- Infrawatch PH nõuab tungivalt, et BSP keelustaks Binance'i ja mainis ka Coinbase'i USA reguleerivate asutuste tasude tõttu.
- Infrawatch toob esile Binance'i P2P mudeli riskid, soovitades keelata kohalikel pankadel platvormile makseid töödelda.
- Infrawatch hoiatab Filipiinide jätkuva kohaloleku eest FATF-i hallis nimekirjas.
Värskendus – 26. juuni 2023 kell 1:30: Infrawatch saatis BitPinasele Filipiinide väärtpaberi- ja börsikomisjonile uue meili oma kirjaaadressiga. Artiklit on asja kajastamiseks uuendatud.
Värskendus: BitPinas on kommentaaride saamiseks pöördunud Binance'i ja Coinbase'i poole.
Poliitika mõttekoda Infrawatch PH on uuendanud oma üleskutseid Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ja Filipiinide Väärtpaberi- ja Börsikomisjonile (SEC) keelata Filipiinidel ülemaailmne krüptobörs Binance. BitPinase saadud uues kirjas on mõttekoda esitanud rohkem teavet oma üleskutsete kohta keelustada Binance, Coinbase ja teised registreerimata ettevõtted.
Kiired faktid
Infrawatchi kokkukutsuja Terry Ridon tõi esile USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni (US SEC) kaebuse Binance'i ja Coinbase'i vastu.
- Binance'i puhul Ameerika regulaator laetud see koos rahaliste vahendite segamisega ja et USA elanikel on lubatud kaubelda ülemaailmsel platvormil.
- Coinbase'i jaoks oli see peamiselt umbes võimaldades kasutajatel kaubelda märgib see väärtpaberitekss.
Lisaks märgiti Ridoni kirjas vajadust reguleerivate asutuste tugevama reageerimise järele ja toodi välja mitu põhjust, miks seda teha:
- Ridon ütles, et mitme jurisdiktsiooni ja Binance'i meetmed annavad regulaatoritele "rohke motivatsiooni võtta tugevamaid meetmeid riigis tegutsevate registreerimata VASP-ide vastu."
- VASP-id (virtuaalvarateenuste pakkujad) on kõikehõlmav termin, mis viitab krüptovaluutadega tegelevatele ettevõtetele.
- Lisaks USA SEC-ile ka USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC). laetud Binance rikkumiste ja siseringitehingute väidete eest. Binance'i tegevjuht kommenteeris CFTC ja US SEC süüdistuste alusel.
Ridon tunnustas BSP ja riigi enda SECi jõupingutusi:
- SECil on tunnustatud vastuskirjas Ridonile, et Binance ei ole riigis registreeritud.
- BSP-l on emiteeritud nõuanne avalikkusele hoiduda suhtlemisest registreerimata VASP-idega.
- BSP-l on ka peatatud kõik taotlused uute VASP-litsentside saamiseks.
Binance P2P mudelil on riske – Infrawatch
Infrawatch märkis, et Binance'i peer-to-peer (P2P) mudelil, hetke- ja marginaalikaubandusel ning futuuride ja optsioonidega kauplemisel on riske.
"See seadistus (P2P) võimaldab inimestel tegutseda globaalselt, samas kui neile ei kehti litsentsitud krüptovaluutabörsidega võrreldes nullregulatsioon," ütles Ridon, kes märkis, et selline tegevus võib kaasa tuua rahapesutegevuse suurenemise ja kohalikud regulaatorid ei saa kauplemistegevust kontrollida. Binance'is.
Piltidel, mida Ridon BSP-le jagab, saavad Binance'i kasutajad Filipiinidel teha P2P-d välismaal asuvate kasutajatega. Alloleval pildil märkis Ridon, kuidas kohalik Binance'i kasutaja saab krüpto osta või müüa teisele osapoolele, kelleks võib olla keegi, kes ei asu Filipiinidel.
