Justiitsministeerium süüdistab KuCoini ja kahte asutajat mitme miljardi dollari suuruse kuritegeliku vandenõu eest

Maailma ühele suurimale krüptobörsile KuCoinile ja kahele selle asutajale esitati teisipäeval kriminaalsüüdistus pangasaladuse seaduse rikkumise vandenõus, kuna nad ei säilitanud nõuetele vastavat rahapesuvastast programmi ja tegutsesid litsentseerimata rahaülekandega.

KuCoin eiranud rahapesuvastaseid seadusi

USA justiitsministeerium esitas KuCoinile süüdistuse.

26. märtsil süüdistus, KuCoin ja selle asutajad Chun Gan ja Ke Tang, mõlemad Hiina kodanikud, said süüdistuse Seišellide peakorteriga börsi haldamises rohkem kui 30 miljoni kliendiga raha edastava ettevõttena, kuid nad ei suutnud tahtlikult rakendada rahapesuvastast programmi, mis viis platvormi, mida kasutatakse "rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks".

"Nagu väidetakse, lubasid süüdistatavad KuCoinil tegutseda finantsturgude varjus ja kasutada ebaseadusliku rahapesu varjupaigana, kuna nad ei suutnud rakendada isegi põhilisi rahapesuvastaseid poliitikaid, kusjuures KuCoin sai üle 5 miljardi dollari ja saatis üle 4 dollari. miljardit kahtlast ja kuritegelikku raha,” ütles USA advokaat Damian Williams pressiteates.

Kuni 2023. aasta juulini ei nõudnud KuCoin klientidelt identifitseerivate üksikasjade esitamist ja isegi pärast programmi Tunne oma klienti (KYC) lubamist kehtis see ainult uutele klientidele, mitte olemasolevatele.

reklaam

 

"Tõepoolest, KuCoin kasutas väidetavalt ära oma märkimisväärset USA kliendibaasi, et saada üheks maailma suurimaks krüptovaluuta tuletisinstrumentideks ja hetkebörsiks, mille igapäevaste tehingute maht on miljardeid dollareid ja aastane kaubandusmaht on triljoneid dollareid," jätkas Williams.

Prokurörid väitsid, et süüdistatavad ei registreerinud KuCoini rahateenuste ettevõttena USA finantskuritegude jõustamise võrgustikus. Nad lisasid, et KuCoin keelas oma USA klientidel end kontode loomisel sellistena tuvastada ja valetas vähemalt ühele oma investorile, et neil pole USA-s asuvaid kliente. Valitsus ütleb, et börsi asutajad jäävad vabadusse.

CFTC tasud

Kauba- ja futuuride kauplemise komisjon algatatud teisipäeval paralleelselt algatatud tsiviilkohtumenetlus KuCoini vastu. CFTC väitis, et KuCoin, mis pakub nii hetke- kui ka futuuridega kauplemise teenuseid, ei registreerinud end futuuride komisjonikaupmehena. Lisaks väitis agentuur, et KuCoin ei jõustanud CFTC samaväärset KYC programmi ajavahemikus juulist 2019 kuni juunini 2023. 

"Täna paljastasime ühe suurima ülemaailmse krüptovaluutabörsi selle kohta, milleks meie uurimine on leidnud: väidetava mitme miljardi dollari suuruse kuritegeliku vandenõu," ütles New Yorgi sisejulgeoleku uurimise büroo eriagendi kohusetäitja. HSI), Darren McCormack.

CFTC ütles, et KuCoin turustab ka USA investoreid, viidates mõjutajakampaaniatele ja tööstuskonverentsidele, sealhulgas Consensus 2022 ja Mainnet 2022.

Krüpto halbade näitlejate vastu suunatud õiguskaitse

CFTC taotleb tsiviilõiguslikke rahalisi karistusi, kauplemis- ja registreerimiskeeldusid, samuti alalist ettekirjutust, samas kui DOJ taotleb kriminaalkaristuste kõrval ka konfiskeerimist.

Teisipäevane mahasurumine KuCoini ja selle asutajate vastu tähistab USA võimude jaoks järjekordset ametipäeva. Binance, kauplemismahu järgi maailma suurim krüptobörs, 2023. aasta novembris tunnistas end süüdi ja nõustus maksma 4.3 miljardit dollarit. Ülemaailmse börsi asutaja ja endine tegevjuht Changpeng “CZ” Zhao tunnistas samuti end süüdi pangasaladuse seaduse tahtlikus rikkumises ja alistunud. CZ on praegu USA-s ootamas karistuse 30. aprillil.

Samamoodi mõistetakse 28. märtsil kohtuotsus ka nüüdseks kadunud FTX-börsi asutajale Sam Bankman-Friedile. veendumus seitsme kuriteo alusel.

Süüdimõistmise korral võivad KuCoini Gan ja Tang saada maksimaalselt viieaastase vanglakaristuse iga pangasaladuse seaduse rikkumise vandenõu ja litsentseerimata rahaedastusettevõtte tegutsemise eest.

KuCoini native token KCS on pärast uudiste avalikustamist ning DOJ ja CFTC võetud tasude avaldamist oluliselt mõjutanud. KCS token kukkus pressimise ajal 12.40 dollarini, mis tähendab 14.24% langust tundide jooksul.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/