Tyler Cross
Avaldatud: Märtsil 17, 2023
Ühine rahvusvaheline õiguskaitseoperatsioon on edukalt lammutanud ChipMixeri, pimeda võrgu krüptovaluutade segamisteenuse, mis vastutab lunavara, darkneti turgude, pettuste ja häkkimisskeemidega seotud krüptovaluutade pesemise eest alates 3. aastast üle 2017 miljardi dollari väärtuses.
Koordineeritud jõupingutused USA föderaalne õiguskaitse ja Saksamaa föderaalne kriminaalpolitsei (Bundeskriminalamt) arestis kaks domeeni, mis suunasid kasutajad ChipMixeri teenusele, ühe Githubi konto ja konfiskeeriti teenuse tagaserverid koos üle 46 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutaga.
Operatsiooni tulemusel arreteeriti Philadelphias ka 49-aastane Vietnami kodanik Minh Quốc Nguyễn. Teda süüdistatakse ChipMixeriga seotud rahapesus, litsentseerimata raha edastamise äritegevuses ja identiteedivarguses. Kui Nguyễn süüdi mõistetakse, võib teda oodata kuni 40-aastane vanglakaristus.
Kohtudokumentidest selgub, et ChipMixer oli populaarne platvorm kurjategijate jaoks, kes soovisid ebaseaduslikke vahendeid pesta. Teenus võimaldas kasutajatel deponeerida bitcoine ja segada seda teiste kasutajate bitcoinidega, muutes regulaatoritel ja õiguskaitseorganitel tehingute jälgimise keeruliseks. ChipMixer tegutses ilma USA rahandusministeeriumi finantskuritegude jõustamise võrgustikus (FinCEN) registreerimata ega kogunud oma klientide kohta tuvastavat teavet.
Ajavahemikus 2017. aasta augustist käesoleva märtsini töötles ChipMixer mitmesuguseid kuritegeliku tegevusega seotud rahalisi vahendeid, sealhulgas 17 miljonit dollarit, mis olid seotud 37 lunavaratüvega, üle 700 miljoni dollari varastatud raha, rohkem kui 200 miljonit dollarit, mis oli seotud darkneti turgudega ja üle 35 miljoni dollari, mis on seotud petupoodidega. .
Peaprokuröri asetäitja Lisa Monaco ja FBI asedirektor Paul Abbate rõhutasid oma osakondade pühendumust küberkuritegevuse vastu võitlemisele ja ohvrite kaitsmisele. Mõlemad ametnikud rõhutasid õiguskaitsepartnerite vahelise koostöö tähtsust küberkuritegevuse vastu võitlemisel.
"Täna hommikul keelas justiitsministeerium kodu- ja välismaiste partneritega töötades välja viljaka krüptovaluutade mikseri, mis on õhutanud lunavararünnakuid, riiklikult toetatud krüptovargusi ja darknet-oste kogu maailmas," ütles Monaco. „Tänane koordineeritud operatsioon tugevdab meie järjepidevat sõnumit: kasutame ohvrite kaitsmiseks ja oma vastaste vastu võitlemiseks kõiki oma võimu. Küberkuritegevuse eesmärk on ära kasutada piire, kuid justiitsministeeriumi liitude võrgustik ületab piire ja võimaldab häirida kuritegelikku tegevust, mis ohustab meie ülemaailmset küberjulgeolekut.
ChipMixeri väidetavat operaatorit Nguyễni süüdistatakse teenuse võrguinfrastruktuuri loomises ja hooldamises, kasutades identiteedivargust, pseudonüüme ja anonüümseid meiliteenuse pakkujaid. ChipMixeri tegevuse toetamiseks registreeris ta domeeninimesid ja hankis hostimisteenuseid. Veebipostitustes kritiseeris Nguyễn rahapesuvastaseid jõupingutusi ja andis kasutajatele nõu, kuidas aruandlusnõuetest kõrvale hiilida.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://www.safetydetectives.com/news/international-agencies-shutter-cryptocurrency-mixing-service-tied-to-ransomware/
- :on
- $3
- $ UP
- 2017
- a
- MEIST
- konto
- süüdistatav
- üle
- tegevus
- tegevus
- filiaal
- asutused
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- väidetavalt
- ja
- anonüümne
- rahapesuvastane
- vahistama
- seotud
- At
- Reageerib
- advokaat
- Kohtuminister
- AUGUST
- Asutused
- avatar
- Back-end
- vahel
- Miljard
- Bitcoin
- piirid
- äri
- laetud
- koostöö
- koguma
- konfiskeerimine
- seotud
- ühendus
- järjepidev
- koordineeritud
- võiks
- loomine
- Kuriteod
- Criminal
- Kurjategijad
- Rist
- cryptocurrency
- Krüptovaluuta mikser
- Kliendid
- Küberkuritegevus
- KÜBERKRIMINAAL
- Küberturvalisus
- Darknet
- Darkneti turud
- pühendumine
- osakond
- justiitsministeerium
- hoius
- asetäitja
- DID
- raske
- Juhtimine
- Juhataja
- blokeeritud
- Katkestus
- dokumendid
- domeen
- DOMEEENI NIMED
- Domeenid
- jõupingutusi
- rõhutas
- võimaldab
- jõustamine
- Ekspluateeri
- nägu
- FBI
- Föderaal-
- võitlema
- võitlemine
- finants-
- finantskuriteod
- Finantskuritegude jõustamise võrk
- FinCen
- eest
- pettus
- Alates
- raha
- Üldine
- saksa
- GitHub
- Globaalne
- maakera
- häkkimine
- Avaleht
- Hosting
- majutusteenused
- Kuidas
- Kuidas
- HTTPS
- identifitseerimiseks
- Identity
- ebaseaduslik
- tähtsus
- in
- Kaasa arvatud
- info
- Infrastruktuur
- rahvusvaheliselt
- IT
- ITS
- ühine
- jpg
- Õiglus
- Pesu
- Seadus
- õiguskaitse
- Led
- LINK
- otsin
- säilitamine
- Tegemine
- Märts
- turud
- sõnum
- miljon
- mikser
- Segamine
- Monaco
- raha
- Rahapesu
- rohkem
- Hommik
- nimed
- riiklik
- võrk
- of
- on
- ONE
- Internetis
- tegutses
- tegutsevad
- töö
- Operations
- operaator
- Muu
- partnerid
- Paul
- inimesele
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- Politsei
- populaarne
- Postitusi
- vangla
- Töödeldud
- kaitsma
- kaitsta
- pakkujad
- Ostud
- ransomware
- Lunavara rünnakud
- registreeritud
- registreerimine
- Regulaatorid
- Aruandlus
- Nõuded
- vastutav
- avalduma
- Ütlesin
- skeemid
- Otsib
- Arestimine
- Serverid
- teenus
- Teenused
- kauplused
- alates
- varastatud
- varastatud raha
- Tüved
- Edukalt
- toetama
- Võtma
- et
- .
- vargus
- oma
- seotud
- et
- Jälg
- Tehingud
- us
- kasutama
- Kasutajad
- sort
- ohvreid
- vietnami
- webp
- mis
- will
- koos
- ilma
- töö
- aastat
- sephyrnet