India suurim kelmus võib olla suurem, kui esialgu arvati

India suurim krüptopettus võib tegelikult olla arvatust suurem, kuna uurijad väidavad, et GainBitcoini pettus võib hõlmata kuni 600,000 XNUMX BTC-d, nii et loeme täna meie artiklist rohkem bitcoini pettuste uudised.

India senine suurim kelmus pakub jätkuvalt rohkem üksikasju ning laiendab kelmuse ulatust ja ulatust isegi neli aastat pärast juhtumi ilmsikstulekut. Politsei hinnangul hõlmas GainBitcoinsi kaamera 80,000 600,000 BTC-d, kuid nüüd on see arv lähenemas 600,000 12-le. Isegi praeguse kursi juures on 100,000 40 BTC väärtus üle 60,000 miljardi dollari ja aruanded viitavad ka sellele, et pettuste arv võib ulatuda XNUMX XNUMX-ni. MLM-skeemis raha kaotanud investorite politseikaebused kasvasid XNUMX-ni ning seni on politsei tuvastanud XNUMX XNUMX kasutajatunnust ja e-posti aadressi.

Kelmuse peakorraldaja Amit Bhardwaj suri mõni kuu tagasi südameseiskumise tõttu, kuid mitmetasandiline turundusskeem jäi mõnda aega tööle. See pakkus BTC investeeringutes 10 kuu jooksul 18% igakuist tootlust. Indiast ja välismaalt pärit investorid panid oma mündid hoiule, lootes saada suuremat tulu, kuid arvestades BTC-de piiratud arvu, oli see algusest peale vigane mudel, mis läks lõpuks 2018. aastal pankrotti ja jättis maha petetud investorite pika jälje. Pikale veninud uurimise ja kohtumenetluse käigus jäi India Ülemkohus palus valitsuse advokaadil selgitada, kas BTC on seaduslik või mitte, mis on ametiasutuste küsimus, mida välditi.

India jõustamisdirektoraat uurib juhtumit ja tegi isegi mõne Bhardwaji pereliikme, sealhulgas tema venna ja isa, pettuses osalemise eest broneeringu. Samuti pani see India ülemkohtule andma juhised ühele peasüüdistatavale ja võimaldama juurdepääsu tema krüptorahakotile, andes kasutajanimed ja paroolid. Süüdistatav ütles advokaadi vahendusel, et andis kõik andmed juba politseile.

Uurijad arvavad, et Bhardwaji perekond kasutas BTC hoiuste kogumiseks mitut rahakotti ja enamikku neist otsiti endiselt. ED korraldas ka haaranguid kuues kohas Delhis, sealhulgas mõnes ettevõttega seotud advokaadis. Varasemad teated näitasid, et politsei vahistas uurimise käigus kaks eradetektiivi rahakotist 1100 paaritu BTC varastamise eest ning nad võeti pardale politseile abiks, kuna ametnikel puudusid vajalikud teadmised. Üks uurijatest oli endine India politseiteenistuse politseinik, kes läks vabatahtlikult pensionile ja asutas erajuurdlusettevõtte, mis oli spetsialiseerunud krüptopettustele.

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/indias-biggest-scam-could-be-bigger-than-initially-estimated/