India võimud uurivad väidetavalt 125 miljoni dollari suuruse rahapesujuhtumit, mis on seotud krüptoga, öeldakse aruandes

India finantskuritegude vastu võitlemise agentuur uurib riigis enam kui 10 krüptovaluutavahetust enam kui 10 miljardi ruupia (125 miljoni USA dollari) väidetava pesemise tõttu. Ajaleht Economic Times teatas, viidates nimetamata allikatele.

Aruanne tuleb mõni päev pärast seda, kui jõustamisdirektoraat (ED) külmutas 8 miljonit USA dollarit varades, mis kuuluvad kodumaisele krüptobörsile WazirX, mis on mahult üks riigi suurimaid, eest "süüdistatavate kiirlaenurakenduste ettevõtete abistamine. "

Ajaleht Economic Times tsiteeris ametnikku, kes ütles, et sarnaseid tehinguid on toimunud ka teistel börsidel. WazirX on aktiivselt abistanud umbes 16 fintech-ettevõtet, mille uurimise all on väidetav rahapesu krüptovaluutat kasutades, teatas ta.

Mitu kõnet direktoraadilt forkast on jäänud vastuseta. 

Vastuseks kommentaaritaotlusele kasutajalt forkast, WazirX kordas a avaldus see avaldas 9. augustil, et WazirX on Zanmai Labsi ja Binance'i "koostöö" platvorm. 

"Zanmai Labsil on mittetolerantsus mis tahes WazirX-i kasutava ebaseadusliku tegevuse suhtes," öeldakse. „Kasutajad nõustuvad kasutajalepingus kasutama WazirX-i vastavalt kehtivatele seadustele. Kasutajad registreeruvad WazirX-is alles pärast KYC-protsessi lõpetamist, sealhulgas aadressi ja isikut tõendava dokumendi esitamist.

KYC viitab juhistele Tunne oma klienti, mis nõuavad finantsettevõtetelt oma klientide identiteedi kontrollimist.

Närvilisuse tõttu WazirXi tuleviku pärast on mõned selle kasutajad seda teinud kolisid oma varad Binance'ile, et kaitsta oma investeeringuid, ütlesid nad Forkast.

The Economic Timesi andmetel jälgis direktoraat sotsiaalmeedias tähelepanelikult WazirX tegevjuhi Nischal Shetty ja Binance'i tegevjuhi Changpeng Zhao vahelist tüli India börsi omandiõiguse üle. Avalik vahetus kahe mehe vahel algas pärast WazirX-i varade külmutamisest teatamist.

Zhao, a säutsude sari, ütles, et 21. novembril 2019 avaldas Binance a blogi postitus öeldes, et ta on omandanud WazirX. Kuid tehingut ei jõutud kunagi lõpule, kirjutas ta, lisades, et Binance ei ole kunagi omanud ühtegi WazirX-i haldava üksuse Zanmai Labsi aktsiat.

Shetty lükkas selle väite ümber, ütles intervjuus et tal olid juriidilised dokumendid, mis tõestasid, et Binance kontrollis platvormil kogu krüpto-krüptodevahelist kauplemist, samuti krüpto sissemakseid ja väljamakseid. Ta lisas, et Binance'ile kuuluv toode ja bränd WazirX omandati 2019. aastal ning sellel on Binance'i litsents ruupiatehingute töötlemiseks.