India rahapesuvastane agentuur, jõustamisdirektoraat (ED), ründasid ühe suurima kohaliku krüptovaluutabörsi CoinSwitch Kuberi ruumidesse, mille suhtes on kehtestatud Forexi seaduste rikkumiste peatamine.
Agentuur otsis läbi viis krüptovahetusega seotud ruumi, sealhulgas kontoriruumid ning direktorite ja tegevjuhi elukohad. Väidetavalt rikkus CoinSwitch valuutavahetusseadust (FEMA), omandades aktsiaid enam kui 20 miljardi ruupia (250 miljoni dollari) väärtuses.
Järgi Bloomberg, leiti, et vahetus rikub teatud tunne oma klienti (KYC ) normid.
"Me uurime mitmeid võimalikke rikkumisi FEMA ja teiste sellega seotud üksuste raames," ütles ED ametnik krüptokesksele väljaandele. Coindesk. "Kuna me soovitud koostööd ei saanud, oleme läbi viinud läbiotsimised direktorite, tegevjuhi (elukoha) ja ametiruumides."
Krüpto ükssarvik
CoinSwitchi populaarsus kasvas plahvatuslikult pärast seda, kui India ülemkohus otsustas krüptoplatvormide panganduskeelu vastu võtta. Vahetust toetavad Tiger Global, Sequoia ja Coinbase Ventures ning sellest sai a ükssarvik käivitamisel eelmisel aastal pärast Andreessen Horowitzi juhitud rahastamisvooru.
"Me saame päringuid erinevatelt valitsusasutustelt," ütles CoinSwitchi pressiesindaja meediaplatvormidele saadetud avalduses. „Meie lähenemine on alati olnud läbipaistvus. Krüpto on varajases staadiumis tööstus, millel on palju potentsiaali ja me suhtleme pidevalt kõigi sidusrühmadega.
Viimane ED-aktsioon krüptovahetuse vastu pole Indias esimene. Selle kuu alguses külmutas rahapesuvastane agentuur 8.2 miljoni dollari väärtuses varasid, mis olid seotud WazirX, mis on veel üks suur India krüptobörs, seoses selle ühendusega ebaseaduslike kiirlaenurakendustega ja korraldas haarangu ühele selle direktoritest.
Veelgi enam, WazirX sai varem teatise väidetavate valuutaseaduste rikkumiste kohta, mis puudutasid digitaalvaluutasid väärtuses 27.9 miljardit ruupiat (382 miljonit dollarit). Lisaks võttis agentuur meetmeid raskustes Singapuris asuva krüptolaenuandja Vauldi vastu ja külmutas peaaegu 46 miljoni dollari väärtuses varasid.
India rahapesuvastane agentuur, jõustamisdirektoraat (ED), ründasid ühe suurima kohaliku krüptovaluutabörsi CoinSwitch Kuberi ruumidesse, mille suhtes on kehtestatud Forexi seaduste rikkumiste peatamine.
Agentuur otsis läbi viis krüptovahetusega seotud ruumi, sealhulgas kontoriruumid ning direktorite ja tegevjuhi elukohad. Väidetavalt rikkus CoinSwitch valuutavahetusseadust (FEMA), omandades aktsiaid enam kui 20 miljardi ruupia (250 miljoni dollari) väärtuses.
Järgi Bloomberg, leiti, et vahetus rikub teatud tunne oma klienti (KYC ) normid.
"Me uurime mitmeid võimalikke rikkumisi FEMA ja teiste sellega seotud üksuste raames," ütles ED ametnik krüptokesksele väljaandele. Coindesk. "Kuna me soovitud koostööd ei saanud, oleme läbi viinud läbiotsimised direktorite, tegevjuhi (elukoha) ja ametiruumides."
Krüpto ükssarvik
CoinSwitchi populaarsus kasvas plahvatuslikult pärast seda, kui India ülemkohus otsustas krüptoplatvormide panganduskeelu vastu võtta. Vahetust toetavad Tiger Global, Sequoia ja Coinbase Ventures ning sellest sai a ükssarvik käivitamisel eelmisel aastal pärast Andreessen Horowitzi juhitud rahastamisvooru.
"Me saame päringuid erinevatelt valitsusasutustelt," ütles CoinSwitchi pressiesindaja meediaplatvormidele saadetud avalduses. „Meie lähenemine on alati olnud läbipaistvus. Krüpto on varajases staadiumis tööstus, millel on palju potentsiaali ja me suhtleme pidevalt kõigi sidusrühmadega.
Viimane ED-aktsioon krüptovahetuse vastu pole Indias esimene. Selle kuu alguses külmutas rahapesuvastane agentuur 8.2 miljoni dollari väärtuses varasid, mis olid seotud WazirX, mis on veel üks suur India krüptobörs, seoses selle ühendusega ebaseaduslike kiirlaenurakendustega ja korraldas haarangu ühele selle direktoritest.
Veelgi enam, WazirX sai varem teatise väidetavate valuutaseaduste rikkumiste kohta, mis puudutasid digitaalvaluutasid väärtuses 27.9 miljardit ruupiat (382 miljonit dollarit). Lisaks võttis agentuur meetmeid raskustes Singapuris asuva krüptolaenuandja Vauldi vastu ja külmutas peaaegu 46 miljoni dollari väärtuses varasid.
- Bitcoin
- blockchain
- plokiahela vastavus
- blockchain konverents
- coinbase
- coingenius
- üksmeel
- krüptokonverents
- krüpto mineerimine
- cryptocurrency
- Detsentraliseeritud
- Defi
- Digitaalsed varad
- ethereum
- Rahandusmagnad
- masinõpe
- uudised
- mitte vahetatav märk
- Platon
- plato ai
- Platoni andmete intelligentsus
- Platvormplokk
- PlatoData
- platogaming
- hulknurk
- tõend osaluse kohta
- W3
- sephyrnet
