India finantskuritegude vastu võitlemise agentuur külmutas täiendavaid krüptovaluutasid ligikaudu 58,000 XNUMX USA dollari väärtuses osana käimasolevast rahapesu uurimisest mobiilimängurakenduse E-Nuggetsi ja selle endise tegevjuhi vastu.
Vaadake seotud artiklit: India võimud uurivad väidetavalt 125 miljoni dollari suuruse rahapesujuhtumit, mis on seotud krüptoga, öeldakse aruandes
Kiired faktid
- Täiendavad krüptovaluutad hõlmavad WRX, India börsi WazirX utiliidi märk ja USDT stabiilne münt, ütles jõustamisdirektoraat (ED) a reedene avaldus.
- ED teatas, et lisavarad leiti WazirX-i rahakotist, mis kuulus väidetavalt endisele E-Nuggetsi juhile Aamir Khanile ja "kaaslastele".
- ED sõnul on rakendus E-Nuggets väidetavalt petnud avalikkust märkimisväärse summa rahaga.
- Agentuur ütles selle nädala alguses, et see külmus ümber 1.6 miljoni USA dollari väärtuses Bitcoini mida süüdistatav väidetavalt pesi WazirXi ja Binance'i kaudu.
- Mõlemad vahetused kinnitasid oma koostööd ED uurimisega forkast.
- Selle kuu alguses konfiskeeris ED Khani elukohast umbes 2.1 miljonit USA dollarit sularaha.
Vaadake seotud artiklit: India finantskuritegevuse üksus viitab väidetavas krüptopettuses "Hiina kontrollitavatele üksustele".
- Bitcoin
- blockchain
- plokiahela vastavus
- blockchain konverents
- coinbase
- coingenius
- üksmeel
- krüptokonverents
- krüpto mineerimine
- cryptocurrency
- Detsentraliseeritud
- Defi
- Digitaalsed varad
- ethereum
- forkast
- mäng
- Valitsus
- India
- masinõpe
- mitte vahetatav märk
- Platon
- plato ai
- Platoni andmete intelligentsus
- Platvormplokk
- PlatoData
- platogaming
- hulknurk
- tõend osaluse kohta
- Määrus ja seadus
- petuskeemid
- W3
- sephyrnet
Veel alates forkast
USA vahekokkuvõte: ummik… ja edusammud krüptotööstuse reguleerimisel?
Allikasõlm: 1746540
Ajatempel: November 8, 2022
Bitcoini langused, et kaubelda korter; Solana võidab; Polygon, BNB juhivad kaotajad
Allikasõlm: 1856125
Ajatempel: Juuli 4, 2023
ENS-i pakkuja teatab suuruselt kolmandast igakuisest tulust, edestades "The Merge"
Allikasõlm: 1649020
Ajatempel: September 2, 2022
Hongkongis korraldatakse Digital Asset Series seminare massilise kirjaoskuse kohta
Allikasõlm: 1650248
Ajatempel: September 2, 2022
Miks võivad rahakotid, mida kasutatakse sümboolsete õhutilkade jaoks, kujutada endast turvariski?
Allikasõlm: 1851249
Ajatempel: Juuni 22, 2023
Binance peatada ETH sissemaksed, väljamaksed "ühendamise" ajal
Allikasõlm: 1641842
Ajatempel: August 26, 2022
Axie Infinity kaasasutaja kannatab 9.7 miljoni USA dollari suuruse varguse käes
Allikasõlm: 1950789
Ajatempel: Veebruar 23, 2024
Krüptomaksete ettevõte Wyre piirab väljamakseid, kuna kaalub turu languse ajal "strateegilisi võimalusi"
Allikasõlm: 1784648
Ajatempel: Jan 9, 2023
Turud: Bitcoin libiseb, Eeter tolli üles; Dogecoini müügivihjed tõusid 10 parima krüpto hulgas
Allikasõlm: 1776759
Ajatempel: Detsember 23, 2022
India võimud uurivad väidetavalt 125 miljoni dollari suuruse rahapesujuhtumit, mis on seotud krüptoga, öeldakse aruandes
Allikasõlm: 1617387
Ajatempel: August 11, 2022
Upbit-vahetus LUNC-i tasude kasutamiseks krüptojälgimiskeskuse seadistamiseks
Allikasõlm: 1696195
Ajatempel: September 27, 2022
Terra tütarettevõte, mida kasutatakse välismaiste sidusettevõtete rahastamiskanalina: aruanne
Allikasõlm: 1575823
Ajatempel: Juuli 14, 2022