Kuidas toimib plokiahela kohtuekspertiis ja varade jälgimine web3 ökosüsteemis pettuste uurimiseks

• Blockchaini kohtuekspertiis on olnud kauplejate turva-/kaitsemeede pettuste ja ebaseaduslike tehingute vastu
• Varade jälgimine käib käsikäes ka ebaseaduslike tehingute eest hoiatamisega
• Kuidas toimivad plokiahela kohtuekspertiis ja varade jälgimine kauplejate kaitsmisel

Plokiahela kohtuekspertiis on digitaalse kohtuekspertiisi alamhulk, mis uurib plokiahela andmete analüüsi abil ebaseaduslikke tehinguid, pettusi ja muud kuritegelikku käitumist.

plokk Chain on hajutatud pearaamat, mis salvestab tehingud läbipaistval ja läbimatul viisil. See muudab selle soovitavaks vahendiks finantstehingute ja muude rakenduste jaoks. Teisest küljest muudab selle detsentraliseeritud ja muutumatu olemus selle atraktiivseks kohaks ebaseadusliku tegevuse jaoks.

Plokiahela kohtuekspertiis hõlmab spetsiaalsete tööriistade ja protseduuride kasutamist andmete eraldamiseks ja analüüsimiseks plokiahelast. Seda selleks, et avastada mustreid ja uurida ebaseaduslikke tegevusi. See hõlmab plokiahela andmete (nt tehingud, aadressid ja muu teave) uurimist. Samuti leiavad nad ebaseadusliku tegevusega seotud üksikisikuid ja rühmi ning leiavad need üles.

Kuidas plokiahela kohtuekspertiis töötab

Plokiahela kohtuekspertiisi täpsed etapid võivad olenevalt rakendusest ja uuritavate andmete tüübist erineda.

Seevastu uurijad saavad teada olulisi üksikasju plokiahelas toimuva ebaseadusliku tegevuse kohta ja aidata võidelda finantskuritegevusega, järgides ranget ja organiseeritud protseduuri. Järgmised on plokiahela kohtuekspertiisi üldised etapid:

Andmete kogumine: see hõlmab kõigi asjakohaste uurimisega seotud plokiahela andmete kogumist. See võib hõlmata plokkide andmeid, tehinguandmeid ja muud teavet.

Andmete analüüs: eksamineerijad kasutavad andmete uurimiseks selliseid tehnikaid nagu aadresside rühmitamine, tehingugraafiku analüüs, andmete kraapimine, võrguanalüüs ja masinõpe. Need tehnikad võivad aidata tuvastada tehingute ja aadresside vahelisi mustreid ja seoseid, samuti leida üles ebaseadusliku tegevusega seotud üksikisikud ja ettevõtted.

Tulemuste visualiseerimine: visualiseerimise tõttu saavad uurijad ja teised sidusrühmad andmeanalüüsi tulemusi hõlpsalt aru saada. See rühm sisaldab diagramme, võrguskeeme ja muid visuaalseid esitusi.

Tõendite esitamine: analüüsi tulemused esitatakse viisil, mis on kohtus või muus kohtumenetluses lubatav. See võib hõlmata aruannete kirjutamist, tõendite esitamist ja ekspertide ütluste andmist.

Uurimise lõpetamine: uurimise tulemusi kasutatakse parima tegevuskava kindlaksmääramiseks. See võib hõlmata kohtusse pöördumist, varastatud vara kättesaamist ja muid finantskuritegevuse ennetusmeetmeid.

LOE: DeFi eeliste uurimine CeFi ees finantsjuhtimises

Blockchaini kohtuekspertiisi rakendused

Blockchaini kohtuekspertiis on kiiresti laienev valdkond, millel on tänapäeva digitaalmajanduses palju rakendusi. Plokiahela tehnoloogia kasvav kasutamine finantstehingute jaoks suurendab nõudlust võimsate ja tõhusate kohtuekspertiisi tööriistade järele. Plokiahela kohtuekspertiisi abil saab parandada üldist plokiahela ökosüsteemi turvalisust, jälgida nõuete täitmist, juhtida riske ning uurida pettusi ja finantskuritegusid.