Ridon jagas BSP-le allolevaid pilte, kus "Binance PH kasutajad saavad osta ka USDT-d Russian Rubble'iga BInance P2P kaudu ja Binance'i kasutajad saavad Binance P2P kaudu müüa ka BTC-d Russian Rubble'iga."
Infrawatch märkis ka, et Binance võimaldas kohalikke maksevõimalusi, mis muudab olukorra veelgi keerulisemaks. Ridon soovitab SEC-il ja BSP-l keelata kohalikel pankadel ja pangavälistel finantsasutustel Binance'ile maksete töötlemine.
Toimetaja märkus: BSP oma uuendatud juhised VASP-ide jaoks Pange tähele, et litsentsitud VASP-id peaksid aktsepteerima tehinguid ainult litsentsitud tehingutega.
Loe rohkem: Nimekiri ettevõtetest, millel on nii VASP-i kui ka e-raha litsentsid Filipiinidel
Filipiinid on endiselt FATF-i hallis nimekirjas – Ridon
Infrawatch ütles, et Filipiinid on endiselt Financial Action Task Force (FATF) hallis nimekirjas, kuna riik "ei suutnud kehtestada sanktsioone ebaseaduslike operaatorite vastu ja meie registreerimisnõuete ebarahuldav jõustamine".
FATF-i hallnimekiri näitab, et riigil on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel strateegilisi puudujääke. See loetelu suurendab rahvusvahelist järelevalvet ja võib põhjustada majandussanktsioone. Samuti nõuab see, et riik parandaks need puudused FATF-i järelevalve all.
"Kui meie regulaatorid jätkavad leebe suhtumist sellistesse üksustesse nagu Binance, Coinbase ja muud registreerimata krüptovaluutabörsid, siis riskime sellesse nimekirja jääda," selgitas Ridon.
Binance Filipiinidel
Vaatamata ebasoodsatele uudistele välismaal, Filipiinidel, on Binance teinud edusamme.
See pole esimene kord, kui Infrawatch palus BSP-l Binance'i peatada.
- Infrawatch PH Küsib DTI peatab ja keelab illegaalse müügiedenduse finantseerimise
- SEC Ettevaatusabinõud Börsi sõnul on Infrawatchi kaebus eksitav, et avalikkus ei investeeriks Binance'i
- BSP Tungivalt keelata Binance'i Filipiinidel ebaseadusliku tegutsemise eest
- Infrawatch Aruanded Binance to BSP litsentsimata toimingute jaoks, mis on seotud krüptopanga funktsiooniga, kogukonna kohtumised
See artikkel on avaldatud saidil BitPinas: Infrawatch kutsus BSP-d uuesti üles teemal, miks see peaks Binance'i, Coinbase'i keelustama
Kohustustest loobumine: BitPinase artiklid ja selle väline sisu ei ole finantsnõuanded. Meeskonna eesmärk on edastada sõltumatuid ja erapooletuid uudiseid, et pakkuda teavet Filipiinide krüpto- ja mujale.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Autod/elektrisõidukid, Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- BlockOffsets. Keskkonnakompensatsiooni omandi ajakohastamine. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
- :on
- :on
- :mitte
- : kus
- 1
- 2023
- 26%
- 30
- a
- Võimalik
- aktsepteerima
- tegevus
- meetmete
- tegevus
- tegevus
- lisamine
- aadress
- nõuanne
- nõuandev
- vastu
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- Süüdistused
- Lubades
- juba
- Ka
- ameerika
- Keset
- an
- ja
- Teine
- rakendused
- OLEME
- artikkel
- kaubad
- AS
- eelis
- At
- keeld
- Bangko Sentral Pilipinas
- Bangko pilipiinide (BSP) sentiment
- Pank
- Pangad
- BE
