India kõrgeim krüptobörs WazirX asub aadressil keskus 38 miljoni dollari suuruse rahapesu uurimisest Binance'i ühendusega. India finantsjärelevalve täitevdirektoraat esitas täna väidetavalt India krüptobörsile ettekande. WazirX seoses käimasoleva rahapesu uurimisega ebaseadusliku Hiina kihlveorakenduse kohta.
ED väitis oma ametlikus avalduses, et Hiina kihlveorakenduse kasutajad konverteerisid olulise osa rahast India valuutast krüptostabiilseks mündiks Tether ja kandsid selle hiljem üle Binance'ile. Kogusumma skanneri all on umbes 38 miljonit dollarit. Finantsjärelevalveamet väitis, et nad ei leidnud WazirX-ist ühtegi kirjet väidetava rahapesu kohta, süüdistades samas neid AML-i ja KYC-juhiste täitmata jätmises.
WazirX vastab väidetele
WazirX-i tegevjuht Nischal Shetty vastas meedias väidetavatele teadetele ED teade, väites, et nad ei ole finantsjärelevalveasutuselt veel ametlikku teadet saanud. Ta lisas, et WazirX järgib kõiki kohaldatavaid seadusi, sealhulgas AML-i juhiseid ja ranget KYC-kontrolli.
1/3
WazirX ei ole veel saanud jõustamisdirektoraadilt ühtegi teatist näituse põhjuste kohta, nagu on mainitud tänastes meediaaruannetes.
reklaamWazirX järgib kõiki kohaldatavaid seadusi.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Juuni 11, 2021
Finantsjärelevalve teade India krüptobörsile tuleb otsustaval ajal, mil India valitsus kavatseb eelseisval parlamendi mussoonistungjärgul esitada krüptoraha seaduseelnõu.
India reguleerivad asutused on säilitanud krüpto suhtes regressiivse hoiaku, väites, et see on ebaseadusliku tegevuse vahend ja kui sellel juhtumil on alust, saab seda kasutada positiivsete regulatiivsete muudatuste vastu. Alles eile viitasid mõned siseallikad, et valitsuse seisukoht võib muutuda ja aruanded viitasid sellele, et indiaanlased võivad klassifitseerida Bitcoini varaklassiks.
WazirX on üks populaarsemaid India krüptobörse, millel on riigi suurim kauplemismaht. Vahetuse ostis Binance 2019. aasta novembris.
Seonduvad postitused
- 11
- 2019
- tegevus
- Vastuvõtmine
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- väidetavalt
- AML
- app
- eelis
- avatar
- ennustused
- arve
- binants
- Bitcoin
- blockchain
- Plokkheli tehnoloogia
- Põhjus
- tegevjuht
- muutma
- hiina
- KOMMUNIKATSIOON
- Vastavus
- sisu
- krüpto
- krüptovahetus
- Krüptovahetused
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- valuuta
- Inseneriteadus
- vahetamine
- Vahetused
- finants-
- Valitsus
- koolilõpetaja
- suunised
- hoidma
- HTTPS
- ebaseaduslik
- Kaasa arvatud
- India
- uurimine
- investeerimine
- IT
- KYC
- Seadused
- Turg
- turu uuring
- turud
- Meedia
- miljon
- raha
- Rahapesu
- Populaarseim
- ametlik
- Arvamus
- planeerimine
- populaarne
- andmed
- Regulaatorid
- Aruanded
- teadustöö
- Jaga
- stabiotsiin
- väljavõte
- Tehnoloogia
- Tether
- aeg
- ülemine
- Kauplemine
- Uk
- Kasutajad
- Kontrollimine
- maht
- WazirX
