Jaapan karmistab seadusi krüpto kaudu toimuva rahapesu tõkestamiseks 2023. aasta maiks

Nikkei Asia andmetel kavatseb Jaapani valitsus kehtestada 2023. aasta mais krüptovaluutade ülekandmise reeglid, et jälgida kurjategijate rahaülekandeid. aru september 27.

Valitsus muudab aruande kohaselt kriminaaltulu ülekandmise tõkestamise seadust, et tõkestada krüptovaluutade kaudu rahapesu. Seadusemuudatuse eelnõu esitatakse järgmisele parlamendi istungile, mis algab 3. oktoobril. Seadusega lisatakse rahaülekande reeglitesse, mida nimetatakse reisireegliteks, krüptovaluutad.

Eelnõu kohaselt peavad börsioperaatorid krüptoülekannete puhul börsilt börsile jagama omavahel klienditeavet, sealhulgas nimesid ja aadresse. Nikkei Asia raporti kohaselt on ideeks jälgida kurjategijate rahaülekandeid, et teha kindlaks, millal ja kuhu nad krüptovaluutasid saadavad.

Börsi operaatorid saavad uute reeglite mittejärgimise korral haldusjuhiseid ja paranduskorraldusi. Paranduskorralduste rikkumine võib aruande kohaselt kaasa tuua kriminaalkaristuse.

Uus seadus hakkab kehtima ka stabiilsetele müntidele, mille emiteerimine eeldab registreerimist alates järgmisest aastast, kui jõustub muudetud fondiarveldusseadus. 2022. aasta juunis vastu võetud fondide arveldusseaduse kohaselt saavad stabiilne münte emiteerida ainult usaldusettevõtted, tegevusloaga pangad ja registreeritud rahaülekande agendid.

Jaapani valitsus soovib järgmise aasta maiks läbi vaadata ka kaks teist seadust – välisvaluuta ja väliskaubanduse seadust ning rahvusvahelist terroristide varade külmutamise seadust –, mis mõlemad on samuti seotud rahapesuga.

Välisvaluuta ja väliskaubanduse seaduse muutmine lisab reguleeritavate varade loetellu stabiilsed mündid. Mõte on peatada stabiilsete müntide ülekandmine sanktsioneeritud sihtmärkidele Venemaal ja Põhja-Koreas.

Nikkei Asia raporti kohaselt sanktsioneeris Jaapani valitsus Iraani ja Põhja-Korea tuumaarendusega seotud osapooli, kuid rahvusvaheline terroristlike varade külmutamise seadus neid varem ei hõlmanud. Finantstegevuse töörühm soovis seadust täiustada, arvates, et see võib olla lünk tuumaarenduse rahastamisel. Seadusemuudatused jõustuvad aruande kohaselt eeldatavasti aasta lõpuks.

Jaapani valitsus on vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile määranud Põhja-Korea ja Iraani tuumaarendusega seotud osapooled sanktsioneeritud osapoolteks, kuid rahvusvaheline terroristlike vahendite külmutamise seadus neid ei hõlmanud. FATF oli püüdnud seadust täiustada, väites, et see võib olla lünk tuumaarenduse rahastamisel.