IRS alustas telegrammis ebaseadusliku Bitcoini kauplemise sihtimist

Eriagendi Chris Janczweski sõnul hakkas IRS sihtima ebaseaduslikku Bitcoini kauplemist Telegramis, kuna eriagendi Chris Janczweski sõnul tekkisid salajased vestlused räpase digitaalse raha kohta, nii et lugege lähemalt meie viimased bitcoini uudised täna.

Mõned kurjategijad kasutavad krüptovara raha pesemiseks ja oma jälgede hägustamiseks. IRS märkis, et telegrami käsimüügivestlused on mõne kurjategija jaoks eelistatud viis mustade rahaliste vahenditega ringi liikuda. Internal Services Revenue IRS hakkas sihikule võtma ebaseaduslikku bitcoinidega kauplemist ja mis puudutab finantskuritegusid, siis on üks asi, mida nad tähelepanelikult jälgivad, ja see on Telegram.

IRS-i sõnul on Telegrami salajased vestlused korrakaitsjate jaoks üks murettekitavamaid asju. Seda seetõttu, et sõnumsiderakenduses töötavad peer-to-peer börsid võivad määrdunud või varastatud raha hõlpsalt ümber paigutada, nagu ütles IRS-i küberkuritegevuse üksuse eriagent Chirs Janczweski. IRS pöörab rohkem tähelepanu krüptokuritegevusele ja laiemale turundusvaldkonnale. President Joe Bideni administratsioon avalikustas eelmisel kuul uue maksuplaani, mis sunnib ettevõtteid, kes teostavad kuni 10 XNUMX dollari või rohkem krüptoülekandeid, agentuurile tehingutest aru andma.

Eelmisel nädalal palus IRS-i volinik Charles Rettig, et Kongressi asutus reguleeriks krüptorahasid ning jälgiks ja koguks krüptoandmeid. USA rahandusministeerium ütles hiljuti, et küberjulgeolek on ebaseaduslikku tegevust soodustades tohutu probleem. Eriagent, kes aitas 2018. aastal BTC tehinguid uurides lõhkuda tohutu lasteporno saidi, ütles, et ta on vähem mures ebaseadusliku tegevuse pärast tavapärastel börsidel või isegi müntide vahetusplatvormidel, nagu Shapeshift, mis oli Wall Street Journali rahapesu uurimise keskus. aastal 2018. Ta ütles:

"Ma isiklikult ei usu, et seda tüüpi börsid on sama suureks ohuks kui need P2P-börsid - Hiinas asuvad kauplejad, kes asuvad teistes börsides."

Need rühmad töötavad sarnaselt populaarsetele turgudele nagu LocalBitcoins, mis reklaamib BTC või muude krüptode ostu- või müügipakkumiste loendeid ja kui see tundub atraktiivne, saadavad inimesed kõige sagedamini ostjale või müüjale sõnumi ja tehing on tehtud. Vahendajaid pole vaja, nagu näiteks börside puhul Kraken, Binance või coinbase.

Börsivälised tehingud hõlmavad selliseid gruppe Telegramis. Enamik neist on salajased, kuid kui teate, kust otsida, võivad need olla hõlpsasti juurdepääsetavad platvormid. Janczweski ütles, et sageli asuvad ostjad Hiinas või muudes riikides, kus on juurdepääs börsidele, mille KYC reeglid on leebemad, ning ebaseaduslikud vahendid võivad liikuda börside kaudu ja konverteerida fiati.

Allikas: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/