IRS sihib ebaseaduslikku Bitcoini kauplemist telegrammil

Siseteenuste tulud (IRS) on silma peal hoidnud Bitcoin. Ja mis puudutab finantskuritegevust, siis on üks asi, mida see tähelepanelikult jälgib: Telegram. 

IRS-i andmetel on salajased vestlused Telegramis, privaatsust säilitavas vestlusrakenduses, mis krüpteerib täielikult kasutajate sõnumeid, praegu õiguskaitseametnike jaoks üks murettekitavamaid asju.   

See on sellepärast, peer-to-peer (P2P) börsid, mis töötavad populaarses kiirsuhtlusrakenduses, võivad määrdunud või varastatud raha kiiresti ja lihtsalt ümber paigutada, ütles IRSi küberkuritegude üksuse eriagent Chris Janczewski. Avaldage lahti. 

IRS pöörab tänapäeval palju suuremat tähelepanu krüptokuritegevusele ja laiemale krüptoturule üldiselt. President Joe Bideni administratsioon eelmisel kuul avalikustas uue maksu plaan, mis sunniks ettevõtteid, kes teostavad 10,000 XNUMX dollari või rohkem krüptovaluutaülekandeid, teatama nendest tehingutest IRS-ile. 

Ja eelmisel nädalal IRS-i volinik Charles Rettig küsis Kongressi selgesõnalise võimu jaoks krüptovaluutade reguleerimiseks ning krüptoandmete hoolikamaks jälgimiseks ja kogumiseks. USA rahandusministeerium ütles hiljuti, et "krüptovaluuta kujutab endast juba märkimisväärset tuvastamisprobleemi, hõlbustades ebaseaduslikku tegevust."

Janczewski, kes 2018. a aitas purustas tohutu lasteporno saidi Bitcoini tehinguid uurides ütles, et ta on vähem mures võimaliku ebaseadusliku tegevuse pärast tavapärastel börsidel või isegi müntide vahetusprotokollidel, näiteks ShapeShift, mis oli a Wall Street Journal rahapesu uurimine aastal 2018. 

"Ma isiklikult ei usu, et seda tüüpi börsid on sama suureks ohuks kui need P2P-börsid - Hiinas asuvad kauplejad, kes asuvad teistes börsides," ütles ta. Ta lisas, et sageli on olemas "inimeste võrgustik, kes soovivad krüpto muuta fiatiks".

Sellised rühmad töötavad väga sarnaselt populaarsele turule LocalBitcoins.com, mis reklaamib ostu- või müügipakkumiste loendeid. Bitcoin või muud krüpto. Kui see tundub atraktiivne, saadate lihtsalt ostjale/müüjale sõnumi ja tehing on tehtud. Ja ükski vahendaja ei võta kärpeid, nagu näiteks Coinbase, Kraken või Binance. 

Tuntud börsiväliste (OTC) tehingutena, on Telegramis palju selliseid gruppe. Paljud on salajased, kuid kui teate, kust otsida, võib neile olla lihtne juurde pääseda. Avaldage lahti leidis rakendusest mõne minutiga pakkumisi 150,000 XNUMX dollari väärtuses krüpto ostmiseks. (Väärib märkimist, et rakenduses kauplevad kasutajad ei pruugi olla kurjategijad – paljud lihtsalt hindavad privaatsust või otsivad häid pakkumisi.)

Janczewski ütles, et üsna sageli asuvad ostjad Hiinas või teistes riikides, kus on juurdepääs börsidele leebemate tunne-oma-klienti (KYC) eeskirjadega. Ebaseaduslikud vahendid võivad seejärel liikuda börside kaudu ja konverteerida osade kaupa fiatiks või vastupidi. 

"Neil on sageli täielik juurdepääs pangandussüsteemile," ütles ta. "Võite panka üle kanda 100 miljonit dollarit, kuid nad ei luba teil 100 miljonit dollarit vahetada." 

Ringi saab liigutada tohutuid rahasummasid: Janczewski viitas a juhul Eelmisel aastal pesid kaks Hiina kodanikku väidetavalt Põhja-Korea valitsuse jaoks varastatud krüptovaluutat 105.5 miljoni dollari eest. Väidetavalt maksti raha Hiina pangakontodele, iTunes'i kinkekaartidele ja kasutati vähemalt ühte USA-s asuvat vahetust. 

Iroonilisel kombel kurjategijad, kes sageli tegelema Bitcoinis võib lõppeda kõige suuremate probleemidega. Selle põhjuseks on asjaolu, et Bitcoin on vastupidiselt levinud arvamusele läbipaistev krüptovaluutade võrgustik ja tehinguid on plokiahelas suhteliselt lihtne jälgida. See muudab Bitcoiniga seotud kuritegevuse õiguskaitseorganite jaoks hõlpsasti jälgitavaks, nagu hiljuti rõhutas The New York Times. 

Allikas: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering