India külmutas rahapesu uurimiseks 64.67 miljonit (8.1 miljonit dollarit) WazirX-i vahendeid

India jõustamisdirektoraat (ED) on andis korralduse külmutada WazirX-i pangakonto 64.67 miljonilise ruupiaga (ligikaudu 8.1 miljonit dollarit) seoses rahapesu uurimisega, IndiaToday teatas 5. aug.

India uurib rahapesu

Aruandest selgus, et mitmed India krüptobörsid ja muud erafinantsasutused olid rahapesuga seotud uurimise all.

Esialgne uurimine käsitles mittepanganduslikke finantsettevõtteid (NBCF) röövellike laenutavade tõttu, mis rikkusid India reservpanga juhiseid.

Peagi avastas agentuur aga, et mitmed riigi Fintechi ettevõtted, kellel ei õnnestunud litsentse saada, kasutasid tegutsemiseks mittetoimivate NBCF-ide litsentse.

Uurimiste tulemusena lõpetas enamik neist fintech-ettevõtetest tegevuse ja kulutas oma kasumi krüptovarade ostmisele.

WazirX ühendus

Regulaatori sõnul sai WazirX enamiku nendest vahenditest, mis on nüüdseks viidud välismaistesse rahakottidesse.

Finantsregulaator väitis, et WazirX esitas kogu uurimise vältel vastuolulist ja mitmetähenduslikku teavet.

Zanmai Labs Pvt Ltd – ettevõte, mis omab WazirX Crypto Exchange’i – on loonud lepingute võrgu – Crowdfire Inc. USA, Binance (Kaimanisaared), Zettai Pte Ltd Singapore –, et varjata krüptobörsi omandiõigust.

Algselt väitis WazirX, et ta kontrollib börsil kõiki India ruupiaid krüptotehingute ja krüptotehingutega. Kuid ettevõte muutis hiljem oma häälestust, öeldes, et vastutab ainult India ruupiate eest krüptotehingute eest, samas kui Binance kontrollis kõike muud, püüdes vältida regulatiivset järelevalvet.

ED jätkas, et WazirX direktorid ei teinud pärast agentuuri mitut pakkumist uurimise ajal koostööd.

Ta väitis, et koostöö puudumine viis otsinguni ja avastuseni, et börsil olid "lõdvad KYC-normid, lõdv regulatiivne kontroll WazirXi ja Binance'i vaheliste tehingute üle, tehinguid kulude kokkuhoiu eesmärgil plokiahelas ei salvestatud ja tehinguid ei salvestatud. Vastaste rahakottide KYC.

Reguleerija lisas, et börs ei teinud mingeid jõupingutusi uurimisega seotud krüptovarade kättesaamiseks. Nendel põhjustel külmutati selle “64.67 miljoni Rs ulatuses vallasasi”.

Julgustades hämarust ja omades leebeid rahapesu andmise norme, on see aktiivselt aidanud umbes 16 süüdistatud fintech-ettevõtet krüptoteed kasutades kuritegelikul teel saadud tulu pesemisel.

Pressiaja seisuga ei olnud WazirX veel vastanud CryptoSlate'i taotlustele seda teemat kommenteerida.