- 28 India krüptovaluutaettevõtet registreeruvad riiklikus rahapesuvastases agentuuris
<!–
->
Uudiseid tuleb nagu kinnitatud rahandusministri Pankaj Chaudhary poolt parlamentaarses diskursuses.
See samm järgib ka India rahandusministeeriumi märtsikuu mandaati, mille kohaselt peavad krüptovaluutaettevõtted ühinema rahapesuvastase üksuse rahapesu andmebürooga.
Vaata ka: Coinbase soovib laiendada oma töötajate baasi India töötajatega
Direktiiv kohustab neid ettevõtteid järgima rahapesu tõkestamise seadust (PMLA), mis näeb ette ranged kontrolliprotsessid, nagu tunne oma klienti protokollid.
Krüpto suur areng parlamendis:
Küsimus: esitati taotlus esitada VDA-ga (krüpto) tegelevate India aruandvate üksuste nimekiri🇮🇳 (krüptoettevõtted).
Vastus: VDA-ga tegelevate aruandlusüksuste loend on toodud allpool👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk
- Kashif Raza (@simplykashif) Detsember 4, 2023
Ministeeriumi vastuse tähelepanuväärne aspekt on nende juhiste laiendamine India turule toitlustavatele offshore-krüptobörsidele, rõhutades, et mittevastavus nõuab PMLA-ga seotud meetmeid.
Vaatamata selliste silmapaistvate börside, nagu CoinDCX, WazirX ja CoinSwitch, registreerimisele, ei ole ükski 28 registreeritud üksusest offshore-ettevõte.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://bitcoinworld.co.in/india-financial-ministry-registers-28-cryptocurrency-firms/
- :on
- :on
- 28
- 35%
- 7
- a
- tegu
- tegevus
- kinni pidama
- viia
- Ka
- an
- ja
- rahapesuvastane
- OLEME
- AS
- aspekt
- Pank
- baas
- olnud
- Suur
- Bitcoin
- Bitcoini maailm
- brauseri
- ettevõtted
- by
- Kategooria
- toitlustamine
- CO
- CoinDCX
- mündilüliti
- võitlus
- tuleb
- Ettevõtted
- ühendus
- krüpto
- krüptoettevõtted
- Krüptovahetused
- cryptocurrency
- klient
- andmed
- tegelema
- vaikimisi
- & Tarkvaraarendus
- diskursus
- harima
- alustab
- rõhutades
- Töötaja
- üksuste
- üksus
- Vahetused
- Laiendama
- laiendamine
- kaugele
- rahastama
- finants-
- Finantsluure
- Rahapesu andmebüroo
- ettevõtetele
- järgneb
- eest
- suunised
- kõrgus
- HTML
- http
- HTTPS
- in
- India
- india
- Intelligentsus
- kutsuma
- itu
- ITS
- Teadma
- Tunne oma klienti
- käivitab
- Pesu
- nagu
- nimekiri
- otsin
- tehtud
- Mandaat
- volitamine
- Märts
- Turg
- mainitud
- ministeerium
- missioon
- raha
- Rahapesu
- liikuma
- riiklik
- nõuab
- uudised
- ei
- mitte ükski
- Meie
- märkimisväärne
- of
- on
- avatud lähtekoodiga
- pankaj
- parlament
- Parlamentaarsed
- Keskses
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- Ennetamine
- hind
- Protsessid
- silmapaistev
- protokoll
- protokollid
- anda
- registreerima
- registreeritud
- registrite
- Registreerimine
- Aruandlus
- taotleda
- vastus
- ROW
- Solana
- riik
- pingutatud
- Ülepinged
- TAG
- et
- .
- Need
- et
- tõsi
- juhendaja
- puperdama
- all
- üksus
- Kontrollimine
- W3
- oli
- WazirX
- laius
- will
- koos
- Sinu
- sephyrnet
