India ED külmutas 1.6 miljonit dollarit mängurakenduste pettuses süüdistatavate BTC-d

Kahe aasta vanuses mängurakenduste pettusejuhtumis külmutas India kõrgeim finantskuritegude uurimisagentuur Binance'i kontol 85.9 bitcoini, mis võrdub 1.6 miljoni dollariga. Eraldi külmutas see ka WazirXi algse mündi WRX ja USDT koos väärtusega peaaegu 550,000 XNUMX dollarit.

Selle kuu alguses korraldas agentuur sel juhul haarangu mitmesse Kolkatas asuvasse ruumi ja sai India valuutat tagasi 2.2 miljoni dollari väärtuses. Selles hinnanguliselt 8.5 miljoni dollari suuruses kelmuses süüdistatakse 25-aastast Aamir Khani.

E-Nuggetsi kelmus

Peamiselt Covid-19 sulgemise ajal tegutsenud E-Nuggets pakkus osalejatele erinevaid mänge ja rakenduste rahakoti teenust raha sissemaksmiseks ja atraktiivsete stiimulite teenimiseks.

"Aamir Khan … käivitas mobiilimängurakenduse, nimelt E-Nuggets, mis oli mõeldud avalikkuse petmiseks. Peale selle, pärast suure summa raha kogumist avalikkuselt, peatati ootamatult ühel või teisel ettekäändel nimetatud rakendusest väljavõtmine, teatas ED oma avaldus.

Uurimisasutus lisas veel, et süüdistatav kustutas rakenduse serveritest kõik andmed ja profiiliteabe.

Esitades üksikasjad selle krüptovõimaluse kohta, mille süüdistatav raha peitmiseks valis, ütles uurimisagentuur, et Khan avas WazirX-is näiliku konto, ostis krüptovarasid ja kandis need Binance'ile üle.

"Nende ülekantud krüptovaluutade jääk, st 77.62710139 Bitcoini [vastab 1573466 USA dollarile (ligikaudu 12.83 krooni)], on Binance'i krüptobörsil külmutatud," teatas ED.

ED uurimine

Esialgu esitas riikliku tasandi kommertspank Federal Bank 15. veebruaril 2022 Kolkata Park Streeti politseijaoskonda esimese teabearuande (FIR). Pank kaebas Aamir Khani mängurakendusega seotud kahtlustatava rahapesu üle. Kuid väidetavalt ei tundnud kohalik politsei juhtumi vastu huvi.

Täitevdirektoraat (ED) alustas uurimist liidu rahandusministeeriumi juhiste alusel, kes väidetavalt sai teateid kelmuse ja selle võimalike seoste kohta pesuga.

Aamir Khani ei õnnestunud ED-l 10. septembril läbiotsimise ajal kinni pidada, kuid ta arreteeriti lõpuks 25. septembril. Kolkata politsei määras ka uurimisametniku, keda süüdistati aeglases uurimises, pärast ED-i tegevust tingimisi.

Karmistava regulatiivse kontrolli taustal on ED viimastel kuudel olnud kuum fintech-ettevõtete, krüptobörside ja krüptopetturite jälil.

Eelmisel kuul CryptoPotato teatatud et agentuur uuris 10 eraettevõtet kahtlustatava rahapesu üle 125 miljoni dollari kohta. ED on otsinud WazirX, Vauld ja CoinDCX viimase kuu jooksul või nii.

Esiletõstetud pilt Statemani loal