- olnud
- on
- alla
- Peale
- binants
- Binance tegevjuht
- BinanceP2P
- BitPinas
- mõlemad
- BSP
- BTC
- äri
- ostma
- by
- Kutsub
- CAN
- juhul
- Põhjus
- tegevjuht
- CFTC
- koormuste
- Vali
- coinbase
- kommentaarid
- komisjonitasu
- kaup
- kogukond
- võrreldes
- kaebus
- sisu
- jätkama
- võiks
- riik
- riigi
- krüpto
- krüptovahetus
- Crypto Exchange Binance
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Krüptovaluutavahetused
- tarnima
- nõudmisi
- do
- DTI
- kaks
- e-raha
- Majanduslik
- jõupingutusi
- lubatud
- võimaldab
- jõustamine
- kaasamine
- üksuste
- vahetamine
- Vahetused
- näitama
- selgitas
- väline
- FATF
- tunnusjoon
- finants-
- finantsmeetmete töörühm
- finantsnõustamine
- Finants institutsioonid
- finantseerimine
- ettevõtetele
- esimene
- Esimest korda
- eest
- Sundida
- Alates
- raha
- Futuurid
- Futuuride kauplemine
- Globaalne
- Globaalne krüpto
- Ülemaailmselt
- hall
- suunised
- Olema
- Esiletõstetud
- rõhutab
- Kuidas
- HTTPS
- ebaseaduslik
- ebaseaduslikult
- pilt
- pildid
- kehtestama
- in
- kasvanud
- Tõstab
- sõltumatud
- näitab
- inimesed
- info
- Infrawatch
- Infrawatch PH
- Insider
- siseringitehingute
- institutsioonid
- rahvusvaheliselt
- Investeeri
- IT
- ITS
- jpg
- juuni
- jurisdiktsioonides
- Labels
- Pesu
- viima
- kiri
- Litsentseeritud
- Litsentsid
- nagu
- nimekiri
- loetelu
- kohalik
- KOHALIKUD PANgad
- armastus
- Tegemine
- Varu
- marginaalidega kauplemine
- küsimus
- mai..
- mainitud
- mudel
- raha
- Rahapesu
- järelevalve
- rohkem
- Motiveerimine
- Vajadus
- Uus
- uudised
- märkida
- saadud
- of
- on
- ones
- jätkuv
- ainult
- töötama
- tegutsevad
- Operations
- ettevõtjad
- Valikud
- Valikud Trading
- or
- Muu
- meie
- välja
- üle
- Järelevalve
- enda
- p2p
- partei
- makse
- maksed
- peer to peer
- Võrdlusvõrk (P2P)
- seotud
- Filipiinide
- Filipiinid
- inimesele
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- olemasolu
- ennetada
- eelkõige
- töötlemine
- anda
- pakkujad
- avalik
- avaldatud
- jõudis
- põhjustel
- soovitab
- kajastama
- registreeritud
- Registreerimine
- Määrus
- regulaator
- Regulaatorid
- ülejäänud
- jäänused
- uuendatakse
- vastus
- Nõuded
- elanikud
- vastus
- Oht
- riskide
- vene
- s
- Ütlesin
- müük
- Sanktsioonid
- ütleb
- SEC
- Väärtpaberite
- Securities and Exchange Commission
- müüma
- krüpto müüma
- Saadetud
- teenib
- teenus
- teenusepakkujad
- seade
- mitu
- jagatud
- peaks
- olukord
- So
- mõned
- Keegi
- Kaubandus-
- Strateegiline
- tugevam
- teema
- esitatud
- selline
- Peatama
- Võtma
- tank
- Ülesanne
- töögrupi
- meeskond
- termin
- Terrorism
- terrorismi rahastamine
- Terry Ridon
- et
- .
- Filipiinid
- Need
- mõtlema
- mõttekoda
- see
- Läbi
- aeg
- et
- suunas
- kaubelda
- Kauplemine
- Tehingud
- meie
- USA SEK
- USA väärtpaberid
- USA väärtpaberi- ja börsikomisjon
- all
- registreerimata
- ajakohastatud
- tunge
- USDT
- Kasutaja
- Kasutajad
- VASP
- vassid
- Rikkumised
- virtuaalne
- virtuaalne vara
- virtuaalse vara teenuse pakkujad
- vs
- Hoiatab
- oli
- we
- mis
- kuigi
- WHO
- miks
- will
- koos
- sephyrnet
- null