Plokiahela kohtuekspertiisi üks peamisi rakendusi on pettuste ja finantskuritegude uurimine. Uurides plokiahela andmeid, et tuvastada tehingute ja aadresside vahelisi mustreid ja seoseid, saavad uurijad aidata avastada inimesi ja organisatsioone, kes on seotud ebaseaduslike tegevustega, nagu rahapesu ja terrorismi rahastamine. Neid andmeid saab kasutada kurjategijate vastutusele võtmiseks ja sarnaste kuritegude vältimiseks tulevikus.

Vastavuse jälgimine on plokiahela uurimise oluline rakendus. Plokiahelapõhistele tehingutele võivad kehtida mitmed regulatiivsed nõuded, sealhulgas Know Your Customer (KYC) ja rahapesuvastased (AML) õigusaktid. Plokiahelas raha ja varade liikumist jälgides võivad plokiahela kohtuekspertiisi tööriistad aidata ettevõtetel ja üksikisikutel neid standardeid järgida. Samuti võivad nad teavitada reguleerijaid igasugusest kahtlasest käitumisest.

Plokiahela kohtuekspertiisi saab kasutada ka plokiahelapõhiste tehingute riski kontrollimiseks. Plokiahela kohtuekspertiis võib aidata ettevõtetel märgata ja vähendada rahapesu, pettuste ja muude ebaseaduslike tegevustega seotud riske, võimaldades neil avastada tehingute ja aadresside vahelisi mustreid ja seoseid. See võib aidata kaitsta üksikisikuid ja ettevõtteid rahaliste kahjude ja mainekahjude eest.

Kuidas varade jälgimine plokiahelas töötab

Varade jälgimine plokiahelas on plokiahelas varade liikumise salvestamise ja jälgimise protsess, et suurendada läbipaistvust ja vastutust.

Allpool toodud meetodid näitavad, kuidas varade jälgimine plokiahelas töötab, kasutades näitena Bitcoini (BTC).

Bitcoini loomine ja registreerimine

Bitcoini ülekanne

Plokiahela kohtuekspertiis jälgib kõiki kasutajatevahelisi Bitcoini ülekandeid. BTC omandiõiguse ja tehingute ajaloo kirje genereerimine on plokiahela tehnoloogia tagajärg. Näiteks kui kasutaja A kannab kasutajale B üle 1 BTC, salvestab plokiahel tehingu ja määrab uue TxID.

Valideerimine ja kontrollimine

Analüüs ja aruandlus

Plokiahelas varade jälgimise eelised ja piirangud

Varade jälgimisel plokiahelas on mastaapsuse, koostalitlusvõime ja tööstusharu normide puudumise osas olulisi piiranguid, kuid suurema tõhususe, turvalisuse ja läbipaistvuse eelised muudavad selle paljude ettevõtete jaoks ahvatlevaks valikuks.

Plokiahela tehnoloogia pakub varade jälgimisel mitmeid eeliseid, sealhulgas suuremat tõhusust, turvalisust ja läbipaistvust. Plokiahela üks peamisi eeliseid on see, et see pakub võltsimiskindlat pearaamatut kõigi tegevuste kohta, muutes pettuste toimumise palju raskemaks. Mitu võrgusõlme kinnitab iga plokiahela tehingut, suurendades turvalisust ja vähendades pettuse ohtu.

Blockchaini kohtuekspertiis võimaldab ka varade reaalajas jälgimist, mis võib tõhustada tarneahela juhtimist ja vähendada kauba kadumise või varastamise tõenäosust. Teine plokiahela varade jälgimise eelis on võimalus parandada finantsprotseduuride tõhusust. Tehinguid saab sooritada kiiremini ja väiksema raha eest. Seda seetõttu, et plokiahelapõhine varade jälgimine välistab vajaduse vahendajate, näiteks pankade või arvelduskodade järele. Ettevõtted saavad säästa aega ja raha, parandades samal ajal oma rahavoogu.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://web3africa.news/2023/03/23/news/understanding-how-blockchain-forensics-asset-tracking-works/