Kohtunik kiidab heaks CFTC rekordilise 2.7 miljardi dollari suuruse arvelduse Binance'iga; Zhao peab maksma 150 miljonit dollarit trahvi

Ameerika Ühendriikide kohus sõlmis digitaalse varabörsi Binance ja Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vahel kokkuleppe peaaegu kuu aega pärast endist tegevjuhti Changpeng "CZ" Zhao tunnistas süüdi rahapesu tõkestamise rikkumistega seotud süüdistustele. See tähistab kogu krüptoversioonis kõlanud juhtumi lõppu.

Binance'i ja CFTC vaheline arveldus on heaks kiidetud

Föderaalkohtunik kiitis heaks varem välja kuulutatud mitme miljardi dollari suuruse arvelduse Binance'i ja CFTC vahel.

Vastavalt 18. dets Pressiteade USA Illinoisi põhjapiirkonna ringkonnakohus kiitis CFTC-lt heaks kokkuleppe, mille kohaselt peab Binance maksma CFTC-le 1.35 miljardi dollari suuruse trahvi ning vabastama veel 1.35 miljardit dollarit "valesti saadud tehingutasu". Zhao peab maksma 150 miljonit dollarit, millest kolmandik tuleb üle anda järgmise 30 päeva jooksul.

CFTZ teatas, et Binance otsis CZ juhtimisel aktiivselt USA-s asuvaid kliente ja aitas neil vältida vastavuskontrolli, varjates oma kohalolekut kauplemisplatvormil.

Arvelduse osana on nii CZ kui ka Binance nõustunud astuma täiendavaid samme tagamaks, et börsil järgitaks Know Your Klienti protseduure, ning nõuavad, et maailma suurim kauplemismahtude järgi krüptobörs kehtestaks ametliku ettevõtte juhtimisstruktuuri. hõlmab sõltumatute liikmetega direktorite nõukogu, vastavuskomiteed ja auditikomiteed.

reklaam   

Binance'i kokkulepe CFTC-ga tähistab kuid kestnud kohtuasja lõppu CZ ja Binance'i vastu. Zhao ja tema vahetus olid andis CFTC kohtusse selle aasta alguses USA föderaalseadusest teadlikult kõrvalehoidmise ja registreerimata tuletisinstrumentide börsi juhtimise eest. 

21. novembril tunnistas Zhao end rahapesu tõkestamise rikkumistes süüdi. Ka CZ nõustus loobub Binance'i juhi rollist osana laiemast kokkuleppest USA justiitsministeeriumi, rahandusministeeriumi ja CFTC-ga. Sellest hoolimata on börsil endiselt pooleli kohtuasi USA väärtpaberi- ja börsikomisjoniga, mis laetud Binance, Binance.US ja CZ väärtpaberiseaduste rikkumiste eest juunis.

Zhao elab praegu USA-s, kuna ta ootab oma kohtuotsust 2024. aasta veebruaris pärast ringkonnakohtuniku Richard Jonesi kohtuotsust. tellitud riiki jääma, kuna ta oli lennuohus. Krüptomiljardäri ähvardab 18-kuuline vanglakaristus.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://zycrypto.com/judge-approves-cftcs-record-2-7-billion-settlement-with-binance-zhao-to-pay-150-million-fine/