Siin on kõige rohkem krüptopettusi, vastavalt uuele Chainalysis Reportile

Insightsi ettevõtte Chainalysis uus aruanne heidab valgust sellele, kus toimub maailmas kõige rohkem krüptopettusi.

Aruanne keskendub krüptoga seotud kuritegudele Ida-Euroopas, mis on Chainalysise sõnul ebaseadusliku krüptotegevuse poolest Aafrika järel teisel kohal.

Ettevõte kogub andmeid, mis näitavad iga piirkonna aadresside kokkupuudet ebaseaduslike aadressidega.

Chainalysis märgib, et Ida-Euroopa saadab illegaalsetele pimevõrgu turgudele rohkem krüptoraha kui kusagil mujal, peamiselt Hydra Marketi, maailma suurima pimevõrgu turu, mis teenindab piirkonna venekeelseid inimesi, tõttu.

Kuid üldiselt on enamik ebaseaduslikke krüptotehinguid Ida-Euroopas seotud pigem petuskeemidega kui veebipõhiste mustade turgudega.

„Nagu kõigi piirkondadega, moodustavad pettused suurima osa Ida-Euroopast ebaseaduslikele aadressidele saadetavatest vahenditest – võib eeldada, et suurem osa sellest tegevusest on petturidele raha saatmise ohvrid. Ajavahemikus 2020. aasta juunist 2021. aasta juulini saatsid Ida-Euroopas asuvad aadressid petuskeemidele 815 miljonit dollarit, mis on Lääne-Euroopa järel teisel kohal.

Chainalysis ütleb ka, et Ida-Euroopa saadab enim veebiliiklust krüptoga seotud kelmuste veebisaitidele, järgnevad Kesk- ja Lõuna-Aasia ning Ladina-Ameerika.

Ettevõte nimetab Ukrainat riigiks, mis külastab enim krüptopettuste veebisaite, edestades USA-d vaatamata selle tagasihoidlikule rahvaarvule (umbes 44 miljonit inimest).

Chainalysis ütleb, et lõviosa krüptoga seotud pettustest hõivab Finiko, Venemaal asuv ettevõte, mida Venemaa keskpank pidas Ponzi skeemiks ja mille asutaja nägi. arreteeriti juulil. Väidetavalt on Finiko saanud üle 1.5 miljardi dollari Bitcoini (BTC) rohkem kui 800,000 XNUMX eraldi sissemakse kaudu.

Finiko on üks peaaegu tosinast kurjategijast, kelle Chainalysis tuvastab 5 parima krüptopettuse nimekirjas igas maailma piirkonnas.

Saate lugeda täielikku ahelaanalüüsi aruannet siin.

Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti

Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm

Surfata Daily Hodl Mix

Vaadake uusimaid uudiste pealkirju

Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.

Esiletõstetud pilt: Shutterstock / Boligolov Andrew

Allikas: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/