Kuidas USA valitsus konfiskeeris 119 XNUMX Bitcoini, mida on krüpto lihtsam jälgida?

Per a aru Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi võimud peatasid kaks isikut, kes väidetavalt pidasid vandenõu 119,754 2016 Bitcoini (BTC) pesemiseks. Vahendite jälgimine on pärit XNUMX. aasta krüptovahetusplatvormi Bitfinex häkkimisest.

Seotud lugemine | Miks Wells Fargo arvab, et Bitcoin on varane, kuid mitte liiga vara

Ajakirjanduse seisuga teatasid võimud, et neil õnnestus varastatud vahenditest arestida umbes 3.6 miljardit dollarit. Kahtlustatavad vahistati New Yorgis Manhattanil. Peaprokuröri asetäitja Lisa Monaco nimetas vahistamist üheks ajaloo suurimaks rahalise arestimise mõttes.

Selles mõttes väitis valitsusametnik, et Bitcoin ja krüptovaluutad ei ole kurjategijate jaoks "turvapaik". Avaldus on vastuolus teiste riigiametnike, nagu senaator Elizabeth Warren, väidetega, kes on rõhutanud krüpto väidetavat kasutamist kuritegelikus tegevuses. Monaco lisas:

Asjatult püüdes säilitada digitaalset anonüümsust, pesid süüdistatavad krüptovaluutatehingute labürindi kaudu varastatud raha. Tänu korrakaitsjate hoolikale tööle näitas osakond taas, kuidas ta suudab ja saab rahaga järge ajada, olenemata sellest, mis kujul see on.

Peaprokuröri abi Kenneth Polite Jr väitis, et USA võimudel on tugev võime Bitcoini võrgustiku peal raha jälgida. Selles mõttes, nagu väitis Monaco, näivad ametivõimud olevat otsustanud mitte muuta "krüpto rahapesuks turvaliseks varjupaigaks" ja kaitsta oma finantssüsteemi. Viisakas ütles:

Tänased vahistamised näitavad, et võtame kindla seisukoha nende vastu, kes väidetavalt üritavad virtuaalvaluutat kuritegelikul eesmärgil kasutada.

USA DOJ tuvastas kahtlustatavatena Ilya Lichtensteini (34) ja tema abikaasa Heather Morgani (31). Mõlemad elasid New Yorgis. Väidetavalt võttis kahtlustatav varastatud BTC vahetusplatvormilt ja teisaldas seda 2,000 volitamata tehinguga.

Kriminaalmõisted? Kuidas mitte varastada 100 XNUMX Bitcoini

Pärast seda, kui kahtlustatavate valduses olid väidetavalt varastatud Bitcoini rahalised vahendid, saatsid nad need Lichtensteiniga seotud krüptorahakotti. Järgmise 5 aasta jooksul kasutas kahtlustatav raha teisaldamiseks ja pesemiseks "keerulist" protsessi, nagu DOJ nimetas.

Umbes 25,000 94,000 BTC-d kanti ühe kahtlusaluse kontrollitud krüptorahakotist Morgani ja tema abikaasaga seotud "finantskontodele". Ülejäänud XNUMX XNUMX BTC-d arestisid föderaalvõimud pärast juurdepääsu "veebikontodele" või pilveteenusele, millel on varastatud raha privaatvõtmed. USA advokaat Matthew Graves ütles:

Krüptoraha ja sellega kauplevad virtuaalsed valuutavahetused moodustavad USA finantssüsteemi laieneva osa, kuid keerukate rahapesuskeemide kaudu toime pandud digitaalvaluutade vargused võivad õõnestada usaldust krüptovaluuta vastu. Justiitsministeerium ja meie büroo on valmis nendele ohtudele vastu astuma, kasutades varastatud raha tagasi saamiseks ja kurjategijate vastutusele võtmiseks 21. sajandi uurimistehnikaid.

Krüptokogukonnas on mõned liikmed rõhutanud, kui "lihtne" on jälgida mõne plokiahela kaudu liigutatud raha. Seetõttu heidutab digitaalsete varade nimetamine sularahale turvalisemaks alternatiiviks, millel on rahaülekande sisemine mehhanism, kurjategijaid ahelas tegutsemast.

Föderaalvõimud tunnistasid, et kahtlusalused suutsid väidetavalt BTC tehinguvood katkestada, kuid siiski suutsid nad raha jälgida, kuna isikud viibisid USA-s ja kasutasid mitut jälgitavate IP-dega KYC platvormi.

Seotud lugemine | Andmed näitavad, et Bitfinex Hack ärkas kõigi aegade suurima Bitcoini pakkumise üle 5 aasta jooksul

Pressiaja seisuga kaupleb BTC hind 43,307 1.87 dollaril ning viimase 24 tunni jooksul on kahjum XNUMX%.

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/