust koos 500,000 XNUMX dollari suuruse trahviga ehk kahekordse ebaseadusliku tehinguga seotud vara väärtusega. Tema karistuse kuupäev pole aga veel määratud.

Lisaks Harmoni vastu algatatud kohtuasjale, mis esmakordselt esitati veebruaris, kehtestas finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) eraldi 60 miljonit dollarit tsiviilkaristust tema peale pangasaladuse seaduse rikkumiste eest Helixi toimingutega.

Lisaks tegid USA prokurörid koostööd Belize'i ametivõimudega, et algatada Hermoni vastu kriminaalasi.

"Tänane süüdi tunnistamine näitab FBI pühendumust imbuda küberkuritegelikke ettevõtteid toetavatesse krüptovaluutade rahapesuvõrkudesse ja sulgeda need," lisas D'Antuono.