Kohtunik kiitis heaks Binance'i 4.3 miljardi dollari suuruse väitelepingu, kuna prokurörid paluvad asutajal CZ-l kõik passid loovutada

USA ringkonnakohtunik allkirjastas Binance'i süüdimõistmise ning silmitorkava 4.3 miljardi dollari suuruse trahvi ja karistuse – mis on vaieldamatult üks USA ajaloo suurimaid –, et lahendada juhtum USA justiitsministeeriumiga.

See juhtus ligikaudu tund pärast seda, kui USA prokurörid palusid Binance'i endisel tegevjuhil Changpeng “CZ” Zhaol üle anda kõik oma passid ja reisidokumendid.

Binance'i 4.3 miljardi dollari suurune pretsedenditu süüväide võeti vastu

Reedel Seattle'is toimunud istungil kiitis USA Washingtoni lääneringkonna ringkonnakohtu kohtunik Richard Jones heaks Binance'i süüdimõistmise, mis sisaldab 1.8 miljardi dollari suurust kriminaaltrahvi ja 2.5 miljardi dollari suurust konfiskeerimist.

"Osaliselt tänu sellele, et Binance ei suutnud rakendada tõhusat rahaliste vahendite haldamise programmi, kasutasid ebaseaduslikud osalejad Binance'i börsi mitmel viisil, sealhulgas segamisteenuseid, mis segasid krüptovaluuta allikat ja omandiõigust," väitsid USA justiitsministeeriumi prokurörid kohtudokumentides. „Lunavaravariantidest saadava ebaseadusliku tuluga tehingute tegemine; ja Darkneti turu tehingutest, börsihäkkidest ja mitmesugustest Internetiga seotud petuskeemidest saadud tulu liigutamine.

DOJ teatas kokkuleppest eelmise aasta novembris, väites, et Binance oli rikkunud sanktsioone ja rahapesuvastaseid reegleid. Arveldustingimuste kohaselt oleks vahetus maksma 4.3 miljardit dollarit, lahkub USA-st ja selle toonane tegevjuht, asutaja Changpeng Zhao, astub tagasi. Zhao tunnistas end erinevates süüdistustes süüdi ja seda ka plaanitakse mõisteti karistuseks 30. aprillil.

reklaam   

Kuigi 4.3 miljardi dollari suurust karistust pakuti esmakordselt välja novembris USA prokuröridega peetud läbirääkimistel, sõlmis kohtunik Richard lõpliku kokkuleppe reedel.

Binance'i esindaja ütles avalduses, et ettevõte "võtab vastutuse mineviku tegude eest" lisades, et ta on viimastel aastatel oluliselt täiustanud oma kliendi tundmise (KYC) nõudeid ja rahapesuvastaste nõuete täitmist.

Prokurörid tahavad muuta CZ võlakirjade tingimusi enne karistuse määramist

Nüüd, kui Binance on DOJ-i nõuded lahendanud, jääb üle oodata, mis saab endisest juhist Zhaost, kellel on praegu 175 miljoni dollari suurune võlakiri.

Reedeses kohtuavalduses palus USA advokaat Tessa Gorman kohtunik Brian Tsuchidal rahuldada Zhao võlakirjade vabastamise tingimusi. Prokurörid soovivad, et CZ jääks USA mandriosa territooriumile kuni tema kohtuotsuse ärakuulamiseni aprilli lõpus ja teataks enne reisist vähemalt kolm päeva ette, et valitsus saaks esitada vastuväiteid. Samuti palusid nad krüptomiljardäril oma kaitsjale loovutada oma Kanada pass ning "kõik muud kehtivad ja aegunud passid ja reisidokumendid".

Changpengit ähvardab kuni 18-kuune vanglakaristus, kuid prokurörid võivad vabalt väita, et talle tuleks anda nii palju 10 aastat.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/