Kuidas Binance aitab tugevdada krüptorahatööstuse turvalisust ja mainet

Oluline teave: See on sponsoreeritud lugu. Pidage meeles, et investeeringute väärtus ja nendest saadav tulu võivad nii langeda kui ka tõusta, nii et võite tagasi saada vähem kui investeerite. Kui te pole kindel oma investeeringu sobivuses, pöörduge palun. Maksureeglid võivad muutuda ja võimalike hüvitiste väärtus sõltub individuaalsetest asjaoludest.

Oma algusaegadel kasutati krüptovaluutasid märkimisväärselt pimedas võrgu turgudel ebaseaduslikeks tegevusteks, sealhulgas nüüdseks kadunud Siiditee turuplats. Nende kasutamine neil turgudel tõi kaasa negatiivse maine, mis püsib tänapäevani uuringud näitavad ebaseaduslik tegevus moodustab vähem kui 1% kõigist krüptotehingutest.

Sellest väikesest osast tehingutest on plokiahela analüüsifirma Chainalysis leidnud, et valdav enamus krüptoga seotud kuritegudest koosnevad kelmustest. Teisest küljest domineerivad rahapesutegevuses endiselt fiati valuutad hinnanguliselt 1.6 triljonit dollarit aastas ÜRO-st.

Sellegipoolest esineb endiselt krüptovaluutadega seotud kuritegelikku tegevust, mida ei saa käsitlemata jätta. Plokiahelad on sisuliselt otsitavad avalikud andmebaasid, kus igaüks näeb kõigi tehinguid, mistõttu on väga sageli võimalik piisava süvenemisega ühendada konkreetsed aadressid konkreetsete üksustega.

 Osana Binance'i pühendumusest krüptovaluutatööstuse tervisele ja jätkusuutlikkusele on ta teinud koostööd turva- ja plokiahela analüütikaettevõtetega, et takistada halbu tegijaid ebaseaduslikest tegevustest pääsemast ja rikkumast ruumi mainet.

Kuulikindla soojusvaheti projekt

Eelmisel aastal käivitas juhtiv krüptovaluutade börs Kuulikindla soojusvaheti projekt, mille eesmärk on takistada halbadel osalejatel kasutamast kõrge riskiga üksusi Binance'i või muude krüptovaluutabörside ebaseaduslikult saadud kasumite pesemiseks.

Edu saavutamiseks töötavad Binance Sentry meeskond ja selle analüütikaosakond Security Data Science välja algoritme, mis on koolitatud ründaja ajalooliste andmete põhjal, et aidata potentsiaalselt pahatahtlikku tegevust märgistada.

Kuulikindlad vahetajad on krüptovaluutaplatvormid, mida saab kasutada "finantskuritegude ja muude pettustega seotud krüptovaluutaoperatsioonide väljamaksepunktidena" leebete klientide tundmise (KYC) ja rahapesuvastaste (AML) poliitikatega.

Bulletproof Exchangeri projektis 2020. aasta augustis analüüsis Binance andmeid koos regulatiivse tehnoloogia idufirmaga TRM Labs, et leida, et nendel börsidel on suur osa tehingumahtudest, mis on seotud kõrge riskiga kategooriatega, nagu darknetiga seotud tegevused ja börsihäkkimised.

Seejärel tegi Binance Sentry meeskond koostööd Ukraina küberpolitseiga, et tuvastada ja arreteerida küberkurjategija organisatsioon, kes vastutab lunavarakampaania ja enam kui 42 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutade pesemise eest.

Kui need rühmitused oma pesutegevusest pääsevad, ei võta nad lihtsalt raha välja: nad suunavad raha ümber ja investeerivad need tagasi infrastruktuuri, mis aitab nende tegevust edasi arendada ja suurendada nende ebaseaduslikult saadud tulu. Nende võrkude mahavõtmine hoiab ära tulevased rünnakud.

FANCYCATi eemaldamine

Binance'i turvameeskond on sellest ajast alates alustanud koostööd rahvusvaheliste ametivõimudega teistes uurimistes, sealhulgas Korea riikliku politseiagentuuri küberbürooga, USA õiguskaitseorganitega, Hispaania tsiviilvalvega, Šveitsi föderaalse politseiameti ja teistega.

Koostöö tulemusel tabati viljakas küberkurjategijate ring nimega FANCYCAT, mis oli toimetanud mitut kuritegelikku tegevust. Rühm levitas küberrünnakuid, kasutas kuulikindlat soojusvahetit ning pesi raha darkneti operatsioonidest ja kõrgetasemelistest küberrünnakutest.

FANCYCAT vastutas lunavara ja muude küberkuritegudega seotud kahjude eest üle 500 miljoni dollari. Binance'il õnnestus FANCYCATi tegevus tuvastada laiendatud rahapesuvastase võitluse ja analüütika abil, mis tuvastas kahtlase tegevuse saidil Binance.com.

Pärast selle tuvastamist tuvastas turvameeskond kahtlase võrgu ning tegi koostööd TRM Labsi ja Crystaliga, et analüüsida ahelasisest tegevust ja paremini mõista leitud klastrit. Analüüs näitas, et FANCYCAT aitas paljudes jurisdiktsioonides pesta kõrgetasemeliste lunavararünnakute raha.

Krüpto turvalisuse ja maine tugevdamine

Lõppkokkuvõttes viis Binance'i töö FANCYCATi tuvastamiseni ja lõpuks vahistamiseni. Börsi töö õiguskaitseorganisatsioonide ja muude üksustega aitas aktiivsed kurjategijad veebist eemaldada ja muuta ruumi kõigile turvalisemaks.

Need mahavõtmised parandasid ka ruumi mainet. Kui väike osa krüptotehingutest kujutab endast kuritegelikku tegevust, siis plokiahela tehnoloogia ja suurandmete abil selle vastu võitlemine näitab, et krüpto kasutamine ja omaksvõtmine on ohutu.

Allikas: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/